service de lutte contre le blanchiment d'argent | service spécialisé de lutte contre le blanchiment d'argent | organe interne chargé des mesures en matière de lutte contre le blanchiment d'argent | compliance office | compliance

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money laundering body | internal money laundering prevention service | compliance office | compliance

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Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 18 décembre 2002 sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme dans le domaine des banques, des négociants en valeurs mobilières et des placements collectifs | Ordonnance 1 de la FINMA sur le blanchiment d'argent [ OBA-FINMA 1 ]

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Ordinance of the Swiss Financial Market Supervisory Authority of 18 December 2002 on the Prevention of Money Laundering and the Financing of Terrorism in the Banking, Securities Trading and Collective Investment Sector | FINMA Anti-Money Laundering Ordina [ AMLO-FINMA 1 ]

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TRADUCTIONS EN CONTEXTE

Je tiens aussi à ce que votre comité comprenne que cela ne fera que nous indiquer qu'il y a eu recyclage d'argent ou qu'il semble y avoir recyclage d'argent.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2014-09-02]

I want to try to educate the committee as well that this tells you only that there's been money laundering or there appears to be money laundering, and it's at a very low level.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2014-09-02]

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) [HTML] [2014-09-02]

Je pourrais peut-être faire une comparaison assez courante: quatre facteurs sont communs à toutes les opérations de recyclage d'argent: la source véritable et le véritable propriétaire de l'argent doivent rester inconnus; la forme est généralement modifiée—autrement dit, on réduit la quantité; les traces qui sont laissées doivent être peu apparentes; enfin, les blanchisseurs d'argent se surveillent constamment, pour qu'il n'y en ait pas un qui mette la main dans le pot.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2014-09-02]

If I could make reference to a common analogy, there are four factors that are common to all laundering operations: the true ownership and the real source of the money must be concealed; the form is, for the most part, changed—in other words, you reduce the bulk; the trail left must be obscured; and there's a constant control amongst these individuals, i.e. theft.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2014-09-02]

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Plusieurs de ces organisations participent à d'autres entreprises criminelles et utilisent des photos, et des documents de voyage frauduleux et des migrants illégaux en vue de faire progresser leurs activités dans des domaines comme le trafic de stupéfiants, le recyclage d'argent, la prostitution et les jeux d'argent.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2014-09-01]

Many of these organizations are involved in other criminal ventures, utilizing photo and travel documents and illegal immigrants to further their activities in areas such as drug-trafficking, money-laundering, prostitution and gambling.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2014-09-01]

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) [HTML] [2014-09-01]

En ce qui concerne les performances historiques, dans le cadre de la première génération de capital-risque de l’UE (la facilité «aide au démarrage du MET» dans le cadre de l’initiative «Croissance Emploi» de 1998 à 2000), plus de 98 % de l’argent investi a déjà été, ou devrait, à terme, être remboursé par les bénéficiaires, dont «Skype» (téléphonie par internet), Vertaris (recyclage du papier) et Solaire Direct (structures photovoltaïques).

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2013-12-10]

As regards historical performance, under the first generation of EU venture capital (the ETF Start-up Facility under the Growth Employment Initiative from 1998-2000) over 98% of the money invested has already been, or should ultimately be, paid back from beneficiaries, including Skype (voice-over IP telephony), Vertaris (paper recycling) and Solaire Direct (Photovoltaic structures).

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2013-12-10]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2013-12-10]

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Monsieur le Président, ces règlements sur le recyclage de l'argent sont très importants pour l'intégrité du système financier au Canada, au niveau du G-7 et même à l'échelle internationale. Ils auront une incidence très importante sur le financement des activités terroristes et sur le recyclage d'argent à l'échelle internationale.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2008-05-11]

The regulations, Mr. Speaker, against money laundering are of great importance to the integrity of the financial system in Canada, the integrity of the financial system in the G-7 and in fact around the world; there are serious issues with respect to terrorist financing and with respect to money laundering around the world.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2008-05-11]

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) [HTML] [2008-05-11]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2010-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2010-12-31]

H. considérant que, dans la réalité actuelle des flux financiers énormes caractéristiques du marché global, il est très difficile et complexe de repérer et de poursuivre les abus commis lors des transferts financiers vu leur multiplicité actuelle et l'évolution permanente propre à l'économie d'aujourd'hui, comme le recyclage d'argent sale provenant de la fraude fiscale et douanière, de la corruption et des activités issues de la criminalité organisée et de la mafia, dont le trafic de stupéfiants, le trafic d'armes, et la traite des êtres humains, et le financement par l'extorsion, y compris par ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-06-06]

H. whereas in the current situation of huge volumes of financial transactions on the global market, owing to the multiplicity of financial transfers and the ever-changing nature of the economy it is very difficult and complex to identify and tackle unlawful practices in respect of those transfers, such as laundering of the illicit proceeds of tax and customs fraud, corruption, and the activities of organised crime and mafias, including trafficking in narcotics, arms and human beings, and financing through extortion, including the so-called 'revolutionary tax',

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-06-06]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-06-06]

H. considérant que dans la réalité actuelle des flux financiers énormes caractéristiques du marché global, il est très difficile et complexe de repérer et de poursuivre les abus commis lors des transferts financiers vu leur multiplicité actuelle et l'évolution permanente propre à l'économie d’aujourd’hui, comme le recyclage d'argent sale provenant de la fraude fiscale et douanière, de la corruption et des activités issues de la criminalité organisée et de la mafia, dont le trafic de stupéfiants, le trafic d'armes, et la traite des êtres humains,

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-06-06]

H. whereas in the current situation of enormous currency flows on the global market, owing to the multiplicity of financial transfers and the ever-changing nature of the economy it is very difficult and complex to identify and tackle unlawful practices in respect of those transfers, such as laundering of the illicit proceeds of tax and customs fraud, corruption, and the activities of organised crime and mafias, including trafficking in drugs, arms and human beings,

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-06-06]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-06-06]

De plus, le recyclage de ces déchets permet de récupérer des milliers de tonnes de métaux, et notamment des métaux précieux comme le nickel, le cobalt et l’argent.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-09-05]

In addition, recycling the waste enables the recovery of thousands of tonnes of metals, including precious metals like nickel, cobalt and silver.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-09-05]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2006-09-05]

Les méthodes utilisées traditionnellement par les agents chargés d'appliquer la loi, comme les opérations d'infiltration sous forme de comptoir de change, n'ont généralement été efficaces qu'avec les blanchisseurs d'argent qui recourent à des petites entreprises de recyclage d'argent, comme les bureaux de change.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2000-05-15]

Traditional methods used by law enforcement, such as storefront sting operations, have generally only been effective in dealing with money launderers who use smaller money service businesses, such as street level foreign exchange houses.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2000-05-15]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML] [2000-05-15]

D'autres ont cherché : oba-finma accusation de recyclage d'argent blanchiment blanchiment d'argent blanchiment de capitaux blanchiment de fonds blanchissage blanchissage d'argent blanchissage d'argent sale blanchissage de fonds blanchissage de l'argent collecte sélective compliance compliance office enquête pour recyclage d'argent poursuite pour recyclage d'argent recyclage recyclage d'argent recyclage d'argent sale recyclage de fonds recyclage de l'argent recyclage de matériaux recyclage des connaissances recyclage des déchets recyclage professionnel retraitement des déchets récupération des déchets réutilisation des déchets spécialisation professionnelle transformation de déchets utilisation des déchets valorisation des déchets

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Date index: 2023-01-26