The proposed regulation (16) aims to tighten the existing legal obligations for money laundering and terrorist financing as regards funds transfers and those providing payment services in the light of developing international standards (17).

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2013-02-26]

Le règlement proposé (16) a pour objectif de renforcer les obligations juridiques existantes relatives au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme dans le domaine des virements de fonds et des prestataires de services de paiement, à la lumière des normes internationales en cours d’élaboration (17).

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2013-02-26]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2013-02-26]

Both the definition and the threshold show a tightening of measures against the use of these traders for money laundering purposes across the EU;

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-31]

Tant la définition que le seuil procèdent d’un durcissement des mesures visant à empêcher l’utilisation de ces négociants à des fins de blanchiment de capitaux dans l’UE;

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2012-12-31]

Commission welcomes Parliament agreement on measures to tighten controls on money transfers

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2006-07-06]

La Commission se félicite de l'accord du Parlement sur des mesures renforçant le contrôle des virements

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2006-07-06]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2006-07-06]

The European Commission has welcomed the European Parliament's agreement at first reading on the Commission's proposal for a Regulation to tighten controls on money transfers in order to cut off funding sources for terrorists and other criminals (see IP/05/1008).

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2006-07-06]

La Commission européenne s'est félicitée de l'accord intervenu en première lecture du Parlement européen sur sa proposition de règlement visant à renforcer le contrôle des virements dans le but de priver les terroristes et les autres criminels de leurs sources de financement (voir IP/05/1008).

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2006-07-06]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2006-07-06]

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A proposal to tighten controls of money transfers in order to cut off funding sources for terrorists and other criminals has been presented by the European Commission.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2005-07-25]

La Commission européenne vient de présenter une proposition de renforcement des contrôles sur les virements qui vise à couper les terroristes et autres criminels de leurs sources de financement.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2005-07-25]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2005-07-25]

The Commission proposes new measures to tighten controls on money transfers

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2005-07-25]

La Commission propose de nouvelles mesures renforçant les contrôles sur les virements

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2005-07-25]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2005-07-25]

As the tightening of controls in the financial sector has prompted money launderers and terrorist financers to seek alternative methods for concealing the origin of the proceeds of crime and as such channels can be used for terrorist financing, the anti-money laundering and anti-terrorist financing obligations should cover life insurance intermediaries and trust and company service providers.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2004-12-31]

Le resserrement des contrôles effectués dans le secteur financier ayant amené les blanchisseurs de capitaux et ceux qui financent le terrorisme à rechercher d'autres méthodes pour dissimuler l'origine des produits du crime et les canaux en question pouvant être utilisés pour le financement du terrorisme, les obligations de lutte antiblanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme devraient couvrir les intermédiaires d'assurance vie ainsi que les prestataires de services aux sociétés et fiducies.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2004-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2004-12-31]

13. Since the events of 11 September 2001 controls on money movements via the financial institutions have necessarily been tightened.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2001-10-15]

13. Depuis les événements du 11 septembre 2001, on assiste nécessairement à un renforcement des contrôles sur les mouvements d'argent opérés par les établissements financiers.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2001-10-15]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2001-10-15]

There is evidence that the tightening of controls in the financial sector has prompted money launderers to seek alternative methods for concealing the origin of the proceeds of crime.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2000-12-31]

Il apparaît que le renforcement des contrôles dans le secteur financier a poussé les blanchisseurs de capitaux à rechercher de nouvelles méthodes pour dissimuler l'origine des produits du crime.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2000-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2000-12-31]

The Commission has taken steps to tighten up the enforcement of the Community competitive tendering rules for government projects financed with money from the EC structural funds or lending instruments.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML]

La Commission vient de prendre des décisions importantes destinées à assurer le respect des règles communautaires relatives aux marchés publics dans les projets financés par les Fonds structurels et instruments financiers.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML]

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