Ad esempio, i requisiti in materia di identificazione dei clienti, di conservazione di documenti e di segnalazione delle operazioni sospette si applicheranno anche ai revisori dei conti esteri, agli agenti immobiliari, ai notai, agli avvocati, ai commercianti di oggetti di valore quali pietre o metalli preziosi o opere d'arte, alle case d'asta, ai trasportatori di valori e alle case da gioco.
Ainsi, les exigences posées en matière d'identification des clients, de conservation de documents et de déclaration des transactions suspectes s'appliquent aussi désormais aux commissaires aux comptes extérieurs, aux agents immobiliers, aux notaires, aux avocats, aux courtiers en biens de valeur tels que les pierres et métaux précieux ou les œuvres d'art, aux commissaires priseurs, aux convoyeurs de fonds ainsi qu'aux casinos.
