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Anti-Money Laundering Directive
Duty to report
Justified suspicion of money laundering
Keep money laundering in gambling from occurring
Launderer
Laundering of funds
MONEYVAL
Money Laundering Experts Group
Money Laundering Experts' Group
Money launderer
Money laundering
Money-launderer
Prevent gambling money laundering
Prevent money laundering in gambling
Proceeds of Crime
Reasonable suspicion of money laundering
Reporting obligation
Requirement to report suspicious transactions
Suspicion of money laundering
Third EU Money Laundering Directive
Thwart money laundering in gambling

Traduction de «suspicion money laundering » (Anglais → Français) :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous
reasonable suspicion of money laundering | justified suspicion of money laundering

soupçon fondé de blanchiment d'argent | soupçon fondé de blanchiment


keep money laundering in gambling from occurring | prevent gambling money laundering | prevent money laundering in gambling | thwart money laundering in gambling

empêcher le blanchiment d'argent dans des jeux


Anti-Money Laundering Directive | Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing | Third EU Money Laundering Directive | 3rd AML/CTF Directive [Abbr.]

Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme | troisième directive anti-blanchiment | 3ème directive LBC/FT [Abbr.]


duty to report in the event of a suspicion of money laundering | duty to report | reporting obligation | requirement to report suspicious transactions

obligation de communication en cas de soupçon de blanchiment | obligation de communiquer | obligation de communication | obligation de déclarer les transactions suspectes


suspicion of money laundering

soupçon de blanchiment d'argent | suspicion de blanchiment de capitaux


money laundering [ laundering of funds | Money laundering(ECLAS) ]

blanchiment d'argent [ blanchiment de capitaux | recyclage d'argent sale ]


Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act [ Proceeds of Crime (Money Laundering) Act | An Act to facilitate combatting the laundering of proceeds of crime and combatting the financing of terrorist activities, to establish the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada and to amend o ]

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes [ Loi sur le recyclage des produits de la criminalité | Loi visant à faciliter la répression du recyclage financier des produits de la criminalité et du financement des activités terroristes, constituant le Centre d'analyse des opérations et déclarations fina ]


money launderer [ money-launderer | launderer ]

blanchisseur d'argent [ blanchisseur d'argent sale | recycleur ]


Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism | Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures | MONEYVAL [Abbr.]

Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme | MONEYVAL [Abbr.]


Money Laundering Experts Group | Money Laundering Experts' Group

Groupe d'experts sur le blanchiment des capitaux
TRADUCTIONS EN CONTEXTE
The EU anti-money laundering directive of 1991, [19] as amended in 2001, [20] obliges Member States to act against money laundering, notably by requiring financial institutions to report any suspicions of money laundering.

La Directive anti-blanchiment de l'Union européenne de 1991 [19], modifiée en 2001 [20], oblige les États membres à prendre des mesures à l'encontre du blanchiment des capitaux, notamment en imposant aux institutions financières l'obligation de communiquer tout soupçon éventuel en matière de blanchiment.


The proposed Anti-Money Laundering Directive of February 2013 imposes an obligation to report suspicions of money laundering or terrorist financing to the authorities in a number of professional activities.

La directive antiblanchiment proposée en février 2013 prévoit l'obligation, dans un certain nombre d’activités professionnelles, de déclarer aux autorités tout soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.


The Commission will also assess the need for a specific EU regime for the freezing of terrorist assets; Criminalising money laundering: a comprehensive common definition of money laundering offences and sanctions across the EU will avoid obstacles to cross-border judicial and police cooperation to tackle money laundering; Limiting risks linked to cash payments: through a legislative proposal on illicit cash movements, the Commission will extend the scope of the existing regulation to include cash shipped by freight or post and to al ...[+++]

La Commission évaluera également la nécessité que l’UE se dote d’un régime qui lui serait propre pour geler les avoirs des terroristes; ériger le blanchiment de capitaux en infraction: l’application, dans toute l’UE, d’une définition exhaustive commune des infractions de blanchiment et des sanctions correspondantes permettra d’éviter des entraves à la coopération judiciaire et policière transfrontière en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux; limiter les risques liés aux paiements en espèces: dans le cadre d’une proposition législative relative aux mouvements illicites d’argent liquide, la Commission étendra le champ d’application du règlement existant afin d’y inclure l’argent liquide envoyé par fret ou par la poste et de pe ...[+++]


strengthens the cooperation between the different national Financial Intelligence Units (FIUs) whose tasks are to receive, analyse and disseminate to competent authorities reports about suspicions of money laundering or terrorist financing.

renforcera la coopération entre les cellules nationales de renseignement financier (CRF), qui ont pour mission de réceptionner, d’analyser et de communiquer aux autorités compétentes les déclarations d’éventuels soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.


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Strengthening powers and cooperation between the different national Financial Intelligence Units (FIUs) whose tasks are to receive, analyse and disseminate to competent authorities reports about suspicions of money laundering or terrorist financing in order to facilitate their cooperation

renforcement des pouvoirs et coopération entre les cellules de renseignement financier (CRF) des différents pays, qui ont pour mission de recevoir, d'analyser et de diffuser auprès des autorités compétentes les déclarations d'éventuels soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme en vue de faciliter leur coopération;


* Money laundering: the conversion, by various means, of the proceeds of crime into apparently ‘clean money’, for example, by changing its form or by moving funds to a place where they are less likely to be under suspicion.

* Blanchiment de capitaux: la conversion par différents moyens, de biens d’origine criminelle en «argent propre» en modifiant sa forme ou en déplaçant des fonds vers un lieu où ils sont moins susceptibles d’attirer les soupçons.


* Money laundering: the conversion, by various means, of the proceeds of crime into apparently ‘clean money’, for example, by changing its form or by moving funds to a place where they are less likely to be under suspicion.

* Blanchiment de capitaux: la conversion par différents moyens, de biens d’origine criminelle en «argent propre» en modifiant sa forme ou en déplaçant des fonds vers un lieu où ils sont moins susceptibles d’attirer les soupçons.


report suspicions of money laundering* or terrorist financing* to the public authorities, normally the national financial intelligence unit,

de faire part de leurs soupçons de blanchiment de capitaux* ou de financement du terrorisme* aux autorités publiques, généralement la cellule nationale de renseignement financier.


Those legal professionals subject to the Directive are required to cooperate in combating money laundering by taking various measures to establish customers' identities and report suspicions.

Ces professionnels de la justice soumis à la directive doivent coopérer à la lutte contre le blanchiment en prenant différentes mesures visant à établir l’identité de leurs clients et à communiquer leurs soupçons.


Those subject to the Directive must cooperate in the fight against money laundering by taking various measures to establish customers’ identities, report suspicions and set up preventive systems within their organisations.

Les personnes auxquelles s’applique la directive sont tenues de coopérer dans la lutte contre le blanchiment d’argent en prenant diverses mesures pour établir l’identité des clients, faire état de leurs soupçons et instituer des systèmes de prévention au sein de leur entreprise.


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