Mr. Roy Cullen: Mr. Nystrom, I have a list here of maybe 12 examples of suspicious transactions under the guidelines that are currently in use, examples where cash is involved or bank or trust company accounts are involved, unusual large cash deposits made by an individual company that would normally not generate that kind of cash, customers whose deposits contain counterfeit notes or forged instruments, etc.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2014-09-02]

M. Roy Cullen: Monsieur Nystrom, j'ai ici une liste de peut-être une dizaine d'opérations financières douteuses qui sont données en exemple dans les lignes directrices actuellement en vigueur. Il s'agit de cas relatifs à des opérations en espèces effectuées dans des comptes bancaires ou fiduciaires, de dépôts de montants d'argent considérables faits par une entreprise qui ne devrait normalement pas générer de tels montants en espèces, de clients dont les dépôts contiennent des billets contrefa ...[+++]

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2014-09-02]

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) [HTML] [2014-09-02]

(e) the financial entity has taken reasonable measures to determine the source of the cash for those deposits; and

http://laws-lois.justice.gc.ca (...) (...) [HTML] [2014-09-25]

e) l’entité financière a pris des mesures raisonnables pour déterminer la provenance de ces sommes;

http://laws-lois.justice.gc.ca (...) (...) [HTML] [2014-09-25]

http://laws-lois.justice.gc.ca (...) [HTML] [2014-09-25]

‘cash and cash equivalents’, including, but not limited to, cash-in-hand, demand deposits and qualifying short-term liquid investments;

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-31]

«trésorerie et équivalents de trésorerie», notamment les disponibilités, les dépôts à vue et les investissements liquides à court terme remplissant les conditions requises;

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2012-12-31]

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Because these shares are redeemable on demand, the co-operative entity measures the fair value of such financial liabilities in accordance with paragraph 47 of IFRS 13, which states: ‘The fair value of a financial liability with a demand feature (eg a demand deposit) is not less than the amount payable on demand ’.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2011-12-31]

Ces parts étant remboursables à vue, l’entité coopérative évalue la juste valeur de ces passifs financiers conformément au paragraphe 47 d’IFRS 13, qui dispose: «La juste valeur d’un passif financier comportant une composante à vue (par exemple, un dépôt à vue) ne peut être inférieure à la somme payable à vue [.]».

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2011-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2011-12-31]

Because these shares are redeemable on demand, the co-operative entity measures the fair value of such financial liabilities as required by paragraph 47 of IFRS 13, which states: ‘The fair value of a financial liability with a demand feature (eg a demand deposit) is not less than the amount payable on demand ’.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2011-12-31]

Ces parts étant remboursables à vue, l’entité coopérative évalue la juste valeur de ces passifs financiers comme l’impose le paragraphe 47 d’IFRS 13, qui dispose: «La juste valeur d’un passif financier comportant une composante à vue (par exemple, un dépôt à vue) ne peut être inférieure à la somme payable à vue .».

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2011-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2011-12-31]

Bill C-12 redefines the term “current assets” as “cash, cash equivalents – including negotiable instruments and demand deposits – inventory or accounts receivable, or the proceeds from any dealing with those assets” (clause 1(3), section 2 of the BIA).

http://www.parl.gc.ca/About/Pa (...) (...) [HTML] [2007-12-13]

Le projet de loi redéfinit l’expression « actif à court terme » qui s’entend « des sommes en espèces, des équivalents de trésorerie – notamment les effets négociables et dépôts à vue – de l’inventaire, des comptes à recevoir ou du produit de toute opération relative à ces actifs » (C-12, par. 1(3); LFI, art. 2).

http://www.parl.gc.ca/About/Pa (...) (...) [HTML] [2007-12-13]

http://www.parl.gc.ca/About/Pa (...) [HTML] [2007-12-13]

As regards the return of national cash, the CBC intensified its campaign encouraging citizens to use hoarded national cash or to deposit it with banks in October 2007.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2007-12-31]

En ce qui concerne la restitution de la monnaie nationale, la banque centrale a intensifié sa campagne pour encourager les citoyens à utiliser leurs réserves en monnaie nationale ou à les déposer auprès des banques dès octobre 2007.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2007-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2007-12-31]

In November 2006, the Central Bank of Cyprus launched a campaign encouraging citizens to use hoarded national cash or to deposit it with banks, in order to contribute to reducing the amount of Cyprus pound cash in circulation at the end of 2007.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2006-12-31]

En novembre 2006, la banque centrale chypriote a lancé une campagne afin d’encourager les citoyens à utiliser les liquidités nationales thésaurisées ou à les déposer dans les banques, afin de réduire la quantité de livres chypriotes en circulation à la fin de 2007.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2006-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2006-12-31]

To answer your question, if those individuals then placed that money somewhere — and they would have to put it in a deposit-taking institution — we would likely pick it up because large amounts of dollar-value cash would be deposited.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML]

Pour répondre à votre question, si ces personnes plaçaient ensuite l'argent — il faudrait que ce soit dans un établissement de dépôt —, nous en serions probablement informés puisque d'importants montants seraient déposés.

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'cash and demand deposit' ->

Date index: 2021-12-11