Boost Your Productivity!Translate documents (Ms-Word, Ms-Excel, ...) faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
https://blog. wordscope .com
Déclaration obligatoire des opérations suspectes
Obligation de signaler les transactions douteuses
Obligation de signaler les transactions suspectes
Signalement obligatoire des transactions suspectes
Signalisation obligatoire des transactions suspectes

Traduction de «signalisation obligatoire des transactions suspectes » (Français → Anglais) :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous
signalement obligatoire des transactions suspectes [ obligation de signaler les transactions douteuses | signalisation obligatoire des transactions suspectes | obligation de signaler les transactions suspectes | déclaration obligatoire des opérations suspectes ]

mandatory suspicious transaction report regime [ mandatory suspicious transaction reporting ]


gime de déclaration obligatoire des transactions financières suspectes et des mouvements transfrontaliers d'argent liquide [ régime de déclaration obligatoire des opérations financières douteuses et des mouvements transfrontaliers d'espèces et d'effets ]

system for mandatory reporting of suspicious financial transactions and cross-border currency movements


déclaration obligatoire des transactions financières suspectes et des mouvements transfrontaliers d'argent liquide

mandatory reporting of suspicious financial transactions and cross-border currency movements
TRADUCTIONS EN CONTEXTE
des règles relatives à la signalisation des ordres et transactions suspects (règlements (UE) 2016/378 et 2016/957).

rules concerning the notification of suspicious orders or transactions (Regulations (EU) 2016/378 and 2016/957).


des règles relatives à la signalisation des ordres et transactions suspects (règlements (UE) 2016/378 et 2016/957).

rules concerning the notification of suspicious orders or transactions (Regulations (EU) 2016/378 and 2016/957).


La déclaration est obligatoire, mais l'organisme devrait se pencher sur toute transaction suspecte.

It's a mandatory reporting, but the agency would be required to look at suspicious transactions of any kind.


Il peut s'agir d'un pays jugé à haut risque parce qu'il est démuni de mesures efficaces ou suffisantes contre le blanchiment d'argent ou le financement terroriste: il n'a pas criminalisé le blanchiment d'argent, il n'a pas criminalisé le financement terroriste, il n'a pas de service de renseignements financiers, il n'exige pas la déclaration obligatoire des transactions suspectes — toutes ces choses qui composent un ensemble complet de normes que la plupart des pays ont convenu d'appliquer.

It would be a situation in which a particular jurisdiction has been deemed to be high-risk because it lacks effective or sufficient anti-money-laundering or anti-terrorist financing measures: it hasn't criminalized money laundering, it hasn't criminalized terrorist financing, it doesn't have a financial intelligence unit, it doesn't require mandatory suspicious transaction reporting—all of those things that make up the comprehensiv ...[+++]


For more results, go to https://pro.wordscope.com to translate your documents with Wordscope Pro!
Cette coopération, bien que mise en œuvre et utilisée différemment par les États membres, facilite les notifications obligatoires ou volontaires de transactions ou commandes suspectes et prévient, à un stade précoce, le détournement de substances classifiées et non classifiées tout en permettant le fonctionnement fluide du commerce légal.

This cooperation, although differently implemented and used by Member States, facilitates the mandatory or voluntary notifications of suspicious transactions or orders, and prevents early diversion of scheduled and non-scheduled substances while allowing legal trade to function smoothly.


Un régime de déclaration obligatoire international des transactions suspectes montrera aux organisations criminelles du Canada, et d'ailleurs du monde entier, que le Canada a un système efficace de déclaration des transactions et que leur argent n'est pas bienvenu ici.

The addition of a mandatory suspicious transaction and cross-border reporting regime will serve notice to Canada's criminal organizations, and indeed the world's criminals, that Canada has an effective transaction reporting system and that their money is not welcome here.


Sur les 26 pays membres du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux, seuls le Canada, Singapour et l'Allemagne n'ont pas encore de système obligatoire de déclaration des transactions suspectes ou inhabituelles.

Of the 26 member countries of the Financial Action Task Force, only Canada, Singapore and Germany have not yet implemented mandatory systems of reporting suspicious or unusual transactions.


Parmi les critères dommageables, il y a l'absence de caractère obligatoire de la déclaration des transactions suspectes et l'absence d'une centralisation de ces déclarations auprès d'un organisme central.

Amongst these criteria, there is the lack of the compulsory nature of declaring suspect transactions and the lack of centralization of these statements within a central body.




datacenter (12): www.wordscope.fr (v4.0.br)

signalisation obligatoire des transactions suspectes ->

Date index: 2021-11-20
w