(39) La presente direttiva introduce norme dettagliate in materia di procedura di due diligence nei confronti della clientela, incluso l'obbligo di due diligence rafforzata in caso di clientela o rapporti d'affari ad alto rischio, come procedure appropriate per determinare se una persona sia politicamente esposta, nonché taluni requisiti supplementari più dettagliati, come l'esistenza di strategie e procedure volte a garantire l'osservanza delle pertinenti disposizioni.
(39) This Directive establishes detailed rules for customer due diligence, including enhanced customer due diligence for high-risk customers or business relationships, such as appropriate procedures to determine whether a person is a politically exposed person, as well as certain additional, more detailed requirements, such as the existence of compliance management procedures and policies.