Traduction de «Financial Crimes Enforcement Network » (Anglais → Français) :

TERMINOLOGIE
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Financial Crimes Enforcement Network

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Financial Crimes Enforcement Network

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Middle Atlantic Great Lakes Organized Crime Law Enforcement Network

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Middle Atlantic Great Lakes Organized Crime Law Enforcement Network

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TRADUCTIONS EN CONTEXTE

Mr. Reynolds: Their organization is called Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN, which is more a law enforcement financial intelligence unit that has greater access by law enforcement.

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M. Reynolds : L'organisme américain s'appelle le Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN, qui est davantage une unité de renseignements financiers et d'application de la loi auquel les organes de répression ont un plus grand accès.

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Over the past decade, and in stark contrast with the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), its US counterpart, FINTRAC has adopted a collaborative approach to enforcement aimed at educating entities that are subject to compliance.

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Dans la dernière décennie, le CANAFE, à l'opposé de son homologue américain, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), a adopté une approche fondée sur la collaboration en matière d'application de la loi, visant à éduquer les entités qui lui sont assujetties.

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The Chair: It is the Financial Crimes Enforcement Network, whose acronym is FinCEN.

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Le président : C'est le Financial Crimes Enforcement Network, dont l'acronyme est FinCEN.

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In March 2013, FinCEN, the Financial Crimes Enforcement Network in the U.S., the equivalent to our FINTRAC, issued guidance that clarified that persons and entities engaged in certain virtual currencies activities are considered to be money services businesses with anti-money laundering and anti-terrorist financing obligations.

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En mars 2013, le FinCEN — qui est l'équivalent de notre CANAFE — a publié des directives pour clarifier le fait que les personnes et les entités qui participent à certaines activités liées aux monnaies virtuelles sont considérées comme étant des entreprises de services monétaires et qu'elles sont à ce titre assujetties aux obligations relatives au recyclage des produits de la criminalité et au financement des activités terroristes.

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To that end, the High-Level Group considered that supervisory authorities must be equipped with sufficient powers to act and that there should also be equal, strong and deterrent sanctions regimes against all financial crimes, sanctions which should be enforced effectively, in order to preserve market integrity .

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À cette fin, le groupe de haut niveau a considéré que les autorités de surveillance devaient disposer de compétences suffisantes pour pouvoir agir et qu'il devrait également exister des régimes de sanctions identiques, forts et dissuasifs pour tous les délits financiers, sanctions qui devraient être effectivement appliquées, afin de préserver l'intégrité du marché .

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21. Calls for cooperation among national regulatory bodies to be considerably expanded, giving them a sufficient remit, with the Commission as coordinator, to develop common standards and take joint action against online gambling operators which operate without the required national licence; states that, in particular as a means of identifying blacklisted gamblers and combating money laundering, betting fraud and other organised crime, national standalone solutions are not successful; in this context; considers the establishment of a regulator with suitable powers in each Member State to be a necessary step towards more effective regulatory cooperation; states that the Internal Market Information System could serve as the basis for more ...[+++]

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21. préconise un renforcement notable de la collaboration entre autorités réglementaires nationales dotées de compétences suffisantes, sous la coordination de la Commission européenne, afin de développer des normes communes et d'agir en commun contre les fournisseurs de jeux d'argent et de hasard en ligne qui opèrent sans détenir la licence nationale exigée; indique que les solutions nationales isolées ne fonctionnent pas, notamment pour identifier les joueurs figurant sur les listes noires et lutter contre le blanchiment des capitaux, la fraude sur les paris et d'autres formes de criminalité organisée; est d'avis, à cet égard, que la ...[+++]

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21. Calls for cooperation among national regulatory bodies to be considerably expanded, giving them a sufficient remit, with the Commission as coordinator, to develop common standards and take joint action against online gambling operators which operate without the required national licence; states that, in particular as a means of identifying blacklisted gamblers and combating money laundering, betting fraud and other organised crime, national standalone solutions are not successful; in this context; considers the establishment of a regulator with suitable powers in each Member State to be a necessary step towards more effective regulatory cooperation; states that the Internal Market Information System could serve as the basis for more ...[+++]

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21. préconise un renforcement notable de la collaboration entre autorités réglementaires nationales dotées de compétences suffisantes, sous la coordination de la Commission européenne, afin de développer des normes communes et d'agir en commun contre les fournisseurs de jeux d'argent et de hasard en ligne qui opèrent sans détenir la licence nationale exigée; indique que les solutions nationales isolées ne fonctionnent pas, notamment pour identifier les joueurs figurant sur les listes noires et lutter contre le blanchiment des capitaux, la fraude sur les paris et d'autres formes de criminalité organisée; est d'avis, à cet égard, que la ...[+++]

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24. Calls for cooperation among national regulatory bodies to be considerably expanded, giving them a sufficient remit, with the Commission as coordinator, to develop common standards and take joint action against online gambling operators which operate without the required national licence; states that, in particular as a means of identifying blacklisted gamblers and combating money laundering, betting fraud and other organised crime, national standalone solutions are not successful; in this context; considers the establishment of a regulator with suitable powers in each Member State to be a necessary step towards more effective regulatory cooperation; states that the Internal Market Information System could serve as the basis for more ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2011-11-13]

24. préconise un renforcement notable de la collaboration entre autorités réglementaires nationales dotées de compétences suffisantes, sous la coordination de la Commission européenne, afin de développer des normes communes et d'agir en commun contre les fournisseurs de jeux d'argent et de hasard en ligne qui opèrent sans détenir la licence nationale exigée; indique que les solutions nationales isolées ne fonctionnent pas, notamment pour identifier les joueurs figurant sur les listes noires et lutter contre le blanchiment des capitaux, la fraude sur les paris et d’autres formes de criminalité organisée; est d’avis, à cet égard, que la ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2011-11-13]

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· improve the investigative capacity into organised criminal activities at sea, including by expanding coordination among the many different law enforcement agencies involved (customs, financial crime, drug trafficking, etc.);

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· améliorer la capacité d'investigations sur les activités relevant de la criminalité organisée en mer, notamment à travers un renforcement de la coordination entre les différents organes de répression concernés (autorités douanières, criminalité financière, trafic de drogue, etc.);

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In the case of the United States, we could only exchange information with an entity called the Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN, which is an agency of the U.S. treasury department.

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Dans le cas des États-Unis, nous ne pourrions transmettre de l'information qu'au Financial Crimes Enforcement Network, le FinCEN, qui relève du département américain du Trésor.

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Date index: 2023-03-10