Quando una persona politicamente esposta non ricopre più importanti cariche pubbliche in uno Stato membro o in un paese terzo ovvero cariche pubbliche importanti in un'organizzazione internazionale, ai soggetti obbligati è prescritto di prendere in considerazione, per almeno dodici mesi, il rischio che tale persona continua a costituire e di applicare adeguate misure in funzione del rischio fino al momento in cui ritengono che tale rischio specifico delle persone politicamente esposte cessi.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2014-12-31]

Where a politically exposed person is no longer entrusted with a prominent public function by a Member State or a third country, or with a prominent public function by an international organisation, obliged entities shall, for at least 12 months, be required to take into account the continuing risk posed by that person and to apply appropriate and risk-sensitive measures until such time as that person is deemed to pose no further risk specific to politically exposed persons.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2014-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2014-12-31]

il coniuge, o una persona equiparata al coniuge, di una persona politicamente esposta;

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2014-12-31]

the spouse, or a person considered to be equivalent to a spouse, of a politically exposed person;

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2014-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2014-12-31]

«persona politicamente esposta»: una persona fisica che ricopre o ha ricoperto importanti cariche pubbliche comprendenti:

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2014-12-31]

‘politically exposed person’ means a natural person who is or who has been entrusted with prominent public functions and includes the following:

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2014-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2014-12-31]

La disposizione in oggetto (che riprende letteralmente la definizione di persone politicamente esposte straniere) è stata interpretata a livello internazionale come l'obbligo degli enti obbligati di determinare se un cliente non residente sia una persona politicamente esposta.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

This provision- literally transposed from foreign PEPs-has been understood internationally as an obligation for obliged entities to determine whether any non-resident customer is a PEP.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2014-03-10]

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(a) predisporre misure ragionevoli per determinare se un cliente o il suo titolare effettivo sia una persona politicamente esposta nazionale o una persona che occupa o ha occupato importanti cariche in organizzazioni internazionali;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

(a) to take reasonable measures to determine whether a customer or beneficial owner is a domestic PEP or a person who is or has been entrusted with a prominent function by an international organisation.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2014-03-10]

4. Fatta salva l’applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato, da almeno un anno, di occupare importanti cariche pubbliche, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, gli enti e le persone di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2005/60/CE non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2006-07-31]

4. Without prejudice to the application, on a risk-sensitive basis, of enhanced customer due diligence measures, where a person has ceased to be entrusted with a prominent public function within the meaning of paragraph 1 of this Article for a period of at least one year, institutions and persons referred to in Article 2(1) of Directive 2005/60/EC shall not be obliged to consider such a person as politically exposed.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2006-07-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2006-07-31]

(39) La presente direttiva introduce norme dettagliate in materia di procedura di due diligence nei confronti della clientela, incluso l'obbligo di due diligence rafforzata in caso di clientela o rapporti d'affari ad alto rischio, come procedure appropriate per determinare se una persona sia politicamente esposta, nonché taluni requisiti supplementari più dettagliati, come l'esistenza di strategie e procedure volte a garantire l'osservanza delle pertinenti disposizioni.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-25]

(39) This Directive establishes detailed rules for customer due diligence, including enhanced customer due diligence for high-risk customers or business relationships, such as appropriate procedures to determine whether a person is a politically exposed person, as well as certain additional, more detailed requirements, such as the existence of compliance management procedures and policies.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-25]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-05-25]

La presente direttiva introduce norme dettagliate in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, incluse misure rafforzate della stessa in caso di clientela o rapporti d'affari ad alto rischio, come procedure appropriate per determinare se una persona sia politicamente esposta, nonché taluni requisiti supplementari più dettagliati, come l'esistenza di strategie e procedure volte a garantire l'osservanza delle pertinenti disposizioni.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2004-12-31]

This Directive establishes detailed rules for customer due diligence, including enhanced customer due diligence for high-risk customers or business relationships, such as appropriate procedures to determine whether a person is a politically exposed person, and certain additional, more detailed requirements, such as the existence of compliance management procedures and policies.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2004-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2004-12-31]

di disporre di adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-25]

have appropriate risk-based procedures to determine whether the customer is a politically exposed person;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-25]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-05-25]

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