Traduction de «Atto preparatorio del riciclaggio di denaro » (Italien → Français) :

TERMINOLOGIE
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reato preliminare per il riciclaggio di denaro | reato base di riciclaggio di denaro | atto preparatorio del riciclaggio di denaro

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

infraction préalable au blanchiment d'argent | infraction sous-jacente au blanchiment d'argent | infraction sous-jacente au blanchiment de capitaux | infraction sous-jacente du blanchiment de capitaux | acte préparatoire au blanchiment d'argent

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

provvedimento atto ad impedire il riciclaggio di denaro | provvedimento per impedire il riciclaggio di denaro

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

mesure pour empêcher le blanchiment d'argent

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https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

misura di lotta contro il riciclaggio di denaro | misura relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro | provvedimento di lotta contro il riciclaggio di denaro | provvedimento relativo alla lotta contro il riciclaggio di denaro

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

mesure de lutte contre le blanchiment d'argent

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TRADUCTIONS EN CONTEXTE

Invito quindi tutti gli Stati membri a metterle in atto senza alcun indugio: la presenza di standard inferiori all'interno di un paese renderebbe meno efficace la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in tutta l'UE.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2017-06-25]

J'invite instamment tous les États membres à les mettre en œuvre sans délai: l'existence de règles moins strictes dans un pays affaiblirait la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans l'ensemble de l'UE.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2017-06-25]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2017-06-25]

AJ. considerando che il riciclaggio di denaro, la corruzione e la criminalità organizzata messi in atto da soggetti europei si ripercuotono gravemente sui paesi in via di sviluppo e ne ostacolano lo sviluppo, depredandone le risorse naturali, limitandone le risorse fiscali e aumentandone il debito pubblico;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-06-10]

AJ. considérant que le blanchiment d'argent, la corruption et la criminalité organisée auxquels se livrent des Européens touchent gravement les pays en développement et constituent un frein à leur développement en pillant leurs ressources naturelles, en limitant leurs ressources fiscales et en augmentant leur dette publique;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-06-10]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2013-06-10]

AK. considerando che il riciclaggio di denaro, la corruzione e la criminalità organizzata messi in atto da soggetti europei si ripercuotono gravemente sui paesi in via di sviluppo e ne ostacolano lo sviluppo, depredandone le risorse naturali, limitandone le risorse fiscali e aumentandone il debito pubblico;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-06-09]

AK. considérant que le blanchiment d'argent, la corruption et la criminalité organisée auxquels se livrent des Européens touchent gravement les pays en développement et constituent un frein à leur développement en pillant leurs ressources naturelles, en limitant leurs ressources fiscales et en augmentant leur dette publique;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-06-09]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2013-06-09]

21. chiede un sensibile aumento, con il coordinamento della Commissione, della collaborazione tra gli organismi di regolamentazione nazionali, che devono essere dotati di competenze sufficienti, allo scopo di elaborare norme comuni e combattere congiuntamente gli operatori che offrono servizi di gioco d'azzardo on line senza la necessaria licenza nazionale; osserva che le soluzioni isolate adottate a livello nazionale si rivelano inefficaci ai fini dell'identificazione dei giocatori d'azzardo presenti sulle liste nere e della ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2011-11-14]

21. préconise un renforcement notable de la collaboration entre autorités réglementaires nationales dotées de compétences suffisantes, sous la coordination de la Commission européenne, afin de développer des normes communes et d'agir en commun contre les fournisseurs de jeux d'argent et de hasard en ligne qui opèrent sans détenir la licence nationale exigée; indique que les solutions nationales isolées ne fonctionnent pas, notamment pour identifier les joueurs figurant sur les listes noires et lutter contre le blanchiment des capitaux, la fraude sur les paris et d'autres formes de criminalité organisée; est d'avis, à cet égard, que la ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2011-11-14]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2011-11-14]

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24. chiede un sensibile aumento, con il coordinamento della Commissione, della collaborazione tra gli organismi di regolamentazione nazionali, che devono essere dotati di competenze sufficienti, allo scopo di elaborare norme comuni e combattere congiuntamente gli operatori che offrono servizi di gioco d'azzardo on line senza la necessaria licenza nazionale; osserva che le soluzioni isolate adottate a livello nazionale si rivelano inefficaci ai fini dell'identificazione dei giocatori d'azzardo presenti sulle liste nere e della ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2011-11-13]

24. préconise un renforcement notable de la collaboration entre autorités réglementaires nationales dotées de compétences suffisantes, sous la coordination de la Commission européenne, afin de développer des normes communes et d'agir en commun contre les fournisseurs de jeux d'argent et de hasard en ligne qui opèrent sans détenir la licence nationale exigée; indique que les solutions nationales isolées ne fonctionnent pas, notamment pour identifier les joueurs figurant sur les listes noires et lutter contre le blanchiment des capitaux, la fraude sur les paris et d’autres formes de criminalité organisée; est d’avis, à cet égard, que la ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2011-11-13]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2011-11-13]

«riciclaggio di denaro» è qualsiasi atto che, se commesso intenzionalmente, è considerato riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 o 3, della direttiva 2005/60/CE.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-11-14]

«blanchiment de capitaux», tout agissement qui, lorsqu'il est commis intentionnellement, est considéré comme blanchiment de capitaux au sens de l'article 1er, paragraphes 2 ou 3, de la directive 2005/60/CE.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-11-14]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2006-11-14]

"riciclaggio di denaro" è qualsiasi atto che, se commesso intenzionalmente, è considerato riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 o 3, della direttiva 2005/60/CE;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2006-07-05]

"blanchiment de capitaux", tout agissement qui, lorsqu'il est commis intentionnellement, est considéré comme blanchiment de capitaux au sens de l'article 1 , paragraphe 2 ou 3, de la directive 2005/60/CE;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2006-07-05]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2006-07-05]

Un atto del Consiglio del 30 novembre 2000 [18] estende la competenza dell'Europol al riciclaggio di denaro in genere, a prescindere dal tipo di azione illecita dalla quale derivano i proventi del riciclaggio.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [1998-12-20]

Un acte du Conseil du 30 novembre 2000 [18] étend la compétence d'Europol au blanchiment de capitaux en général, quel que soit le type d'infraction à l'origine des capitaux blanchis.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [1998-12-20]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [1998-12-20]

Azione comune 98/699/GAI, del 3 dicembre 1998, adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, sul riciclaggio di denaro e l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o il sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato [Cfr. atto/i modificatore/i].

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [1998-12-02]

Action commune 98/699/JAI du 3 décembre 1998 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, concernant le blanchiment d'argent, l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime [voir acte(s) modificatif(s)].

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [1998-12-02]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [1998-12-02]

Atto del Consiglio, del 30.11.2000(protocollo sul riciclaggio di denaro)

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [1995-07-25]

Acte du Conseil du 30 novembre 2000(protocole sur le blanchiment d’argent)

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [1995-07-25]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [1995-07-25]

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Date index: 2022-12-18