Le indagini avviate al riguardo sono sfociate, il 22 ottobre 2003, nell'apertura di un'inchiesta giudiziaria da parte del Tribunal de grande instance a carico di Jean-Charles Marchiani e altre due persone per ricettazione e appropriazione indebita di patrimonio sociale, reati punibili a norma degli articoli L 246-2, L 242-30 e L 242-6-3° del codice commerciale francese e dell'articolo 321, paragrafi 1 e segg. del Codice penale.
L'enquête alors ouverte entraîna, le 22 octobre 2003, l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de Jean-Charles Marchiani par le Tribunal de Grande Instance, et de deux autres procédures pour recel et détournement de biens sociaux, infractions punissables au titre des articles L 246-2, L 242-30 et L 242-6-3 du Code du commerce français et de l'article 321, paragraphes 1 et ss. du Code pénal.