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Traduction de «Soupçon de blanchiment d'argent » (Français → Anglais) :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous

soupçon de blanchiment d'argent | suspicion de blanchiment de capitaux

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

suspicion of money laundering

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

obligation de communication en cas de soupçon de blanchiment | obligation de communiquer | obligation de communication | obligation de déclarer les transactions suspectes

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

duty to report in the event of a suspicion of money laundering | duty to report | reporting obligation | requirement to report suspicious transactions

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

communication de transactions suspectes | communication de relations d'affaires suspectes | communication | déclaration d'opérations suspectes | déclaration de soupçons de blanchiment de capitaux

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

report of suspicious transactions | suspicious transaction report | report

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

blanchiment-argent

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

silver bleach

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]

blanchiment d'argent [ blanchiment de l'argent | blanchiment de capitaux | blanchiment de fonds ]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

money laundering

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]

blanchiment d'argent [ blanchiment de capitaux | recyclage d'argent sale ]

http://eurovoc.europa.eu/drupa (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

money laundering [ laundering of funds | Money laundering(ECLAS) ]

http://eurovoc.europa.eu/drupa (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://eurovoc.europa.eu/drupa (...) [HTML] [2017-12-31]

blanchiment d'argent | blanchiment de capitaux | blanchiment des avoirs

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

money laundering

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

blanchiment d’argent basé sur le commerce | blanchiment de capitaux fondé sur le commerce | blanchiment de capitaux lié aux activités commerciales | TBML [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

trade-based money laundering | TBML [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

agent de contrôle du blanchiment d'argent | responsable anti-blanchiment

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

money laundering reporting officer | MLRO [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

lutte contre le blanchiment d'argent [ lutte contre le blanchiment de capitaux ]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

anti-money laundering [ AML | fight against money laundering ]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

D'après l'information publiée par le CANAFE, dans leur rapport annuel par exemple, vous voyez que le gros des divulgations porte sur les soupçons de blanchiment d'argent.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-05]

Based on the information that has been released by FINTRAC, through things like their annual report, you see that the bulk of the disclosures are related to suspicions of money laundering.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-05]

http://www.parl.gc.ca/content/ (...) [HTML] [2014-09-05]

(29) Un certain nombre de salariés ont été victimes de menaces ou d'actes hostiles après avoir fait part de leurs soupçons de blanchiment.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

(29) There have been a number of cases of employees who report their suspicions of money laundering being subjected to threats or hostile action.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2014-03-10]

Nous cherchons spécifiquement les opérations financières ou les tendances qui ne correspondent pas exactement à la norme et qui entraînent des soupçons de blanchiment d'argent ou de financement d'activités terroristes.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2006-11-01]

What we specifically look for are financial transactions or patterns that don't quite pass the sniff test and that give rise to suspicions of money laundering or terrorist financing.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2006-11-01]

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) [HTML] [2006-11-01]

Etablir et vérifier l’identité de leur client et de son ayant droit, et soumettre la relation d’affaires avec le client à une surveillance; Faire état des soupçons de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme aux pouvoirs publics – généralement la cellule nationale de renseignement financier; et Prendre des mesures adéquates, comme assurer une bonne formation du personnel et instaurer des politiques et procédures internes de prévention appropriées.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2005-06-06]

identify and verify the identity of their customer and of its beneficial owner, and to monitor their business relationship with the customer; report suspicions of money laundering or terrorist financing to the public authorities -usually, the national financial intelligence unit; and take supporting measures, such as ensuring a proper training of the personnel and the establishment of appropriate internal preventive policies and procedures.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2005-06-06]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2005-06-06]

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(8 bis) L’obligation générale d’adopter des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en combinaison avec l’obligation de criminalisation de l’article premier a comme résultat que des sanctions devraient s’appliquer aux personnes physiques qui, aux fins de blanchiment de capitaux, enfreignent les obligations visant l’identification des clients, la conservation des pièces justificatives et la notification des soupçons de blanchiment, puisque de telles personnes sont censées participer à l’activité de blanchiment.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-24]

(8a) The general obligation to adopt effective, proportionate and dissuasive sanctions, combined with the criminalisation obligation of Article 1, means that sanctions should apply to natural persons who infringe obligations on customer identification, record-keeping and reporting of suspicious transactions for the purpose of money laundering, since such persons have to be regarded as participating in the money laundering activity.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-24]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-05-24]

(8 bis) L’obligation générale d’adopter des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en combinaison avec l’obligation de criminalisation de l’article premier a comme résultat que des sanctions appropriées devraient s’appliquer aux personnes physiques qui, aux fins de blanchiment de capitaux, enfreignent les obligations visant l’identification des clients, la conservation des pièces justificatives et la notification des soupçons de blanchiment, puisque de telles personnes sont censées participer à l’activité de blanchiment.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-24]

(8a) The general obligation to adopt effective, proportionate and dissuasive sanctions, combined with the criminalisation obligation of Article 1, means that appropriate sanctions should apply to natural persons who infringe obligations on customer identification, record-keeping and reporting of suspicious transactions for the purpose of money laundering, since such persons have to be regarded as participating in the money laundering activity.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-24]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-05-24]

(8 bis) L’obligation générale d’adopter des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en combinaison avec l’obligation de criminalisation de l’article premier a comme résultat que des sanctions pénales devraient s’appliquer aux personnes physiques qui, aux fins de blanchiment de capitaux, enfreignent les obligations visant l’identification des clients, la conservation des pièces justificatives et la notification des soupçons de blanchiment, puisque de telles personnes sont censées participer à l’activité de blanchiment.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-24]

(8a) The general obligation to adopt effective, proportionate and dissuasive sanctions, combined with the criminalisation obligation of Article 1, means that criminal sanctions should apply to natural persons who infringe obligations on customer identification, record-keeping and reporting of suspicious transactions for the purpose of money laundering, since such persons have to be regarded as participating in the money laundering activity.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-24]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-05-24]

[Traduction] Comme vous le savez, CANAFE a été créé en juillet 2000 afin de recueillir, d'analyser et de communiquer des renseignements financiers concernant les soupçons de blanchiment d'argent et de financement d'activités terroristes.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2003-05-26]

[English] As you know, FINTRAC was created in July 2000 to collect, analyse, and disclose financial information and intelligence on suspected money-laundering activities.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2003-05-26]

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) [HTML] [2003-05-26]

Le premier problème est une certaine incertitude au Parlement quant à la manière de traiter le rapport particulier qu'il y a, par exemple, entre un avocat et son mandant eu égard à l'exigence de l'obligation de déclaration en cas de soupçon de blanchiment d'argent.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2001-04-03]

The first problem is a degree of uncertainty in the House as to how to deal with the special relationship between lawyers and their clients, because we are calling for a reporting obligation if money laundering is suspected.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2001-04-03]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2001-04-03]

Premièrement, les déclarations portant sur des opérations douteuses comprenaient désormais les soupçons de financement d'activités terroristes en plus des soupçons de blanchiment d'argent.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML]

First, suspicious transaction reporting would also include suspicions of terrorist financing, in addition to money laundering.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML]

D'autres ont cherché : blanchiment d'argent blanchiment de capitaux blanchiment de fonds blanchiment de l'argent blanchiment des avoirs blanchiment-argent communication communication de relations d'affaires suspectes communication de transactions suspectes déclaration d'opérations suspectes déclaration de soupçons de blanchiment de capitaux lutte contre le blanchiment d'argent obligation de communication obligation de communiquer recyclage d'argent sale responsable anti-blanchiment soupçon de blanchiment d'argent suspicion de blanchiment de capitaux Soupçon de blanchiment d'argent

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Date index: 2022-09-22