Nicolas Burbidge, directeur principal, Division de la conformité et de la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité, Bureau du surintendant des institutions financières Canada : Monsieur le président, honorables sénateurs, je vous remercie d'avoir invité le BSIF à participer à l'examen parlementaire de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, et à l'évaluation décennale du régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financem ...[+++]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-05]

Nicolas Burbidge, Senior Director of the Anti-Money Laundering and Compliance Division, Office of the Superintendent of Financial Institutions Canada: Mr. Chair and honourable senators, I would like to thank you very much for inviting OSFI to participate in the parliamentary review of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act and the 10-year evaluation of Canada's Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing regime.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-05]

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14. souligne que l'évaluation erronée de la valeur des échanges commerciaux est l'un des principaux vecteurs de sortie illégale de capitaux, mais constate les limites, les complexités et les difficultés à mettre en œuvre le principe de pleine concurrence pour y remédier, en particulier pour les pays en développement; invite la Commission à faire des propositions concrètes afin de s'assurer que le G20, l'OCDE, les Nations unies et l'OMC envisagent un ensemble plus large d'indicateurs et de méthodes de lutte contre ce phénomène, notamment les méthodes américaines de bénéfices ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-05-20]

14. Stresses that trade mispricing is one of the most prominent drivers of illicit financial outflows, but notes the limitations, complexities and difficulties in implementing the arm’s length principle to address this issue, especially for developing countries; calls on the Commission to work on concrete proposals to ensure that the G20, the OECD, the UN and the WTO consider a broader set of indicators and methods for tackling trade mispricing, among which are the US ‘comparable profit methods’ that have shown promise in determining ...[+++]

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http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2013-05-20]

10. demande à la Commission de développer l'action collective et les initiatives de l'Union européenne pour promouvoir le plein respect des droits de l'homme et les méthodes de lutte contre le VIH/sida fondées sur des droits, y compris des campagnes d'information contre la stigmatisation et la discrimination des personnes atteintes du VIH/sida;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2011-11-30]

10. Calls on the Commission to develop joint EU action and approaches to promoting full respect for human rights and rights-based approaches to addressing HIV/AIDS policies, including information campaigns to combat the stigmatisation of and the discrimination suffered by people living with HIV/AIDS;

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http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2011-11-30]

Ce projet de loi renferme des mesures nécessaires visant la modernisation des méthodes de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes au Canada.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2006-10-19]

This legislation contains needed measures to update Canada's fight against money laundering and terrorist financing activities.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2006-10-19]

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) [HTML] [2006-10-19]

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7 bis". méthodes non chimiques de protection des végétaux, de lutte contre les ravageurs et de gestion des cultures", les méthodes de lutte contre les ravageurs et les techniques de gestion qui ne font pas appel à la chimie.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2009-01-11]

7a) "non-chemical methods of plant protection and pest and crop management" means the use of pest control and management techniques that do not rely on chemical properties.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2009-01-11]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2009-01-11]

"méthodes non chimiques de protection des végétaux, de lutte contre les ravageurs et de gestion des cultures", les méthodes de lutte contre les ravageurs et les techniques de gestion qui ne font pas appel à la chimie.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2007-10-22]

"non-chemical methods of plant protection and pest and crop management" means the use of pest control and management techniques that do not rely on chemical properties.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2007-10-22]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2007-10-22]

i bis) "méthodes non chimiques de protection des végétaux, de lutte contre les ravageurs et de gestion des cultures" les méthodes de lutte contre les ravageurs et les techniques de gestion qui ne font pas appel à la chimie.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2007-10-21]

(ia) ‘non-chemical methods of plant protection and pest and crop management’ means the use of pest control and management techniques that do not rely on chemical properties.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2007-10-21]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2007-10-21]

L'acceptation de la méthode d'identification à l'aide d'un chèque compensé témoigne de la confiance qu'accorde le CANAFE aux établissements financiers canadiens à l'égard de leurs procédures de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

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FINTRAC's confidence in the AML/CTF procedures of Canadian banks is evidenced by the acceptance of the cleared cheque method of customer verification.

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M. Bornstein : La monnaie numérique et le bitcoin tout particulièrement nous inquiètent notamment du fait qu'ils sont conçus pour nous empêcher de détecter la source des fonds, ce qui ne nous permet pas de satisfaire aux exigences de notre régime de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

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Mr. Bornstein: One of our issues with digital currency and bitcoin in particular is that it's designed to elude our ability to understand its source of funds, so therefore we cannot satisfy our AML and AT financing requirements.

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Toutes nos banques membres ont adopté, à l'échelle de leur entreprise, des politiques visant la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et comportant des éléments clés, tels que le devoir de vigilance à l'égard des clients — appelé aussi contrôle ou identification des clients — ainsi que la déclaration des opérations importantes en espèces, des transferts électroniques de fonds et des transactions douteuses.

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All of our member banks have enterprise-wide policies covering AML and ATF, including key elements such as client due diligence, also known as " know your customer''; the reporting of large cash transactions; electronic funds transfers; and suspicious transactions.

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Date index: 2022-11-13