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Traduction de «Trasferimento di denaro » (Italien → Anglais) :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous
trasferimento di denaro | trasferimento di valori | trasmissione di fondi

money transfer | value transfer


rimessa | trasferimento di fondi | invio di denaro | trasferimento di denaro

remittance


servizio di trasferimento di denaro

money transmission services


misura di lotta contro il riciclaggio di denaro | misura relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro | provvedimento di lotta contro il riciclaggio di denaro | provvedimento relativo alla lotta contro il riciclaggio di denaro

measure to combat money laundering


addetta ai servizi di trasferimento denaro all'estero | cassiere di ufficio postale | addetto allo sportello dei servizi postali/addetta allo sportello dei servizi postali | sportellista postale

mail service clerk | mail services counter clerk | counter clerk, post office | post office counter clerk


trasferimento di capitali [ trasferimento di fondi | trasferimento finanziario | trasferimento monetario ]

capital transfer [ financial transfer ]


corso d'acquisto | corso denaro | corso domanda | danaro | denaro

bid price | bid rate | buyers rate | buying price | buying rate


au jour le jour | call money | denaro a un giorno | denaro au jour le jour | prestito au jour le jour

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esperta di trasferimento embrionale | tecnici esperti nel trasferimento di embrioni animali | addetta al trasferimento degli embrioni | tecnico esperto nel trasferimento di embrioni animali

animal embryo transfer specialist | embryo transfer technician | animal embryo transfer technician | animal embryo transfer technicians


facilitare il passaggio da un sistema legacy TIC ad un altro | gestire la procedura di trasferimento di un sistema legacy | gestire i processi di trasferimento e sostituzione di un sistema legacy TIC | occuparsi della migrazione dati da un sistema precedente ad un altro

analyse legacy implication | manage ICT legacy implication
TRADUCTIONS EN CONTEXTE
- Le NPO dovrebbero utilizzare circuiti formali di trasferimento del denaro per tutte le operazioni, quando è ragionevolmente possibile avvalersi del sistema finanziario ufficiale.

- NPOs should use formal channels for money flows for all transactions, whenever there is a reasonable possibility to use the formal financial system.


Garantire che gli operatori di trasferimento di denaro dell’UE siano soggetti a regole severe è un passo in questa direzione.

Ensuring EU money transfer operators are subject to strict rules is a step in this direction.


Un sostegno alle indagini finanziarie proattive mirate alla confisca e al recupero dei beni delle organizzazioni criminali e alle azioni antiriciclaggio legate al traffico di migranti proverrà da una maggiore collaborazione con le unità di informazione finanziaria sui flussi finanziari e da una nuova cooperazione con gli istituti finanziari, quali banche, servizi internazionali di trasferimento di denaro ed emittenti di carte di credito.

Proactive financial investigations, aiming at seizures and recovery of criminal assets, and actions against money laundering connected to migrant smuggling will be supported through enhanced cooperation with Financial Intelligence Units on financial flows and new cooperation with financial institutions, such as banks, international money transfer services, and credit card issuers.


N. considerando che le entrate di Boko Haram derivano soprattutto da rapimenti, sia sotto forma di riscatto che di proventi dalla vendita di prigionieri come schiavi, dalla tratta di esseri umani, dalla collaborazione con i cartelli della droga, da rapine, da finanziamenti di altri gruppi terroristici quali Al-Qaeda e Al-Shabaab, nonché dal gettito fiscale dei territori occupati; che il gruppo utilizza un modello islamico di trasferimento di denaro chiamato "hawala", basato sull'onore e su una rete mondiale di agenti che non lascia alcuna traccia;

N. whereas Boko Haram revenues comes principally from kidnappings, both in the form of ransoms and incomes from selling prisoners as slaves, human trafficking, collaborations with drug cartels, robbery, financing from other terror groups like Al-Qaeda and Al-Shabaab and tax revenues from the occupied territories; whereas the group employs an Islamic model of money transfer called ‘hawala’, based on an honour system and a global network of agents that leaves no trace;


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16. ricorda che la Somalia è uno dei paesi più impoveriti del mondo; constata, tuttavia, con preoccupazione che all'indomani dell'attentato di Garissa il governo ha sospeso i sistemi di trasferimento di denaro dai quali dipendono comunità povere, rurali e di profughi in mancanza di sviluppo o di opportunità di lavoro nella regione;

16. Recalls that Somalia is one of the most impoverished countries in the world; notes, however, with concern that in the wake of the Garissa attack, the government has suspended the money transfer systems on which poor, rural and refugee communities depend in the absence of development or employment opportunities in the region;


La misurazione di tali flussi internazionali di denaro è limitata ai soli canali ufficiali e le statistiche non conteggiano il flusso di rimesse che passa attraverso i canali informali, come organizzazioni non registrate per il trasferimento di denaro o gruppi illeciti e criminali, che operano a detrimento dell'interesse dei migranti.

Only international cash movements of this kind which pass through official channels are measured, and the statistics take no account of remittances conveyed through informal channels, such as unregistered money transfer organisations or illegal or criminal groupings, which operate without regard for migrants' interests.


Inoltre, le esposizioni a brevissimo termine connesse al trasferimento di denaro, tra cui l’esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione, di regolamento e di custodia per i clienti sono esentate, onde assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari e delle relative infrastrutture.

In addition, very short-term exposures related to money transmission including the execution of payment services, clearing, settlement and custody services to clients are exempt to facilitate the smooth functioning of financial markets and of the related infrastructure.


nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l’esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente o di servizi di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari ai clienti, il ricevimento ritardato di fondi e altre esposizioni che derivano da tali servizi o attività, che non perdurano oltre il successivo giorno lavorativo; o

in the case of the provision of money transmission including the execution of payment services, clearing and settlement in any currency and correspondent banking or financial instruments clearing, settlement and custody services to clients, delayed receipts in funding and other exposures arising from client activity which do not last longer than the following business day; or


(c) nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro o di servizi di compensazione e di regolamento titoli ai clienti, il ricevimento ritardato di fondi e altre esposizioni che derivano dall'attività a favore della clientela, che non perdurano oltre il successivo giorno lavorativo.

(c) in the case of the provision of money transmission or securities clearing and settlement services to clients, delayed receipts in funding and other exposures arising from client activity, which do not last longer than the following business day.


Il regolamento disciplina gli obblighi delle banche e degli altri prestatori di servizi di pagamento di fornire informazioni sull'ordinante nel quadro del trasferimento di fondi, ossia gli obblighi di tutti i prestatori di servizi di pagamento che partecipano a un trasferimento di denaro.

The proposal regulates the requirement on banks and other payment service providers to provide information on payers transferring funds, i.e. the requirements on all payment service providers involved in the transfer of funds.




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'Trasferimento di denaro' ->

Date index: 2023-11-10
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