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Traduction de «Agent de contrôle du blanchiment d'argent » (Français → Anglais) :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous

agent de contrôle du blanchiment d'argent | responsable anti-blanchiment

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

money laundering reporting officer | MLRO [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

Conférence internationale sur la prévention et le contrôle du blanchiment de l'argent et de l'utilisation du produit du crime : une approche mondiale

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

International Conference on Preventing and Controlling Money-Laundering and the Use of the Proceeds of Crime: A Global Approach

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]

Ordonnance du 10 octobre 2003 de l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent concernant les obligations des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis | Ordonnance de l'AdC sur le blanchiment d'argent [ OBA AdC ]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

Ordinance of the Anti-Money Laundering Control Authority of 10 October 2003 on the Duties of its Directly Subordinated Financial Intermediaries | MLCA Anti-Money Laundering Ordinance [ AMLO-MLCA ]

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https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Money Laundering Control Authority | MLCA [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (1) | Autorité de contrôle LBA (2) | Autorité de contrôle (3) [ AdC LBA ]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

Anti-Money Laundering Control Authority (1) | AML Control Authority (2) | Control Authority (3) [ AMLCA ]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

Ordonnance du 1er juillet 2005 de l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent concernant le traitement des données | Ordonnance AdC LBA sur le traitement des données [ ODon AdC LBA ]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

Ordinance of 1 July 2005 of the Money Laundering Reporting Office on Data Processing | MROS Data Processing Ordinance [ DPO-MROS ]

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https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

[28] Il s'agit en particulier de respecter l'obligation d'échanger des informations définie par le Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux (GAFI) dans sa recommandation spéciale IX sur les passeurs de fonds, qui est mise en œuvre dans l'UE par les dispositions de l'article 6 du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté (JO L 309 du 25.11.2005, pp. 9 à 12).

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2010-12-31]

[28] This development is particularly aimed at fulfilling the requirement for exchange of information fixed by the Financial Action Task Force (FATF) in the Special Recommendation IX on cash couriers, which is implemented in the EU by virtue of the provisions in Article 6 of the Regulation (EC) No 1889/2005 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on controls of cash entering or leaving the EU (OJ L 309, 25.11.2005, p. 9-12).

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2010-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2010-12-31]

8. estime que des pratiques illicites de certains agents de joueurs (corruption, blanchiment d'argent, trafic de joueurs mineurs) pourraient justifier l'adoption d'un acte législatif établissant des exigences professionnelles minimales pour les agents de joueurs (connaissance de sujets spécifiques, respectabilité, absence de conflit d'intérêts, par exemple du fait d'une double représentation, etc.);

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2008-05-07]

8. Considers that illicit practices on the part of some players' agents (corruption, money laundering, trafficking in under-age players) could warrant adoption of a legislative act laying down minimum professional requirements for players' agents (knowledge of specific subjects, respectability, no conflict of interests, e.g. as a result of dual representation, etc.);

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2008-05-07]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2008-05-07]

Je demande à la Commission d’être claire et décisive quant à ses efforts pour la mise en place des mesures de sécurité nécessaires afin de contrôler le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2007-09-04]

I call on the Commission to be clear and decisive in its push for implementation of the necessary security measures to control money laundering and the financing of terrorism.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2007-09-04]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2007-09-04]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2007-09-04]

I call on the Commission to be clear and decisive in its push for implementation of the necessary security measures to control money laundering and the financing of terrorism.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2007-09-04]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2007-09-04]

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Il vise à compléter la troisième directive sur le blanchiment d’argent en instaurant un système commun pour le contrôle de l’argent liquide aux frontières extérieures de l’UE.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-07]

The Regulation aims at supplementing the Third Money Laundering Directive by providing a common system for cash controls at the EU's external borders.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-07]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-09-07]

désapprouve les mauvaises pratiques de certains agents de joueurs professionnels, qui sont allées jusqu'à la corruption, au blanchiment d'argent et à l'exploitation de joueurs ou de sportifs mineurs, hommes et femmes, ces pratiques portant préjudice, selon lui, au sport en général; estime que, étant donné les réalités économiques dans le cadre desquelles les agents de joueurs évoluent actuellement, les organismes dirigeants du sport à tous les niveaux ont l'obligation d'améliorer, en consulta ...[+++]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2008-05-07]

Condemns bad practices in the activities of some representatives of professional sports players which have resulted in instances of corruption, money laundering and the exploitation of under-age players and sportsmen and sportswomen, and takes the view that such practices harm sport in general; believes that the current economic reality surrounding players' agents requires that sport governing bodies at all levels, in consultation with the Commission, improve the rules governing players' agents; in this respect calls on the Commission to support the efforts of sports governing bodies to regulate players' agents ...[+++]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2008-05-07]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2008-05-07]

La Commission Européenne a proposé le 25 juin 2002 un règlement portant sur les "contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté" visant à compléter la Directive 91/308 CE relative au blanchiment de capitaux.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-06-06]

On 25 June 2002, the Commission brought forward a proposal for a regulation on controls of cash entering or leaving the Community as a complement to Council Directive 91/308/EEC on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-06-06]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-06-06]

En conséquence, la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (3) a instauré un mécanisme communautaire de contrôle des transactions effectuées à travers des établissements de crédit, des institutions financières et certaines professions, afin de prévenir le blanchiment d'argent.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2005-10-25]

Accordingly, Council Directive 91/308/EEC of 10 June 1991 on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering (3) introduced a Community mechanism to prevent money laundering by monitoring transactions through credit and financial institutions and certain types of professions.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2005-10-25]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2005-10-25]

Lorsqu'il existe une relation contractuelle d'agence ou d'externalisation entre des établissements ou des personnes soumis à la présente directive et des personnes physiques ou morales externes qui ne sont pas soumises à celle-ci, les obligations qui incombent, au titre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, à l'agent ou au fournisseur du service externalisé en tant qu'il est considéré comme une partie de l'établissement ou de la personne soumis à la présente directive ne peuvent découler que du co ...[+++]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2005-10-25]

In the case of agency or outsourcing relationships on a contractual basis between institutions or persons covered by this Directive and external natural or legal persons not covered hereby, any anti-money laundering and anti-terrorist financing obligations for those agents or outsourcing service providers as part of the institutions or persons covered by this Directive, may only arise from contract and not from this Directive.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2005-10-25]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2005-10-25]

la formation d’agents des services chargés de la prévention, de la détection et de la lutte contre le blanchiment de l’argent ainsi que des agents du corps judiciaire;

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2005-07-17]

training agents of the services responsible for preventing, detecting and combating money laundering, and officials of the judiciary;

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2005-07-17]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2005-07-17]

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Date index: 2022-04-08