With a view to reinforcing the efficacy of the fight against money laundering and terrorist financing, the relevant Union legal acts should, where appropriate, be aligned with the International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism and Proliferation adopted by the FATF in February 2012 (the ‘revised FATF Recommendations’).

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2014-12-31]

En vue de renforcer l'efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les actes juridiques pertinents de l'Union devraient, le cas échéant, être alignés sur les normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération adoptées par le GAFI en février 2012 (ci-après dénommées «recommandations révisées du GAFI»).

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2014-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2014-12-31]

The ECB strongly supports a Union regime which ensures that Member States and Union resident institutions have effective tools in the fight against money laundering and terrorist financing, in particular against any misuse of the financial system by money launderers and financiers of terrorism and their accomplices.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2013-02-26]

La BCE souscrit entièrement à un mécanisme de l’Union permettant aux États membres et aux établissements résidents de l’Union de disposer d’outils efficaces dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en particulier contre l’utilisation abusive du système financier par les criminels qui blanchissent des capitaux et ceux qui financent le terrorisme et leurs complices.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2013-02-26]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2013-02-26]

Adopt the necessary legislation and a national strategy, including a timetable, against money laundering and financing of terrorism, strengthen national bodies for the fight against money laundering and improve inter-agency and international cooperation.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2007-12-31]

Adopter la législation nécessaire ainsi qu'une stratégie nationale, y compris un calendrier, en vue de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; renforcer les organismes nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux; améliorer la coopération entre les organisations et au niveau international.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2007-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2007-12-31]

The Community action should continue to take particular account of the Recommendations of the Financial Action Task Force (hereinafter referred to as the FATF), which constitutes the foremost international body active in the fight against money laundering and terrorist financing.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2004-12-31]

En particulier, la Communauté devrait continuer à tenir compte des recommandations du Groupe d'action financière internationale (dénommé ci-après «GAFI»), qui est le principal organisme international de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2004-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2004-12-31]

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Clarification of the technical aspects of the rules laid down in this Directive may be necessary to ensure an effective and sufficiently consistent implementation of this Directive, taking into account the different financial instruments, professions and risks in the different Member States and the technical developments in the fight against money laundering and terrorist financing.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2004-12-31]

Il peut être nécessaire de clarifier les aspects techniques des règles fixées par la présente directive afin de garantir une mise en œuvre efficace et suffisamment cohérente de celle-ci, en tenant compte de la diversité des instruments financiers, des professions et des risques dans les différents États membres, ainsi que de l'évolution technique dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2004-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2004-12-31]

The events of 11 September should, in fact, give us more reason to intensify the fight against money laundering.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2001-11-12]

En outre, depuis le 11 septembre, il devrait y avoir des raisons nouvelles de durcir la lutte contre le blanchiment de l'argent.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2001-11-12]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2001-11-12]

That is exactly what a good compromise is about, and I would therefore like to recommend to this House that it should accept the proposal that has emerged from the Conciliation Committee, thus making a substantial contribution to strengthening the fight against money laundering in Europe.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2001-11-12]

C'est exactement la caractéristique d'un bon compromis et c'est pourquoi je recommande à cette Assemblée d'adopter cette proposition du comité de conciliation et d'amener une contribution majeure à l'amélioration de la lutte contre le blanchiment de capitaux en Europe.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2001-11-12]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2001-11-12]

Then there is the fight against money laundering, the fight against tax havens; we will have to give new impetus to all these tasks on which the European Union has embarked.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2001-10-02]

Et puis, il y a la lutte contre le blanchiment des capitaux. La lutte contre les paradis fiscaux, sur tous ces chantiers que l'Union européenne a engagés, il nous faudra donner un nouvel élan.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2001-10-02]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2001-10-02]

Similarly, I wish to thank Mrs Roure for her report on the French Presidency’s initiative for a Convention on improving mutual legal assistance in criminal matters, specifically in the fight against organised crime. I also wish to remind you that this Convention must be linked, by means of close coordination, with the draft Directive that is currently under discussion in the Economy and Finance Council, revising the Directive of 10 June 1991 on money laundering. The Convention must also be linked with the discussion already started by the Justice and Home Affairs Council, with a view to removing the right not to breach tax and banking confidentiality in criminal cases to prevent judicial cooperation in the ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2000-11-12]

Je voudrais féliciter Mme Roure pour son rapport sur l'initiative de la présidence française en vue de l'adoption d'une Convention relative à l'amélioration de l'entraide judiciaire en matière pénale, en particulier dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée, et rappeler que cette convention doit être lue en étroite coordination avec le projet de directive débattu par le Conseil "Écofin" pour la révision de la directive du 10 juin 1991 sur le blanchiment de capitaux et avec le débat que le Conseil "justice et affaires intérieures" a déjà eu, en vue de rejeter inopposabilité du secret fiscal et du secret bancaire en matière pénale pour empêcher la coopération judiciaire dans la lutte con ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2000-11-12]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2000-11-12]

Normality in EU-Asian relations is now needed, so that we can finally see some concrete cooperation meaningful to the public. Cooperation should range from the fight against money laundering to environmental commitment and confidence-building measures in security policy and to commitment to food and water supply safety. It should also embrace our successes in the fight against organised crime, and – you are quite right about this, Commissioner – in combating trafficking in human beings, sexual exploitation of women and abuse of children.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2000-10-01]

La normalité est de mise dans les relations entre l’Europe et l’Asie, pour enfin faire naître une coopération concrète et proche des citoyens dans la lutte contre le blanchiment d’argent, dans l’engagement écologique, dans les mesures de confiance en matière de politique de sécurité et dans les avancées dans la lutte contre le crime organisé et - vous avez totalement raison de le signaler, Monsieur le Commissaire - contre la traite des êtres humains, l’exploitation sexuelle des femmes et l’abus des enfants.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2000-10-01]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2000-10-01]

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Date index: 2022-01-15