As for money laundering, not only does it frequently go hand in hand with activities typically associated with organised crime, but it is also closely linked to corruption, tax fraud, and tax evasion.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-10-21]

Le blanchiment d'argent est à son tour aussi bien le pendant fréquent des activités typiques de la criminalité organisée, qu'un phénomène étroitement lié à la corruption, à la fraude fiscale et à l'évasion fiscale.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-10-21]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2013-10-21]

– Data Protection: the need to strike a balance between allowing robust systems and controls and preventative measures against money laundering and terrorist financing on the one hand, and protecting the rights of data subjects on the other is reflected in the proposal.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-31]

– Protection des données: la proposition reflète la nécessité de trouver un juste équilibre entre la volonté de mettre en place des mesures de prévention et des systèmes et dispositifs de contrôle solides contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, d’une part, et celle de protéger les droits des personnes concernées par le traitement de données à caractère personnel, d’autre part.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2012-12-31]

The two extreme types of "money laundering" activity are on the one hand, complex transnational operations designed to hide the criminal origins of large scale crimes so that people and property are made to appear legitimate, and on the other, any activity that conceals, disguises, or disposes of the proceeds of any crime, no matter what the sum (self-laundering by offenders – sometimes expenditure – but also crimes to feed gambling addiction).

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2010-12-31]

Aux deux extrémités de la chaîne du blanchiment, on trouve d'une part, les opérations transnationales complexes destinées à dissimuler la nature criminelle d'actes de criminalité à grande échelle de manière à donner une apparence de légitimité à des personnes et à des biens et, d'autre part, toute activité qui dissimule, maquille ou recycle le produit d'activités criminelles, quelle que soit la somme (autoblanchiment par des délinquants, quelquefois dépenses, mais aussi délits pour alimenter la dépendance au jeu).

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2010-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2010-12-31]

The two Directives on public procurement adopted in 2004 [32] require that Member States debar any economic operator who has been found guilty of participating in a criminal organisation, of corruption, of fraud detrimental to the financial interests of the European Community or of money laundering, once a definitive court judgement has been handed down.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2006-12-31]

Les deux directives «marchés publics» de 2004 [32] prévoient l’obligation pour les États membres d’exclure les opérateurs économiques qui se sont rendus coupables de participation à une organisation criminelle, de corruption ou de fraude au détriment des intérêts financiers des CE ou de blanchiment de capitaux, lorsqu’ils ont fait l’objet d'une condamnation prononcée par un jugement définitif.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2006-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2006-12-31]

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– (DE) Mr President, the thorny problem in the text before us is, of course, the balance between the legally recognised obligation of professional secrecy, on the one hand, and, on the other, the duty to pass information which assists the fight against money laundering to the appropriate authorities.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2001-11-12]

- (DE) Monsieur le Président, le point délicat du présent texte est bien entendu l'équilibre à trouver entre l'obligation légale de secret professionnel, d'une part, et la formulation d'exigences en matière de divulgation afin de contribuer à la lutte contre le blanchiment de capitaux, d'autre part.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2001-11-12]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2001-11-12]

(19) The Directive makes reference to "the authorities responsible for combating money laundering" to which reports of suspicious operations must be made on the one hand, and to authorities empowered by law or regulation to supervise the activity of any of the institutions or persons subject to this Directive ("competent authorities") on the other hand.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2000-12-31]

(19) La directive fait référence aux "autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux" à qui doivent être adressées les déclarations de transactions suspectes d'une part, et aux autorités habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à surveiller l'activité de tout établissement ou personne relevant de la présente directive ("autorités compétentes"), d'autre part.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2000-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2000-12-31]

He will also have had a hand in it, but the origins of the fight against money laundering lie in the 1991 directive.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2000-07-02]

Certes, il y a contribué, mais l'origine de la lutte contre le blanchiment de capitaux remonte à cette directive de 1991.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2000-07-02]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2000-07-02]

Be that as it may, countries like Monaco appear to play the role of easily accessible loopholes: The Monaco judiciary has so far handed down only one judgment relating to the crime of money laundering.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [1999-02-25]

Quoi qu'il en soit, des pays comme Monaco semblent jouer un rôle de maillon faible: jusqu'ici, le système judiciaire monégasque n'a rendu qu'un seul arrêt concernant le délit de blanchiment d'argent.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [1999-02-25]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [1999-02-25]

Measures to combat money laundering are intended to wrest control of illicit assets from criminal hands, but that aim has plainly not even begun to be achieved.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [1999-02-25]

Il est évident que l'objectif des mesures anti-blanchiment, qui est de priver les criminels de la capacité de disposer de valeurs acquises illégalement, n'a nullement été atteint.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [1999-02-25]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [1999-02-25]

The new action plan proposes to develop and consolidate existing Community legislation and to implement Title VI of the TEU. Results have been obtained at Community level as a result on the one hand of measures carried out in combating the diversion of precursors and psychotropic substances and, on the other, of the Directive on "money laundering".

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML]

Au plan communautaire, des résultats ont été obtenus grâce aux actions réalisées en matière de lutte contre le détournement des précurseurs et des substances psychotropes et grâce à la directive "blanchiment des capitaux".

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML]

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Date index: 2021-02-14