Traduction de «International Money Laundering Conference » (Anglais → Français) :

TERMINOLOGIE
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International Money Laundering Conference

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

Conférence internationale sur le blanchiment d'argent

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]

money laundering body | internal money laundering prevention service | compliance office | compliance

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

service de lutte contre le blanchiment d'argent | service spécialisé de lutte contre le blanchiment d'argent | organe interne chargé des mesures en matière de lutte contre le blanchiment d'argent | compliance office | compliance

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

International Money Laundering Information Network | IMoLIN [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Réseau international d'information sur le blanchiment de l'argent | IMoLIN [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

International Conference on Preventing and Controlling Money-Laundering and the Use of the Proceeds of Crime: A Global Approach

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

Conférence internationale sur la prévention et le contrôle du blanchiment de l'argent et de l'utilisation du produit du crime : une approche mondiale

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http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]

Conference of European Union Parliaments against money laundering

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Conférence des Parlements européens contre le blanchiment

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International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

United Nations Conference on International Money and Finance

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Conférence des Nations Unies sur les affaires monétaires et financières internationales

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

(2) Transposing the Anti-Money Laundering acquis in the candidate countries to provide a European framework to combat money laundering with a view to enhancing co-operation and working relationships between the institutions of the anti-money laundering chain at a national, regional and international level - In February 2002, the Dutch Ministry of Justice was entrusted with the implementation of the Phare anti-money laundering proje ...[+++]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

(2) Transposition de l'acquis dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les pays candidats pour fournir un cadre européen à cette lutte en vue de renforcer la coopération et les relations de travail entre les institutions participant au réseau de lutte contre le blanchiment de capitaux aux niveaux national, régional et international - En février 2002, le ministère néerlandais de la Justice a été chargé de mettre en oeuvre le projet Phare de lutte contre le blanchiment de capitaux, doté d'un montant de 2 millio ...[+++]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

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It also provides an investigative assessment of money-laundering intelligence and monitors national and international money-laundering trends.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-03]

Il offre également une évaluation du renseignement sur le blanchiment d'argent et demeure informé des tendances nationales et internationales en la matière.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-03]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML] [2014-09-03]

Press release - European Commission proposes signature and conclusion of EU-Canada trade deal Factsheet - CETA - an EU free trade deal fit for the 21st century Press release - Fair Taxation: The Commission sets out next steps to increase tax transparency and tackle tax abuse Factsheet - Questions and Answers on measures to increase tax transparency and tackle tax abuse Press release - Commission strengthens transparency rules to tackle terrorism financing, tax avoidance and money laundering Factsheet - Questions and Answers: Anti-money Laundering Directive ...[+++]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-07-04]

Communiqué de presse - La Commission européenne propose la signature et la conclusion d'un accord commercial entre l'UE et le Canada Fiche d'information - L'AECG - Un accord de libre-échange de l'UE adapté au 21 siècle Communiqué de presse - Justice fiscale: La Commission présente les prochaines mesures visant à accroître la transparence fiscale et à lutter contre les pratiques fiscales abusives Fiche d'information - Questions et réponses sur les mesures visant à accroître la transparence fiscale et à lutter contre les pratiques fiscales abusives Communiqué de presse - La Commission renforce les mesures de transparence afin de lutter c ...[+++]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-07-04]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2016-07-04]

Summary code: Customs / Customs cooperation Justice, freedom and security / Police and customs cooperation / Customs cooperation Justice, freedom and security / Fight against organised crime / Money laundering Internal market / Single market for capital / Fight against fraud

https://eur-lex.europa.eu/summ (...) (...) [HTML] [2011-01-24]

Code de la synthèse: Douanes / Stratégie pour la coopération douanière Justice, liberté et sécurité / Coopération policière et douanière / Stratégie pour la coopération douanière Justice, liberté et sécurité / Lutte contre la criminalité organisée / Blanchiment des capitaux Marché intérieur / Le marché unique des capitaux / LUTTE CONTRE LA FRAUDE

https://eur-lex.europa.eu/summ (...) (...) [HTML] [2011-01-24]

https://eur-lex.europa.eu/summ (...) [HTML] [2011-01-24]

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You referenced the fact that he was invited to an international money laundering conference.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2004-04-20]

Vous avez parlé du fait qu'il avait été invité à une conférence internationale sur le blanchiment d'argent.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2004-04-20]

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) [HTML] [2004-04-20]

He was a fellow by the name of Mr. McFlicker. He had been convicted of international money laundering and taking part in the international prostitution business.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2002-02-04]

Il a été reconnu coupable d'avoir blanchi de l'argent et de s'être livré au commerce de la prostitution à l'échelle internationale.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2002-02-04]

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) [HTML] [2002-02-04]

A very important conference is being held in Montreal on international money laundering.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2001-10-14]

Une conférence très importante sur le blanchiment d'argent à l'échelle internationale se déroule actuellement à Montréal.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2001-10-14]

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) [HTML] [2001-10-14]

There has been a trend in recent years towards a much wider definition of money laundering based on a broader range of predicate or underlying offences, as reflected for example in the 1996 revision of the 40 Recommendations of the Financial Action Task Force (FATF), the leading international body devoted to the fight against money laundering.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2001-12-03]

On observe depuis quelques années une tendance à définir de manière beaucoup plus large le blanchiment de capitaux, en le fondant sur un éventail plus vaste d'infractions principales ou sous-jacentes, comme l'illustre notamment la mise à jour, en 1996, des quarante recommandations du Groupe d'action financière internationale (GAFI), le principal organisme international spécialisé dans la lutte contre le blanchiment de capitaux.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2001-12-03]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2001-12-03]

Credit and financial institutions must establish procedures of internal control and communication in order to forestall and prevent operations related to money laundering and take appropriate measures so that their employees are aware of the provisions contained in the directive.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [1991-06-09]

Les établissements de crédit et les institutions financières instaurent des procédures de contrôle interne et de communication afin de prévenir et d'empêcher la réalisation d'opérations liées au blanchiment de capitaux et prennent les mesures appropriées pour sensibiliser leurs employés aux dispositions de la directive.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [1991-06-09]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [1991-06-09]

There are units across the country. They deal with primarily large international money laundering investigations, where the substantive crime, if you like, is money laundering.

http://www.parl.gc.ca/content/ (...) (...) [HTML]

Des unités partout au pays prennent part avant tout aux vastes enquêtes internationales sur le blanchiment d'argent.

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http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML]

D'autres ont cherché : imolin international money laundering conference international money laundering information network compliance compliance office internal money laundering prevention service money laundering body International Money Laundering Conference

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Date index: 2024-01-20