En conséquence, quand le client arrive et qu'il veut faire des transactions avec des institutions financières étrangères, la banque a l'obligation de vérifier les capacités et de s'assurer qu'il ne s'agit pas de ventes fictives, de transactions fictives ou de quelque opération du genre.
Consequently, when a client wants to conduct transactions with foreign financial institutions, the bank is obliged to verify the credentials and to ensure that the sales, transactions or other operations are not fictitious.
