Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism | Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures | MONEYVAL [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme | MONEYVAL [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

Ordinance of the Anti-Money Laundering Control Authority of 10 October 2003 on the Duties of its Directly Subordinated Financial Intermediaries | MLCA Anti-Money Laundering Ordinance [ AMLO-MLCA ]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

Ordonnance du 10 octobre 2003 de l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent concernant les obligations des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis | Ordonnance de l'AdC sur le blanchiment d'argent [ OBA AdC ]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

anti-money laundering [ AML | fight against money laundering ]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

lutte contre le blanchiment d'argent [ lutte contre le blanchiment de capitaux ]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]

Enhancing Canada's Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing Regime

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

Améliorer le régime canadien de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]

anti-money laundering/combating the financing of terrorism | AML/CFT

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) [HTML] [2018-01-01]

anti-money laundering | AML

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

lutte contre le blanchiment d'argent | lutte contre le blanchiment des capitaux

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) [HTML] [2018-01-01]

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

Fourth, once we have established risk profiles for both receipt and disclosure, and agreed on the blueprint for an end-to-end process, we need to buy the best electronic overlay to ensure a seamless flow of data among the participants in the Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing Regime.

http://www.parl.gc.ca/content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-03]

Quatrièmement, une fois les profils de risque établis pour la collecte et la communication de renseignements et un plan directeur dressé pour un processus complet, nous devons acquérir la meilleure technologie électronique pour assurer un flux de données uniforme entre les participants au programme de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes.

http://www.parl.gc.ca/content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-03]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML] [2014-09-03]

The collection, processing and transfer of information for anti-money laundering purposes shall be considered as a public interest under those legal acts.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

La collecte, le traitement et le transfert d'informations à des fins de lutte contre le blanchiment de capitaux sont considérés comme relevant de l'intérêt public en vertu des actes législatifs précités.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2014-03-10]

In light of the recent adoption of revised international standards (MEMO/12/113) and of the Commission's own review process, a report on the application of the Third Anti-Money Laundering Directive was adopted by the Commission today.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2012-04-10]

Tenant compte de l'adoption récente de normes internationales révisées (MEMO/12/113) et de sa procédure de réexamen, la Commission a adopté aujourd'hui un rapport sur l’application de la troisième directive anti-blanchiment.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2012-04-10]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2012-04-10]

There has been some progress on the free movement of capital , mainly as regards the processing of applications for permission to purchase real estate by EU nationals and the adoption of an action plan and new legislation in the area of anti-money laundering .

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2007-12-31]

Certains progrès sont à signaler dans le cadre de la libre circulation des capitaux , principalement en ce qui concerne le traitement des demandes d'autorisation d’acquisition de biens immobiliers par les ressortissants de l'UE et l'adoption d'un plan d'action et d'une nouvelle législation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2007-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2007-12-31]

For more results, go to https://pro.wordscope.com to translate your documents with Wordscope Pro!

Mr. Horst Intscher: FINTRAC exists at the front end of an anti-money-laundering, anti-terrorist-financing process.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2005-03-21]

M. Horst Intscher: Le CANAFE est en toute première ligne du processus de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2005-03-21]

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) [HTML] [2005-03-21]

The Member States indicated that they had adopted very wide ranging measures aimed at improving the protection of the Community's financial interests: measures to counter money laundering or corruption, national anti-fraud strategies, widening of the area of customs investigations, extension of the definition of certain offences so as to include attacks on the European budget, improvements in financial controls or procedures for the processing of data held on computers and so on.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2004-12-31]

Les États membres ont signalé l’adoption de mesures très diversifiées tendant à améliorer la protection des intérêts financiers communautaires : mesures de lutte contre le blanchiment d’argent ou la corruption, stratégie nationale anti-fraude, élargissement du domaine des enquêtes douanières, extension de la définition de certaines infractions afin d’y inclure les atteintes au budget européen, amélioration du contrôle financier ou des procédures de traitement informatique des données, etc.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2004-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2004-12-31]

In addition, systems to allow tracing of the law enforcement process and other follow up of data provided to Financial Intelligence Units under anti-money laundering rules should be enhanced to help monitor the impact of anti-money laundering rules.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2003-12-31]

Il faudrait également renforcer les systèmes qui permettent d'assurer le suivi des mesures de répression et des autres suites données aux informations remises aux cellules de renseignement financier conformément aux règles anti-blanchiment, de façon à mieux évaluer l'impact de ces règles.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2003-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2003-12-31]

9. Suggests that non financial institutions are identified according to the risk they face from being used in the money laundering process and that special anti-laundering actions are taken in order to "discourage" money launderers from using them for this purpose;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [1999-02-25]

suggère de classer les établissements non financiers en fonction du risque d'exposition aux opérations de blanchiment et demande la mise en oeuvre d'actions spéciales antiblanchiment visant à dissuader les blanchisseurs de recourir aux services de ces établissements pour de telles opérations;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [1999-02-25]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [1999-02-25]

For example, they would be expected to know and satisfy themselves that the bank was properly supervised and regulated by an organization roughly equivalent to OSFI; that the anti-money laundering and anti-terrorist financing regime in that country was roughly comparable to ours or that they understood how it worked; and that the bank's internal processes in that foreign country were understood with respect to how well that bank identifies its customers.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML]

Par exemple, on s'attendrait à ce qu'elles vérifient et soient convaincues que la banque a été correctement supervisée et réglementée par un organisme plus ou moins équivalent au BSIF; que le régime de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme de ce pays est à peu près comparable au nôtre ou qu'ils comprennent son fonctionnement; et que les processus internes de la banque dans ce pays étranger sont compris, en ce qui concerne les règles d'identification des clients de la banque.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML]

By the way, we expect our banks to be able to give reasonable assurances as to the AML — the anti-money laundering and anti-terrorist financing — processes that the correspondents have in place.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML]

En passant, nous nous attendons à ce que nos banques puissent nous donner des garanties raisonnables, en ce qui concerne les mécanismes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes que les correspondants ont établis.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML]

D'autres ont cherché : aml cft amlo-mlca mlca anti-money laundering ordinance moneyval anti-glint processing anti-laundering procedures anti-laundering process anti-money laundering anti-money laundering initiatives anti-reflection processing fight against money laundering laundering process Anti-laundering process

datacenter (1): www.wordscope.fr (v4.0.br)

'Anti-laundering process' ->

Date index: 2022-11-22