The due diligence process may include velocity analysis (deposit/trades), geographic risk analysis, player behaviour anomaly, exposing player associations and cybercrime arrest policy.
Le devoir de diligence peut se matérialiser sous la forme d'une analyse de vitesse (dépôts/transactions), d'une analyse du risque géographique, d'une détection des comportements anormaux de la part des joueurs, d'une implication des associations de joueurs et d'une politique de lutte contre la cybercriminalité.