Following a search of our financial transactional database on company 7, we found a suspicious transaction report filed by another Canadian reporting entity on the two individuals in Canada identified in the lower right-hand corner of the chart in box C. The suspicious transaction report was submitted as a result of the suspicions raised regarding the activity of the accounts held by the two Canadians.
Après avoir effectué une recherche dans notre base de données sur les opérations de l'entreprise 7, nous avons découvert une déclaration d'opérations douteuses transmise par une autre entité déclarante canadienne et concernant les deux personnes au Canada et qui se trouvent indiquées dans le coin inférieur droit du tableau, dans la boîte C. La déclaration d'opérations douteuses avait été transmise suite à des soupçons concernant les activités dans les comptes que détenaient les deux citoyens canadiens.
