Quando una persona politicamente esposta non ricopre più importanti cariche pubbliche in uno Stato membro o in un paese terzo ovvero cariche pubbliche importanti in un'organizzazione internazionale, ai soggetti obbligati è prescritto di prendere in considerazione, per almeno dodici mesi, il rischio che tale persona continua a costituire e di applicare adeguate misure in funzione del rischio fino al momento in cui ritengono che tale rischio specifico delle persone politicamente esposte cessi.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2014-12-31]

Lorsqu'une personne politiquement exposée a cessé d'exercer une fonction publique importante pour le compte d'un État membre ou d'un pays tiers ou une fonction publique importante pour le compte d'une organisation internationale, les entités assujetties sont tenues de prendre en considération, pendant au moins douze mois, le risque que cette personne continue de poser et d'appliquer des mesures appropriées, fondées sur l'appréciation de ce risque, jusqu'à ce qu'elle soit réputée ne plus poser de risque propre aux personnes politiquement exposées.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2014-12-31]

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il coniuge, o una persona equiparata al coniuge, di una persona politicamente esposta;

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le conjoint, ou une personne considérée comme l'équivalent d'un conjoint, d'une personne politiquement exposée;

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«persona politicamente esposta»: una persona fisica che ricopre o ha ricoperto importanti cariche pubbliche comprendenti:

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2014-12-31]

«personne politiquement exposée», une personne physique qui occupe ou s'est vue confier une fonction publique importante et notamment:

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http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2014-12-31]

La disposizione in oggetto (che riprende letteralmente la definizione di persone politicamente esposte straniere) è stata interpretata a livello internazionale come l'obbligo degli enti obbligati di determinare se un cliente non residente sia una persona politicamente esposta.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

Cette disposition, qui reprend mot pour mot celle applicable aux personnes politiquement exposées étrangères, correspond à l'échelle internationale à une obligation faite aux entités soumises à obligations de déterminer si un de leurs clients non résidents est une personne politiquement exposée.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

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(a) predisporre misure ragionevoli per determinare se un cliente o il suo titolare effettivo sia una persona politicamente esposta nazionale o una persona che occupa o ha occupato importanti cariche in organizzazioni internazionali;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

(a) qu'elles prennent des mesures raisonnables pour déterminer si un client ou un bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée nationale ou une personne qui est ou a été chargée d'une fonction importante par une organisation internationale;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2014-03-10]

4. Fatta salva l’applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato, da almeno un anno, di occupare importanti cariche pubbliche, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, gli enti e le persone di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2005/60/CE non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2006-07-31]

4. Sans préjudice de l'application, en fonction de l’appréciation du risque, de mesures de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle, les établissements et personnes visés à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2005/60/CE ne sont pas tenus de considérer comme politiquement exposée une personne qui n’a pas occupé de fonction publique importante au sens du paragraphe 1 pendant une période d'au moins un an.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2006-07-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2006-07-31]

(39) La presente direttiva introduce norme dettagliate in materia di procedura di due diligence nei confronti della clientela, incluso l'obbligo di due diligence rafforzata in caso di clientela o rapporti d'affari ad alto rischio, come procedure appropriate per determinare se una persona sia politicamente esposta, nonché taluni requisiti supplementari più dettagliati, come l'esistenza di strategie e procedure volte a garantire l'osservanza delle pertinenti disposizioni.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-25]

(39) La présente directive établit des règles détaillées en matière d'obligations de vigilance à l'égard de la clientèle, y compris d'obligations de vigilance renforcées en ce qui concerne les clients ou les relations d'affaires présentant un risque élevé, telles que la mise en place de procédures appropriées afin de déterminer si une personne est politiquement exposée, ainsi que d'autres obligations plus précises, telles que la mise en place de procédures et de mesures de gestion du respect des obligations.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-25]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-05-25]

La presente direttiva introduce norme dettagliate in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, incluse misure rafforzate della stessa in caso di clientela o rapporti d'affari ad alto rischio, come procedure appropriate per determinare se una persona sia politicamente esposta, nonché taluni requisiti supplementari più dettagliati, come l'esistenza di strategie e procedure volte a garantire l'osservanza delle pertinenti disposizioni.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2004-12-31]

La présente directive établit des règles détaillées en matière d'obligations de vigilance à l'égard de la clientèle, y compris en matière d'obligations de vigilance renforcées en ce qui concerne les clients ou les relations d'affaires présentant un risque élevé, telles que la mise en place de procédures appropriées afin de déterminer si une personne est politiquement exposée, ainsi que d'autres obligations plus précises, telles que la mise en place de procédures et de mesures de gestion du respect des obligations.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2004-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2004-12-31]

di disporre di adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-25]

qu'ils disposent de procédures adaptées au risque adéquates afin de déterminer si le client est une personne politiquement exposée;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-25]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-05-25]

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