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40 raccomandazioni
40 raccomandazioni del GAFI
GAFI
GAFISUD
Gruppo d'azione finanziaria
Gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio di denaro
Gruppo di azione finanziaria internazionale
Task Force Azione finanziaria

Traduction de «Gruppo di azione finanziaria internazionale » (Italien → Français) :

TERMINOLOGIE
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Gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio di denaro | Gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio dei capitali | Gruppo d'azione finanziaria [ GAFI ]
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Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux | Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux | Groupe d'Action Financière [ GAFI ]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]
Gruppo di azione finanziaria internazionale | Task Force Azione finanziaria | GAFI [Abbr.]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
Groupe d'action financière | Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux | GAFI [Abbr.]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]
Quaranta raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio di denaro | Quaranta raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria internazionale | 40 raccomandazioni del GAFI | 40 raccomandazioni
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Quarante recommandations du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux | 40 recommandations du GAFI | Quarante recommandations
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Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro
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Rapport explicatif sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux
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https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]
Gruppo di azione finanziaria del Sud America contro il riciclaggio di denaro | GAFISUD [Abbr.]
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Groupe d'action financière pour l'Amérique du Sud | GAFISUD [Abbr.]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
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Gruppo Asia-Pacifico della Task Force Azione finanziaria contro il riciclaggio
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
Groupe Asie-Pacifique sur le blanchiment de capitaux | GAP [Abbr.]
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TRADUCTIONS EN CONTEXTE
[5] La raccomandazione 31 delle 40 raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) invita i paesi a provvedere affinché i responsabili politici, l’Unità di informazione finanziaria, le autorità di contrasto e di vigilanza dispongano di meccanismi efficaci per cooperare ed eventualmente coordinarsi a livello nazionale per lo sviluppo e l’attuazione di politiche e attività di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
[5] La recommandation 31 qui figure dans les Quarante recommandations du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) invite les pays à faire en sorte que «les responsables de l’action gouvernementale, la CRF, les autorités de poursuite pénale et les autorités de surveillance disposent de mécanismes efficaces leur permettant de coopérer, et, le cas échéant, de coordonner leur action au plan national en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et d’activités de lutte contre le blanchiment de c ...[+++]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2017-12-31]
Le norme sulla criminalità finanziaria dell'UE si basano per lo più su standard internazionali adottati dal Gruppo d’azione finanziaria internazionale.
http://eur-lex.europa.eu/summa (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
Les règles de l’UE relatives à la criminalité financière se fondent principalement sur les normes internationales adoptées par le groupe d’action financière.
http://eur-lex.europa.eu/summa (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
http://eur-lex.europa.eu/summa (...) [HTML] [2017-12-31]
La UNSCR 2270 (2016) ricorda che il gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) ha invitato i paesi a rafforzare le misure di adeguata verifica e ad applicare contromisure efficaci per proteggere le loro giurisdizioni dall'attività finanziaria illecita svolta dalla RPDC ed esorta gli Stati membri delle Nazioni Unite ad applicare la raccomandazione n. 7 del GAFI, la sua nota interpretativa e i relativi orientamenti per attuare efficacemente le sanzioni finanziarie mirate connesse alla proliferazione.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2016-05-26]
La résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité rappelle que le groupe d'action financière (GAFI) a demandé aux pays d'appliquer des mesures de vigilance renforcée et des contre-mesures efficaces pour protéger leurs juridictions des activités financières illicites de la RPDC et engage les États membres à appliquer la recommandation 7 du GAFI, sa note interprétative et les directives connexes de mise en œuvre effective de sanctions financières ciblées liées à la prolifération.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2016-05-26]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2016-05-26]
L’Unione e i PTOM promuovono la convergenza normativa con le norme internazionalmente riconosciute in materia di regolamentazione e vigilanza nel settore dei servizi finanziari, in particolare: i principi fondamentali per un’efficace vigilanza bancaria del Comitato di Basilea, i principi fondamentali per la vigilanza nel settore assicurativo dell’Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo, gli obiettivi e principi della regolamentazione dei valori mobiliari dell’Organizzazione internazionale delle c ...[+++]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2013-11-24]
L’Union et les PTOM promeuvent la convergence réglementaire avec les normes internationales reconnues en matière de régulation et de surveillance dans le domaine des services financiers, notamment: les «Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace» établis par le Comité de Bâle, les «Principes de base en matière d’assurance» de l’Association internationale des contrôleurs d’assurance, les «Objectifs et principes de la régulation financière ...[+++]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2013-11-24]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2013-11-24]
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94. sostiene pienamente la proposta della Commissione di menzionare esplicitamente i reati tributari fra i principali reati legati al riciclaggio di capitali, conformemente alle raccomandazioni del 2012 del Gruppo di azione finanziaria internazionale; esorta l'Unione europea a migliorare la trasparenza delle informazioni sui beneficiari effettivi e le procedure antiriciclaggio concernenti l'obbligo di diligenza nei confronti del cliente; è favorevole a un'armonizzazione a livello unionale del reato di riciclaggio di denaro e chiede la piena attuazione delle norme del Gruppo di azione finanziaria, mediante controlli efficaci, sanzioni p ...[+++]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-06-10]
94. soutient pleinement la proposition de la Commission de mentionner expressément les délits fiscaux parmi les principales infractions liées au blanchiment de capitaux, conformément aux recommandations de 2012 du Groupe d'action financière (GAFI); prie instamment l'Union européenne d'améliorer la transparence des informations sur les bénéficiaires effectifs et les procédures de lutte contre le blanchiment sous l'aspect de l'oblig ...[+++]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-06-10]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2013-06-10]
91. sostiene pienamente la proposta della Commissione di menzionare esplicitamente i reati tributari fra i principali reati legati al riciclaggio di capitali, conformemente alle raccomandazioni del 2012 del Gruppo di azione finanziaria internazionale; esorta l'Unione europea a migliorare la trasparenza delle informazioni sui beneficiari effettivi e le procedure antiriciclaggio concernenti l'obbligo di diligenza nei confronti del cliente; è favorevole a un'armonizzazione a livello unionale del reato di riciclaggio di denaro e chiede la piena attuazione delle norme del Gruppo di azione finanziaria, mediante controlli efficaci, sanzioni p ...[+++]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-06-09]
91. soutient pleinement la proposition de la Commission de mentionner expressément les délits fiscaux parmi les principales infractions liées au blanchiment de capitaux, conformément aux recommandations de 2012 du Groupe d'action financière (GAFI); prie instamment l'Union européenne d'améliorer la transparence des informations sur les bénéficiaires effectifs et les procédures de lutte contre le blanchiment sous l'aspect de l'oblig ...[+++]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-06-09]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2013-06-09]
50. ritiene che la globalizzazione della criminalità organizzata richieda una più forte cooperazione tra Stati membri nonché a livello dell'UE e internazionale; incoraggia una maggiore interazione tra l'Unione europea, l'ONU, l'OCSE e il Consiglio d'Europa nella lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione e al riciclaggio, al fine di integrare le relative politiche e formulare definizioni operative comuni; sostiene gli sforzi compiuti dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) nel promuovere politiche di lotta al riciclaggio; esorta gli Stati membri a ratificare e dare piena esecuzione a tutti gli strumenti interna ...[+++]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-06-10]
50. considère que la mondialisation de la criminalité organisée exige une coopération renforcée entre les États membres, au niveau de l'Union européenne et sur le plan international; appelle à une interaction plus poussée entre l'Union européenne, l'ONU, l'OCDE et le Conseil de l'Europe dans la lutte contre la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment d'argent en vue d'une intégration de leurs politiques en la matière et de la formulation de définitions opérationnelles communes; soutient les efforts déployés par le GAFI pour la promotion de ...[+++]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-06-10]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2013-06-10]
47. ritiene che la globalizzazione della criminalità organizzata richieda una più forte cooperazione tra Stati membri nonché a livello dell'UE e internazionale; incoraggia una maggiore interazione tra l'Unione europea, l'ONU, l'OCSE e il Consiglio d'Europa nella lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione e al riciclaggio, al fine di integrare le relative politiche e formulare definizioni operative comuni; sostiene gli sforzi compiuti dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) nel promuovere politiche di lotta al riciclaggio; esorta gli Stati membri a ratificare e dare piena esecuzione a tutti gli strumenti interna ...[+++]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-06-09]
47. considère que la mondialisation de la criminalité organisée exige une coopération renforcée entre les États membres, au niveau de l'Union européenne et sur le plan international; appelle à une interaction plus poussée entre l'Union européenne, l'ONU, l'OCDE et le Conseil de l'Europe dans la lutte contre la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment d'argent en vue d'une intégration de leurs politiques en la matière et de la formulation de définitions opérationnelles communes; soutient les efforts déployés par le GAFI pour la promotion de ...[+++]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-06-09]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2013-06-09]
Nell'ambito della preparazione della proposta legislativa di revisione della terza direttiva antiriciclaggio, che sarà presentata a breve, la Commissione sta valutando l'opportunità di menzionare esplicitamente i reati fiscali in quanto reati presupposto del riciclaggio di denaro in linea con le raccomandazioni 2012 del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-06-26]
Dans le cadre de la préparation de sa proposition législative en vue d’une révision de la troisième directive sur le blanchiment de capitaux (directive «Blanchiment»), qui sera présentée prochainement, la Commission envisage de mentionner expressément les délits fiscaux parmi les infractions principales liées au blanchiment de capitaux, conformément aux recommandations de 2012 du Groupe d’action financière (GAFI).
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-06-26]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2012-06-26]
Mentre sono sull’argomento, vorrei sottolineare, parlando a nome del Consiglio, che SWIFT non può essere considerata un’istituzione finanziaria ai fini di questo gruppo di lavoro e che pertanto in questo caso non è direttamente applicabile il quadro del gruppo d’azione finanziaria internazionale, ad eccezione forse di alcuni aspetti specifici. Con questo si conclude la dichiarazione della Presidenza a nome del Consiglio.
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2007-01-30]
Tant que j’aborde le sujet, je voudrais souligner, au nom du Conseil, que SWIFT ne peut être considérée comme une institution financière dans l’acception qui est donnée à ce terme par ce groupe de travail. C’est pourquoi la task force Action financière n’est pas directement utilisable, excepté, éventuellement, pour certains aspects spécifiques.
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2007-01-30]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2007-01-30]


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