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Traduction de «Anti-Money Laundering Office » (Anglais → Français) :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous

Anti-Money Laundering Office | AMLO [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Office de lutte contre le blanchiment d’argent

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

Anti-Money Laundering Directive | Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing | Third EU Money Laundering Directive | 3rd AML/CTF Directive [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme | troisième directive anti-blanchiment | 3ème directive LBC/FT [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism | Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures | MONEYVAL [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme | MONEYVAL [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

anti-laundering procedures | anti-laundering process | anti-money laundering initiatives

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

mesures pour faire échec au blanchissage | méthodes de lutte contre le recyclage de fonds | offensive contre le blanchissage

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) [HTML] [2018-01-01]

Ordinance of the Anti-Money Laundering Control Authority of 10 October 2003 on the Duties of its Directly Subordinated Financial Intermediaries | MLCA Anti-Money Laundering Ordinance [ AMLO-MLCA ]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

Ordonnance du 10 octobre 2003 de l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent concernant les obligations des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis | Ordonnance de l'AdC sur le blanchiment d'argent [ OBA AdC ]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

anti-money laundering obligation | anti-money laundering requirement

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

obligation au titre de la lutte contre le blanchiment d'argent | obligation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

Federal Act of 10 October 1997 on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism in the Financial Sector | Anti-Money Laundering Act [ AMLA ]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier | Loi sur le blanchiment d'argent [ LBA ]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

anti-money laundering [ AML | fight against money laundering ]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

lutte contre le blanchiment d'argent [ lutte contre le blanchiment de capitaux ]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]

anti-money laundering | AML

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

lutte contre le blanchiment d'argent | lutte contre le blanchiment des capitaux

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) [HTML] [2018-01-01]

anti-money laundering/combating the financing of terrorism | AML/CFT

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) [HTML] [2018-01-01]

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

(2) Transposing the Anti-Money Laundering acquis in the candidate countries to provide a European framework to combat money laundering with a view to enhancing co-operation and working relationships between the institutions of the anti-money laundering chain at a national, regional and international level - In February 2002, the Dutch Ministry of Justice was entrusted with the implementation of the Phare anti-money laundering project, worth EUR 2 million.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

(2) Transposition de l'acquis dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les pays candidats pour fournir un cadre européen à cette lutte en vue de renforcer la coopération et les relations de travail entre les institutions participant au réseau de lutte contre le blanchiment de capitaux aux niveaux national, régional et international - En février 2002, le ministère néerlandais de la Justice a été chargé de mettre en oeuvre le projet Phare de lutte contre le blanchiment de capitaux, doté d'un montant de 2 millions d'euros.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2017-12-31]

Building on the Fourth Anti-Money Laundering Directive, these new rules will create a robust EU anti-money laundering framework.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2017-06-25]

Dans le prolongement de la quatrième directive anti-blanchiment, ces nouvelles règles doteront l'UE d'un solide cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2017-06-25]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2017-06-25]

The new anti-money laundering framework consists of two legal instruments (IP/15/5001): ‘The Fourth Anti-Money Laundering Directive' and ‘the Fund Transfers Regulation', both adopted on 20 May 2015.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2017-06-25]

Le nouveau cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux se compose de deux instruments juridiques (IP/15/5001): la quatrième directive anti-blanchiment et le règlement sur les virements de fonds, tous deux adoptés le 20 mai 2015.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2017-06-25]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2017-06-25]

Scott Driscoll, Vice President, Chief Compliance Officer and Chief Anti-Money Laundering Officer, Amex Bank of Canada: Good morning.

http://www.parl.gc.ca/content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-05]

Scott Driscoll, vice-président, agent principal de la conformité et agent principal de la lutte contre le blanchiment d'argent, Banque Amex du Canada : Bonjour.

http://www.parl.gc.ca/content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-05]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML] [2014-09-05]

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Scott Driscoll, Vice President, Chief Compliance Officer and Chief Anti-Money Laundering Officer;

http://www.parl.gc.ca/content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-05]

Scott Driscoll, vice-président, agent principal de la conformité et agent principal de la lutte contre le blanchiment d'argent;

http://www.parl.gc.ca/content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-05]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML] [2014-09-05]

In the first half of this meeting, we are pleased to welcome, representing MasterCard, Ms. Andrea Cotroneo, Vice- President, Canada Regional Counsel; and Mr. Richard McLaughlin, Senior Vice-President, Global Products and Solutions; representing Western Union Financial Services (Canada), Inc., Mr. Derek McMillan, Director, Compliance (International); and representing Amex Bank of Canada, Mr. Scott Driscoll, Vice President, Chief Compliance Officer and Chief Anti-Money Laundering Officer, and Mr. Wilf Gutzin, Vice-President and Senior Counsel.

http://www.parl.gc.ca/content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-05]

Pendant la première partie de la réunion, nous sommes heureux d'accueillir Mme Andrea Cotroneo, vice-présidente, avocate, région du Canada pour MasterCard Canada Inc. et M. Richard McLaughlin, premier vice-président, Solutions et produits mondiaux, toujours de MasterCard Canada; nous recevons également M. Derek McMillan, directeur, conformité (niveau international) pour Western Union Financial Services (Canada), Inc., ainsi que M. Scott Driscoll, vice-président, agent principal de la conformité et agent principal de la lutte contre le blanchiment d'argent ainsi que M. Wilf Gutzin, vice-président et conseiller juridique principal pour la ...[+++]

http://www.parl.gc.ca/content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-05]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML] [2014-09-05]

My name is Scott Driscoll, and I am the Chief Compliance Officer and Chief Anti-Money Laundering Officer for Amex Bank of Canada, a Schedule II bank here in Canada since 1991.

http://www.parl.gc.ca/content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-05]

Je m'appelle Scott Driscoll, et je suis agent principal de la conformité et agent principal de la lutte contre le blanchiment d'argent de la Banque Amex du Canada, une banque de l'annexe II créée au Canada en 1991.

http://www.parl.gc.ca/content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-05]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML] [2014-09-05]

The Fourth Anti-Money Laundering Directive mandates the Commission to identify "high-risk third countries" having strategic deficiencies in their regimes on Anti-Money Laundering (AML) and Countering Terrorist Financing (CFT).

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-07-04]

La quatrième directive anti-blanchiment donne mandat à la Commission pour identifier les «pays tiers à haut risque» dont les dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) présentent des carences stratégiques.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-07-04]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2016-07-04]

Scott Driscoll, Vice President, Chief Compliance Officer and Chief Anti-Money Laundering Officer;

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2012-03-27]

Scott Driscoll, vice-président, agent principal de la conformité et agent principal de la lutte contre le blanchiment d'argent;

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2012-03-27]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML] [2012-03-27]

There are ongoing discussions on deploying Europol’s secure SIENA application to operate FIU.net.[53] Having assessed Member States’ compliance with this instrument, the Council empowered FIUs, in the Third Anti-Money Laundering Directive, to receive, analyse and disseminate suspicious transaction reports relating to money laundering and terrorist financing.[54] As part of its Financial Services Action Plan, the Commission has been reviewing the implementation of the Third Anti-Money Laundering Directive since 2009.[55]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2001-09-10]

Cette initiative rassemble vingt CRF qui ont le statut de membres. Des discussions sont en cours sur l'opportunité d'utiliser l’application sécurisée SIENA d’Europol pour faire fonctionner l’application FIU.net[53]. Après avoir évalué le respect par les États membres de cet instrument, le Conseil a, dans sa troisième directive sur le blanchiment de capitaux, donné compétence aux CRF pour recevoir, analyser et communiquer les déclarations relatives aux transactions suspectes concernant le blanchiment de capitaux et le financement du te ...[+++]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2001-09-10]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2001-09-10]

D'autres ont cherché : rd aml ctf directive aml cft amlo-mlca anti-money laundering act anti-money laundering directive anti-money laundering office mlca anti-money laundering ordinance moneyval third eu money laundering directive anti-laundering procedures anti-laundering process anti-money laundering anti-money laundering initiatives anti-money laundering obligation anti-money laundering requirement fight against money laundering Anti-Money Laundering Office

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Date index: 2023-02-16