duty to report in the event of a suspicion of money laundering | duty to report | reporting obligation | requirement to report suspicious transactions

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

obligation de communication en cas de soupçon de blanchiment | obligation de communiquer | obligation de communication | obligation de déclarer les transactions suspectes

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

The programme supports alternative livelihood initiatives in the coastal pirate areas of Somalia, investigation capacities at national and regional level, prison reforms, prosecution and judicial capacity, disruption of illegal financial flows, combating money laundering, and various other maritime tasks, in addition to a regional mechanism for the coordination and exchange of maritime information. €4 million of investment in its satellite monitoring programme (Copernicus) in 2017 to support EU agencies and EU Member States in monitoring oil pollution and large-scale commercial ...[+++]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Le programme soutient, outre un mécanisme régional de coordination et d'échange d'informations maritimes, des initiatives visant à favoriser d'autres moyens de subsistance dans les zones de piraterie côtière de Somalie, les capacités d'enquête aux niveaux national et régional, les réformes dans le domaine pénitentiaire, les capacités judiciaires et en matière de poursuites, la perturbation des flux financiers illégaux, la lutte contre le blanchiment de capitaux et diverses autres tâches maritimes; un investissement de 4 millions d'euros dans son programme de surveillance par satellite (Copernicus) en 2017, pour aider les agences et les ...[+++]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2017-12-31]

The proposal for a Third Money Laundering Directive[40] includes a provision to prevent the use of large-scale cash payments for money laundering purposes.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

La proposition de troisième directive relative au blanchiment de capitaux[40] comporte une disposition visant à empêcher les paiements en espèces de montants importants à des fins de blanchiment de capitaux.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2017-12-31]

This information will be stored in a central register, such as commercial registers, and will be available to national authorities and obliged entities facilitating cooperation and exchange of information between Financial Intelligence Units from different Member States to identify and follow suspicious transfers of money to prevent and detect crime or terrorist activities; establishing a coherent policy towards non-EU countries that have deficient anti-money laundering and count ...[+++]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2017-06-25]

Ces informations seront conservées dans un registre central, semblable aux registres du commerce, et seront accessibles aux autorités nationales et aux entités assujetties; la facilitation de la coopération et de l'échange d'informations entre les cellules de renseignement financier de différents États membres pour repérer et suivre les virements de fonds suspects, afin de prévenir et de détecter les activités criminelles ou terroristes; l'établissement d'une politique cohérente à l'égard des pays tiers dont les règles de lutte cont ...[+++]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2017-06-25]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2017-06-25]

Allowing the new agency with suitable protections to share information with similar agencies in other countries will allow us to play our full role against money laundering on an international scale.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2014-09-10]

En permettant à la nouvelle agence de partager des renseignements avec des agences étrangères similaires, moyennant certaines protections, nous pourrons jouer le rôle qui nous incombe pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité à l'échelle internationale.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2014-09-10]

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) [HTML] [2014-09-10]

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This consultation is part of a large-scale information gathering exercise on the specific treatment of lawyers with regard to anti-money laundering obligations in different Member States.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2005-12-04]

Cette consultation s’inscrit dans un vaste exercice destiné à rassembler des informations au sujet de l'application par les juristes des exigences en matière de lutte contre le blanchiment dans différents États membres.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2005-12-04]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2005-12-04]

Since the objective of this Regulation cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the transnational scale of money laundering in the internal market, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2005-10-25]

Étant donné que l'objectif du présent règlement ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la dimension transnationale des phénomènes de blanchiment dans le marché intérieur, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2005-10-25]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2005-10-25]

4. Operation Moneypenny [1] was a joint operation carried out by the Member States' customs services in the period September 1999 to February 2000. The aim was to monitor cross-border cash movements in excess of EUR 10 000 and examine whether the scale of such movements posed a threat to the controls applied by financial institutions to prevent money laundering.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2001-10-15]

4. L'opération Moneypenny [1] était une opération commune effectuée par les services douaniers des États membres, au cours de la période comprise entre septembre 1999 et février 2000, en vue de contrôler les mouvements transfrontaliers d'argent liquide supérieurs à 10 000 euros et d'examiner si l'ampleur de ces mouvements représentait une menace pour l'efficacité des contrôles antiblanchiment qui sont appliqués par les établissements financiers

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2001-10-15]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2001-10-15]

The term organized crime covers a broad range of criminal activity, including large scale drug trafficking, murder, serious assault, money laundering, extortion and robbery. I wish hon. members would restrain themselves.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [1995-10-04]

L'expression crime organisé couvre un vaste gamme d'activités criminelles, parmi lesquelles le trafic de drogue à grande échelle, le meurtre, les voies de fait graves, le blanchiment de l'argent, l'extorsion et le vol. J'aimerais que les députés se dominent.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [1995-10-04]

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) [HTML] [1995-10-04]

There is a large scale of what we will call financial mobilization and money laundering through direct charitable donations.

http://www.parl.gc.ca/content/ (...) (...) [HTML]

Il y a une mobilisation financière et du blanchiment d'argent à grande échelle par l'entremise de dons de charité directs.

http://www.parl.gc.ca/content/ (...) (...) [HTML]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML]

As most of us know, organized crime covers a broad range of criminal activity, including large scale drug trafficking, murder, serious assault, money laundering and extortion, and robbery.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML]

Comme nous le savons pour la plupart, le crime organisé couvre un large éventail d'activités criminelles dont le trafic massif de stupéfiants, le meurtre, les voies de fait graves, le blanchiment d'argent, l'extorsion et le vol à main armée.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML]

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) [HTML]

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Date index: 2021-09-24