Esprimono l'intenzione di
istituire a livello nazionale, qualora non si sia già provveduto in
tal senso, unità di informazione nel settore finanziario, in linea con la definizione del Gruppo "Egmo
nt", quale autorità centrale nazionale incaricata di ricevere (e, ove ciò sia consentito, richiedere), analizzare e divulgare presso le competenti autorità informazioni finanziarie i) relative a sospetti proventi di re
ato o ii) ...[+++]richieste dalle leggi o dai regolamenti nazionali, al fine di combattere il riciclaggio del denaro.We express our intention to set up, if we have not
already done so, at national level, Financial Intelligence Units according to the definition of the EGMONT
Group, as being "A central, national agency responsible for receiving (and, as permitted, requesting), analysing and disseminating to the competent authorities, discl
osures of financial information: (i) concerning suspected proceeds of crime or (ii) required by national legisl
...[+++]ation or regulation, in order to combat money laundering".
