En particulier, la Commission souligne l'importance d'assurer une suite aux recommandations concernant i) l'organisation des différents services nationaux de lutte contre le trafic de drogue, ii) le renforcement de la coopération entre les cellules nationales de renseignement financier, iii) la création d'équipes communes d'enquête, ainsi que iv) l'échange d'informations et de renseignements avec Europol.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

[18] In particular, the Commission emphasises the importance of following up the recommendations concerning i) the organisation of the various national services combating drug trafficking, ii) the reinforcement of cooperation between national financial information units, iii) the establishment of joint investigation teams and iv) the exchange of information with Europol.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2017-12-31]

en renforçant les contrôles qui s'appliquent aux espèces et aux marchandises précieuses d'une valeur de 10 000 euros ou plus envoyés par colis postal ou par fret; en élargissant la définition de l'«argent liquide» pour y inclure l'or et d'autres marchandises précieuses, ainsi que les cartes prépayées qui ne sont liées à aucun compte financier; en créant un mécanisme simplifié et plus solide pour l'échange d'informations entre les autorités douanières nationales et les cellules nationales de renseignement financier; en permettant au ...[+++]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-12-20]

tightening cash controls on cash and precious commodities valued at €10,000 or more which are sent through postal parcels or in freight consignments; extending the definition of 'cash' to gold and other high-value commodities, as well as prepaid payment cards which are not linked to a financial account; creating a simplified and more robust mechanism for the exchange of information between national customs authorities and FIUs; ...[+++]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-12-20]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2016-12-20]

Tarir les ressources financières des criminels: la coopération entre les autorités compétentes en Europe (en particulier les cellules nationales de renseignement financier, qui seront reliées à EUROPOL) sera renforcée; la Commission étudiera la nécessité d'adopter de nouvelles dispositions législatives pour faire obstacle au financement du terrorisme et améliorer la confiscation des avoirs d’origine criminelle.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2015-04-27]

Cutting the financing of criminals: cooperation between competent authorities in Europe (in particular national Financial Intelligence Units, which will be connected to EUROPOL) will be strengthened; the Commission will assess the necessity of new legislation to counter terrorist financing and improve confiscations of property derived from criminal activities.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2015-04-27]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2015-04-27]

La coopération transfrontière entre les cellules nationales de renseignements financiers (CRF) et les bureaux nationaux de recouvrement des avoirs (BRA) contribue ainsi à la lutte contre le blanchiment de capitaux et à l'accès aux produits illicites du crime.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2014-11-30]

Cross-border cooperation between national Financial Intelligence Units (FIUs) and national Asset Recovery Offices (AROs) helps to combat money laundering and to access the illicit proceeds of crime.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2014-11-30]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2014-11-30]

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renforcera la coopération entre les cellules nationales de renseignement financier (CRF), qui ont pour mission de réceptionner, d’analyser et de communiquer aux autorités compétentes les déclarations d’éventuels soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2013-02-04]

strengthens the cooperation between the different national Financial Intelligence Units (FIUs) whose tasks are to receive, analyse and disseminate to competent authorities reports about suspicions of money laundering or terrorist financing.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2013-02-04]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2013-02-04]

de faire part de leurs soupçons de blanchiment de capitaux* ou de financement du terrorisme* aux autorités publiques, généralement la cellule nationale de renseignement financier.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2007-12-14]

report suspicions of money laundering* or terrorist financing* to the public authorities, normally the national financial intelligence unit,

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2007-12-14]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2007-12-14]

Etablir et vérifier l’identité de leur client et de son ayant droit, et soumettre la relation d’affaires avec le client à une surveillance; Faire état des soupçons de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme aux pouvoirs publics – généralement la cellule nationale de renseignement financier; et Prendre des mesures adéquates, comme assurer une bonne formation du personnel et instaurer des politiques et procédures internes de prévention appropriées.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2005-06-06]

identify and verify the identity of their customer and of its beneficial owner, and to monitor their business relationship with the customer; report suspicions of money laundering or terrorist financing to the public authorities -usually, the national financial intelligence unit; and take supporting measures, such as ensuring a proper training of the personnel and the establishment of appropriate internal preventive policies and procedures.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2005-06-06]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2005-06-06]

Elle rend obligatoire la déclaration des opérations financières douteuses et des mouvements transfrontaliers de devises et établit une agence nationale de renseignements financiers. Tout cela permet au Canada de respecter ses engagements internationaux.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2001-02-21]

It provided for mandatory reporting requirements for suspicious transactions and the cross-border movement of currency and it established a national financial information agency, all of which enables Canada to live up to its international commitments.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2001-02-21]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML] [2001-02-21]

Nous déclarons notre intention de créer au niveau national, si nous ne l'avons pas encore fait, des cellules de renseignement financier conformes à la définition qu'en a donnée le Groupe EGMONT, à savoir une "Agence centrale nationale chargée de recevoir (et, si possible, de demander), d'analyser et de diffuser aux autorités compétentes des informations financières : i) concernant des avoirs suspects d'être des produits du crime ou ii) exigées par des dispositions nationales législatives ou réglementaires dans le cadre de la lutte con ...[+++]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [1998-05-28]

We express our intention to set up, if we have not already done so, at national level, Financial Intelligence Units according to the definition of the EGMONT Group, as being "A central, national agency responsible for receiving (and, as permitted, requesting), analysing and disseminating to the competent authorities, disclosures of financial information: (i) concerning suspected proceeds of crime or (ii) required by national legislation or regulation, in order to combat money laundering".

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [1998-05-28]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [1998-05-28]

Suite à la directive 91/308/CEE, tous les États membres ont mis en place des cellules nationales de renseignement financier (CRF) chargées de recueillir et d'analyser les informations envoyées par les établissements de crédit et les institutions financières.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [1991-06-09]

Council Decision 2000/642/JHA of 17 October 2000 concerning arrangements for cooperation between financial intelligence units of the Member States in respect of exchanging information [Official Journal L 271 of 24.10.2000] Following the adoption of Directive 91/308/EEC, all the Member States set up national financial intelligence units (FIUs) to collect and analyse information received from credit and financial institutions.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [1991-06-09]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [1991-06-09]

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Date index: 2024-02-16