Nelle risposte al questionario gli Stati membri hanno confermato che gli organi statali competenti comprendono i ministeri delle finanze, del
la giustizia, degli interni e degli affari esteri, il Tesoro e l’Unità di informazione finanziaria (“UIF”), la polizia finanziaria, le procure, le a
utorità doganali, i servizi tributari, i servizi di intelligen
...[+++]ce, le autorità di regolamentazione dei mercati finanziari e la Banca centrale (di seguito “attori rilevanti”).
Dans leurs réponses à ce questionnaire, les États membres confirment que les autorités publiques engagées dans la LFT incluent les ministères des finances, de la justice, de l'intérieur et des affaires étrangères, le Trésor public, la cellule de renseignement financier (CRF), la police financière, les parquets, les autorités douanières, les services fiscaux, les services du renseignement, les régulateurs financiers et la Banque centrale (ci-après les «acteurs concernés»).
