The savings directive, which forms part of what is known as the Monti package, contributes, in spite of dangers and shortcomings, towards setting up a system in which the Member States’ tax administrations exchange information – including lifting banking secrecy – so that they can tax interest accrued in another Member State.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2004-12-01]

La directive sur l’épargne, qui s’inscrit dans le cadre du «paquet Monti», contribue, malgré certains dangers et certaines lacunes, à la mise sur pied d’un système dans lequel les administrations fiscales des États membres échangeront des informations - levée du secret bancaire incluse - afin de taxer les intérêts générés dans un autre État membre.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2004-12-01]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2004-12-01]

The savings directive, which forms part of what is known as the Monti package, contributes, in spite of dangers and shortcomings, towards a system whereby Member States’ tax administrations exchange information – including lifting banking secrecy – so that they can tax their citizens on interest accrued in another Member State.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2004-11-16]

La directive sur la fiscalité des revenus de l’épargne, qui fait partie du dit paquet Monti, contribue, malgré les risques et lacunes qu’elle comporte, à un système d’échange d’informations entre les administrations fiscales des États membres - y compris la levée du secret bancaire - leur permettant de taxer leurs citoyens pour les intérêts perçus dans un autre État membre.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2004-11-16]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2004-11-16]

I should specifically like to draw your attention to the following fact; the United States has been able, by means of an internal regulation, to implement a regulation, the so-called Qualified Intermediary Agreement, by virtue of which the Swiss banks and those from other countries are obliged to communicate to the Internal Revenue Service profits made by an American client – a US person – from assets which are also American, to lift banking secrecy with regard to these payments or even to apply a deduction at source of 30%.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2002-03-12]

Concrètement, je souhaite attirer votre attention sur le fait suivant : les États-Unis ont réussi, par le biais d’une réglementation interne, à imposer une régulation, que l’on nomme Qualifyed intermediary agreement, en vertu de laquelle les banques suisses et celles des autres pays sont obligées de communiquer à l’Internal Revenue Service les rendements concédés à un client américain - une US person - provenant d’un actif également américain, de lever le secret bancaire en ce qui concerne ces paiements ou bien d’appliquer une retenue de 30 %.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2002-03-12]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2002-03-12]

One of these magistrates has recently repeated this appeal, calling for an international conference to consider these matters. The conference would define the rules on economic transparency, including lifting banking secrecy and abolishing tax havens. It would also increase judicial cooperation between states and set up a system of sanctions to be imposed on countries that failed to comply with these provisions.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2001-10-02]

L'un de ces magistrats réitérait encore récemment cet appel en appelant à une conférence internationale qui aurait un triple objet : la définition de règles de transparence de la vie économique, incluant la levée du secret bancaire et la suppression des paradis fiscaux, la coopération judiciaire entre États et enfin un mécanisme de sanctions à l'égard des États qui ne respecteraient pas ces dispositions.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2001-10-02]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2001-10-02]

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http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2001-10-02]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2001-10-02]

Whereas preventing the financial system from being used for money laundering is a task which cannot be carried out by the authorities responsible for combating this phenomenon without the cooperation of credit and financial institutions and their supervisory authorities; whereas banking secrecy must be lifted in such cases; whereas a mandatory system of reporting suspicious transactions which ensures that information is transmitted to the abovementioned authorities without alerting the customers conce ...[+++]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [1990-12-31]

considérant qu'empêcher l'utilisation du système financier à des fins de blanchiment de capitaux est une tâche qui ne peut être menée à bien par les autorités responsables de la lutte contre ce phénomène sans la coopération des établissements de crédit ou des institutions financières et de leurs autorités de surveillance; que le secret bancaire doit être levé dans ces cas; qu'un système obligatoire de déclarations des opérations suspectes qui garantit que les informations sont transmises aux autorités susmentionnées sans alerter les clients concernés est le moyen le plus efficace de réaliser ce ...[+++]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [1990-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [1990-12-31]

Under criminal law, rules on the protection of banking secrecy are lifted, so there would be no breach of its obligations if a bank reported suspicions of criminal activity.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML]

En droit pénal, les règles relatives à la protection du secret bancaire ne sont plus applicables, de sorte que si une banque faisait état de ses soupçons concernant des activités délictueuses, elle ne manquerait pas à ses obligations.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML]

The Directive will strengthen the fight against money laundering in the following ways: - 2 - - Tracks of operations will be left by identification of customers and keeping records of identification and transaction documents. - Bank secrecy will be lifted to permit money laundering investigations. - Active cooperation between financial institutions and competent authorities will be ensured by a system of reporting suspicious transactions. - Financial institutions will establish internal procedures against money laundering including su ...[+++]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML]

La directive renforcera la lutte contre le blanchiment des capitaux de la manière suivante : - 2 - - l'identification des clients et l'obligation de conserver les références des documents d'identité exigés ainsi que les enregistrements des transactions réalisées permettront de garder la trace des opérations; - le secret bancaire sera levé pour permettre des enquêtes sur le blanchiment des capitaux; - un système de déclaration des transactions suspectes assurera une coopération active entre les institutions financières et les autorités compétentes; - les institutions financières instaureront de ...[+++]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML]

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Date index: 2023-07-17