Boost Your Productivity!Translate documents (Ms-Word, Ms-Excel, ...) faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
https://blog. wordscope .com
Doubtful transaction
Dubious transaction
Duty to report
Mandatory suspicious transaction report regime
Mandatory suspicious transaction reporting
Mandatory system of reporting suspicious transactions
Report
Report of suspicious transactions
Reporting obligation
Requirement to report suspicious transactions
SAR
STR
Suspicious activity report
Suspicious transaction
Suspicious transaction report

Traduction de «Suspicious transaction report » (Anglais → Français) :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous
suspicious transaction report | STR [Abbr.]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
déclaration de soupçon | déclaration de transaction suspecte | signalement de transaction financière suspecte
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]
report of suspicious transactions | suspicious transaction report | report
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
communication de transactions suspectes | communication de relations d'affaires suspectes | communication | déclaration d'opérations suspectes | déclaration de soupçons de blanchiment de capitaux
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]
mandatory suspicious transaction report regime [ mandatory suspicious transaction reporting ]
http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
signalement obligatoire des transactions suspectes [ obligation de signaler les transactions douteuses | signalisation obligatoire des transactions suspectes | obligation de signaler les transactions suspectes | déclaration obligatoire des opérations suspectes ]
http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]
suspicious activity report | SAR | suspicious transaction report | STR
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
rapport sur les activités suspectes | rapport sur les transactions suspectes
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) [HTML] [2018-01-01]
duty to report in the event of a suspicion of money laundering | duty to report | reporting obligation | requirement to report suspicious transactions
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
obligation de communication en cas de soupçon de blanchiment | obligation de communiquer | obligation de communication | obligation de déclarer les transactions suspectes
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]
mandatory system of reporting suspicious transactions
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
système obligatoire de déclarations des opérations suspectes
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]
Creation of a Suspicious Transaction Reporting and Cross-border Currency Reporting Regime
http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
Création d'un régime de rapports sur les transactions suspectes et les mouvements transfrontaliers de devises
http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]
Creation of a Suspicious Transaction Reporting and Cross-Border Currency Reporting Regime - Summary of Consultations
http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
Création d'un régime de rapports sur les transactions suspectes et les mouvements transfrontaliers d'argent - Résumé des consultations
http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]
suspicious transaction | dubious transaction | doubtful transaction
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
transaction suspecte | transaction douteuse
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]
suspicious transaction
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
opération douteuse | transaction suspecte
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]
TRADUCTIONS EN CONTEXTE
They should also report suspicious orders and suspicious transactions that take place outside a trading venue.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2014-04-15]
Elles devraient également signaler les ordres suspects qui sont passés et les transactions suspectes qui ont lieu en dehors d’une plate-forme de négociation.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2014-04-15]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2014-04-15]
Suspicious transactions should be reported to the FIUs, which should serve as a national centre for receiving and analysing suspicious transactions report and other information relevant to money laundering, associated predicate offences and terrorist financing, and for disseminating to the competent authorities the results of these analyses.
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]
Les transactions suspectes devraient être déclarées aux CRF, qui devraient faire office de centres nationaux de réception et d'analyse des déclarations de transactions suspectes et autres informations se rapportant au blanchiment de capitaux, aux infractions graves liées et au financement du terrorisme, ainsi que de centres nationaux de communication des résultats de ces analyses aux autorités compétentes.
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2014-03-10]
Suspicious transactions should be reported to the FIUs, which should serve as a national centre for receiving, analysing and disseminating to the competent authorities suspicious transaction reports and other information regarding potential money laundering or terrorist financing.
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]
Les transactions suspectes devraient être déclarées aux CRF, qui devraient faire office de centres nationaux de réception, d'analyse et de communication aux autorités compétentes des déclarations de transactions suspectes et autres informations relatives à un éventuel blanchiment de capitaux ou à un éventuel financement du terrorisme.
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2014-03-10]
Therefore, persons who professionally arrange or execute transactions and are required to have systems in place to detect and report suspicious transactions should also report suspicious orders and suspicious transactions that take place outside a trading venue.
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-09-09]
Il conviendrait, par conséquent, que les personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel et qui sont tenues de mettre en place des systèmes de détection et de notification des transactions douteuses signalent également les ordres douteux qui sont passés et les transactions douteuses qui ont lieu en dehors d'une plate-forme de négociation.
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-09-09]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2013-09-09]
For more results, go to https://pro.wordscope.com to translate your documents with Wordscope Pro!
3. Economic operators may reserve the right to refuse the suspicious transaction and shall report the transaction or attempted transaction without undue delay, including if possible the identity of the customer, to the national contact point of the Member State where the transaction was concluded or attempted in the event that they have reasonable grounds for believing that a proposed transaction involving one or more substances listed in the Annexes, or involving mixtures or substances containing them, is a suspicious transaction, ha ...[+++]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2013-01-14]
3. Les opérateurs économiques peuvent se réserver le droit de refuser la transaction suspecte et signalent celle-ci ou la tentative de transaction dans les meilleurs délais, y compris l’identité du client si possible, au point de contact national de l’État membre dans lequel la transaction a été conclue ou la tentative de transaction a eu lieu, lorsqu’ils ont de bonnes raisons de croire qu’une transaction proposée portant sur une ou plusieurs substances énumérées dans les annexes, ou sur des mélanges ou substances qui les contiennent, ...[+++]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2013-01-14]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2013-01-14]
In addition, the regulation imposes a duty on economic operators to report any suspicious transactions, as well as significant disappearances and thefts, involving substances or mixtures listed in both Annexes I and II. Suspicious transactions have to be reported to the national contact points designated by Member State authorities.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2013-01-14]
En outre, le règlement impose aux opérateurs économiques de devoir signaler toute transaction suspecte, ainsi que toute disparition ou vol important, impliquant des substances ou des mélanges énumérés dans les annexes I et II. Les transactions suspectes doivent faire l’objet d’un signalement auprès des points de contact nationaux désignés par les autorités des États membres.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2013-01-14]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2013-01-14]
In order to prevent and detect the possible illicit use of explosives precursors, it is desirable that the national contact points keep records of reported suspicious transactions, and that the competent authorities take the necessary measures to investigate the concrete circumstances, including the genuineness of the relevant economic activity exercised by a professional user involved in a suspicious transaction.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2013-01-14]
Afin de prévenir et de détecter les utilisations illicites éventuelles de précurseurs d’explosifs, il conviendrait que les points de contact nationaux enregistrent les transactions suspectes qui ont été signalées et que les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour qu’une enquête soit menée sur les circonstances précises, visant notamment à détérminer si un utilisateur professionnel ayant pris part à une transaction suspecte exerce réellement une activité économique.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2013-01-14]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2013-01-14]
(13) In any event, the payment service provider of the payee should exert special vigilance, on a risk-based assessment, when becoming aware of a lack of presence or incompleteness of information on the payer, and should report suspicious transactions to the competent authorities in accordance with the reporting obligations set out in Chapter III of Directive 2005/60/EC and national implementing measures.
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2006-07-02]
(13) De toute façon, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire devrait faire preuve d'une vigilance particulière, en fonction du risque, lorsqu'il constate que les informations sur le donneur d'ordre sont manquantes ou incomplètes et il devrait déclarer les opérations suspectes aux autorités compétentes conformément aux obligations de notification visées au chapitre III de la directive 2005/60/CE et aux mesures nationales d'application.
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2006-07-02]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2006-07-02]
(21) Suspicious transactions should be reported to the financial intelligence unit, which serves as the national centre for receiving, analysing and disseminating to the competent authorities suspicious transaction reports and other information regarding potential money laundering or terrorist financing.
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-24]
(21) Les transactions suspectes devraient être déclarées à la cellule de renseignement financier, qui agit en tant que centre national chargé de recevoir, d'analyser et de communiquer aux autorités compétentes les déclarations de transactions suspectes et d'autres informations relatives à un éventuel blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme.
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-24]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-05-24]
A system for reporting suspicious transactions should be established, comparable to existing systems for drug precursors or suspicious financial transactions.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2004-03-24]
Un système de signalement des opérations suspectes, comparable aux systèmes en vigueur pour les précurseurs de drogues ou les opérations financières douteuses, devrait être mis en place.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2004-03-24]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2004-03-24]


D'autres ont cherché : doubtful transaction     dubious transaction     duty to report     mandatory suspicious transaction report regime     mandatory suspicious transaction reporting     report     report of suspicious transactions     reporting obligation     requirement to report suspicious transactions     suspicious activity report     suspicious transaction     suspicious transaction report     Suspicious transaction report     


datacenter (1): www.wordscope.fr (v4.0.br)

'Suspicious transaction report' ->

Date index: 2021-01-13
w