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Atto preparatorio del riciclaggio di denaro
Coordinatore del riciclaggio
Coordinatrice del riciclaggio
Cyber-riciclaggio
FTS
Fondi ESI
Fondi SIE
Fondi strutturali e d'investimento europei
Ingegnere ambientale settore riciclaggio rifiuti
Misura di lotta contro il riciclaggio di denaro
Reato base di riciclaggio di denaro
Reato preliminare per il riciclaggio di denaro
Riciclaggio dei proventi di attività illecite
Riciclaggio di capitali
Riciclaggio di denaro
Riciclaggio di denaro sporco
Riciclaggio di fondi
Riciclaggio in Internet
Riciclaggio in rete
STIF
Sistema dei pagamenti
Sistema di compensazione e regolamento
Sistema di pagamento e regolamento
Sistema di regolamento titoli
Sistema di trasferimento fondi
Sistema di trasferimento interbancario di fondi
Sistema elettronico di trasferimento di fondi
Strumenti finanziari dei fondi SIE

Traduction de «Riciclaggio di fondi » (Italien → Anglais) :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous
riciclaggio di denaro [ riciclaggio di denaro sporco | riciclaggio di fondi ]

money laundering [ laundering of funds | Money laundering(ECLAS) ]


misura di lotta contro il riciclaggio di denaro | misura relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro | provvedimento di lotta contro il riciclaggio di denaro | provvedimento relativo alla lotta contro il riciclaggio di denaro

measure to combat money laundering


riciclaggio di denaro | riciclaggio di denaro sporco | riciclaggio di capitali | riciclaggio dei proventi di attività illecite

money laundering


reato preliminare per il riciclaggio di denaro | reato base di riciclaggio di denaro | atto preparatorio del riciclaggio di denaro

predicate offence to money laundering | predicate offence for money laundering | money laundering predicate offence


cyber-riciclaggio | riciclaggio in Internet | riciclaggio in rete

cyberlaundering


Swiss Team per il riciclaggio della carta vecchia,il riciclaggio del cartone vecchio,il riciclaggio del cartone ondulato; STAR

Swiss Team for recovered paper; STAR


coordinatore del riciclaggio | coordinatrice del riciclaggio | ingegnere ambientale settore riciclaggio rifiuti

community recyling coordinator | department store recycling co-ordinator | recycling and waste reduction specialist | recycling specialist


Fondi ESI | fondi SIE | Fondi strutturali e d'investimento europei

Common Strategic Framework Funds | CSF Funds | ESI Funds | European Structural and Investment Funds | ESIF [Abbr.]


fondi strutturali e d'investimento europei [ fondi SIE | strumenti finanziari dei fondi SIE ]

European Structural and Investment Funds [ ESIF | ESIF financial instruments | ESI Funds ]


sistema dei pagamenti [ FTS | sistema di compensazione e regolamento | sistema di pagamento e regolamento | sistema di regolamento titoli | sistema di trasferimento fondi | sistema di trasferimento interbancario di fondi | sistema elettronico di trasferimento di fondi | STIF ]

payment system [ clearing and settlement system | EFTS | electronic funds transfer system | FTS | funds transfer system | IFTS | interbank funds transfer system | payment and settlement system | securities settlement system | electronic funds transfer(UNBIS) ]
TRADUCTIONS EN CONTEXTE
La relazione pubblicata oggi individua le aree più a rischio e le tecniche maggiormente utilizzate dai criminali per il riciclaggio di fondi illeciti.

The report published today identifies the areas most at risk and the most widespread techniques used by criminals to launder illicit funds.


5. sostiene il riesame del debito sotto il controllo dei cittadini al fine di individuare e cancellare ogni debito esecrabile e illegittimo; respinge, a tal fine, ogni forma di ristrutturazione o conversione del debito a fini del riciclaggio dei fondi; ritiene che i governi debbano chiedere ai loro creditori conto delle loro azioni illecite ed esigere risarcimenti per i danni provocati; sollecita tutti i governi, lungo la sponda meridionale e settentrionale, ad avviare detti riesami contabili del debito, come hanno fatto nel 2006 la Norvegia e l'Ecuador;

5. Supports all citizen-led debt audits with a view to the identification and unconditional cancellation of all odious and illegitimate debt; rejects, to this end, all debt swaps or conversions used to launder such funds; takes the view that governments should also ask their creditors to account for their illicit actions, and demand reparations for the damage caused; urges all governments in both the South and the North to engage in such debt auditing, as was done by Norway and Ecuador in 2006;


*Riciclaggio di denaro: la conversione dei proventi di un crimine in fondi apparentemente puliti eseguita normalmente attraverso il sistema finanziario, ad esempio dissimulando le fonti del denaro, modificandone la forma o spostando i fondi in un luogo in cui possano attirare meno l’attenzione.

*Money laundering — the conversion of the proceeds of crime into apparently clean funds, usually via the financial system, for example by disguising the sources of the money, changing its form or moving the funds to a place where they are less likely to attract attention.


Per non ostacolare l'efficienza dei sistemi di pagamento e per controbilanciare il rischio di indurre, a fronte di trasferimenti di fondi d'importo esiguo, a transazioni clandestine quale conseguenza di disposizioni troppo rigorose in materia di identificazione volte a contrastare la potenziale minaccia terroristica, nel caso dei trasferimenti di fondi la cui verifica non è stata ancora effettuata, è opportuno prevedere che l'obbligo di verificare l'accuratezza dei dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario sia imposto ...[+++]

In order not to impair the efficiency of payment systems, and in order to balance the risk of driving transactions underground as a result of overly strict identification requirements against the potential terrorist threat posed by small transfers of funds, the obligation to check whether information on the payer or the payee is accurate should, in the case of transfers of funds where verification has not yet taken place, be imposed only in respect of individual transfers of funds that exceed EUR 1 000, unless the transfer appears to be linked to other transfers of funds which together would exceed EUR 1 000, the funds have been received ...[+++]


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Per consentire alle autorità di paesi terzi incaricate della lotta contro il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo di rintracciare la provenienza dei fondi utilizzati per tali fini, i trasferimenti di fondi dall'Unione al suo esterno dovrebbero essere corredati di dati informativi completi relativi all'ordinante e al beneficiario.

In order to allow the authorities responsible for combating money laundering or terrorist financing in third countries to trace the source of funds used for those purposes, transfers of funds from the Union to outside the Union should carry complete information on the payer and the payee.


Di conseguenza, il memorandum è stato aggiornato nei settori della riforma del settore finanziario, della politica di bilancio e delle riforme strutturali, in particolare per quanto riguarda i) la tabella di marcia per il graduale allentamento dei controlli sui capitali; ii) l’istituzione del quadro giuridico per una nuova struttura di governance che gestisca la partecipazione dello Stato nel settore del credito cooperativo; iii) il piano d’azione di lotta contro il riciclaggio di denaro; iv) il sistema di indennizzo per i fondi previdenziali e i f ...[+++]

As a result, the MoU has been updated in the areas of financial sector reform, fiscal policy and structural reforms, in particular with regard to (i) a roadmap for the gradual relaxation of capital controls, (ii) establishing the legal framework for a new governance structure to manage the stake of the State in the cooperative credit sector, (iii) an anti-money laundering action plan, (iv) a compensation scheme for provident funds and retirement funds which held deposits at the Cyprus Popular Bank, (v) ensuring that the necessary national funds remain available to cover national contributions for projects funded by the Structural and oth ...[+++]


41. chiede alle istituzioni europee di dare un segnale forte a livello UE e internazionale al fine di contrastare tutte le forme di riciclaggio di denaro attraverso l'utilizzo dei mercati finanziari, in particolare predisponendo possibili misure di controllo dei capitali, come peraltro recentemente suggerito dallo stesso Fondo monetario internazionale, incoraggiando una riduzione della pervasività dei mercati finanziari nelle operazioni a breve termine, imponendo un aumento della trasparenza nell'ambito dell'utilizzo dei fondi pubblici, a partire ...[+++]

41. Calls on the European institutions to send out a clear message at EU and international level with a view to curbing all forms of money laundering through the use of the financial markets, in particular by:envisaging possible capital control measures, as recently suggested by the International Monetary Fund itself; encouraging a reduction of the pervasiveness of the financial markets in the context of short-term operations; imposing increased transparency on the use of public funds, first and foremost on those to support private-sector development, and carrying out an effective offensive against tax havens by imposing country-by-cou ...[+++]


42. chiede alle istituzioni europee di dare un segnale forte a livello UE e internazionale al fine di contrastare tutte le forme di riciclaggio di denaro attraverso l'utilizzo dei mercati finanziari, in particolare predisponendo possibili misure di controllo dei capitali, come peraltro recentemente suggerito dallo stesso Fondo monetario internazionale, incoraggiando una riduzione della pervasività dei mercati finanziari nelle operazioni a breve termine, imponendo un aumento della trasparenza nell'ambito dell'utilizzo dei fondi pubblici, a partire ...[+++]

42.Calls on the European institutions to send out a clear message at EU and international level with a view to curbing all forms of money laundering through the use of the financial markets, in particular by:envisaging possible capital control measures, as recently suggested by the International Monetary Fund itself; encouraging a reduction of the pervasiveness of the financial markets in the context of short-term operations; imposing increased transparency on the use of public funds, first and foremost on those to support private-sector development, and carrying out an effective offensive against tax havens by imposing country-by-coun ...[+++]


Il compito di tale unità operativa è coordinare e condurre la campagna internazionale contro il riciclaggio di fondi di provenienza criminale e il finanziamento del terrorismo.

The task of the FATF is to coordinate and spearhead the international campaign against criminal money laundering and terrorist financing.


Alla sua ombra si sono di fatto create reti organizzate di sottrazione e riciclaggio di fondi comunitari di livello tale che attualmente le frodi non nascono essenzialmente da derive individuali, come quelle denunciate nella prima relazione degli esperti, ma piuttosto da meccanismi occulti e permanenti.

Under cover of this, indeed, organised networks have been set in place to misappropriate and launder Community money, such that today fraud is essentially not the result of individual slips, like those denounced in the first report of the Experts, but rather of permanent covert mechanisms.


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