Traduction de «Activité illégale de blanchiment d'argent sale » (Français → Anglais) :

blanchiment d’argent basé sur le commerce | blanchiment de capitaux fondé sur le commerce | blanchiment de capitaux lié aux activités commerciales | TBML [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

trade-based money laundering | TBML [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 20 août 2002 sur l'activité d'intermédiaire financier exercée à titre professionnel au sens de la loi sur le blanchiment d'argent [ OAIF-FINMA ]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

Ordinance of the Federal Financial Market Supervisory Authority of 20 August 2002 on the Professional Practice of Financial Intermediation as defined in the Anti-Money Laundering Act [ PFIO-FINMA ]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

Ce phénomène couvre tout un éventail d'activités illégales, en particulier le blanchiment d'argent, la fraude financière et la contrefaçon de l'euro, dès lors qu'elles sont le fait d'organisations criminelles.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

This covers a range of illegal activities, including money laundering, financial fraud and counterfeiting of the Euro when committed by criminal organisations.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

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http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

This covers a range of illegal activities, including money laundering, financial fraud and counterfeiting of the Euro when committed by criminal organisations.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2017-12-31]

Ces critères devront refléter les risques suscités par les activités des opérateurs de systèmes mobiles dans le secteur des services financiers sur le plan de la stabilité financière, du blanchiment de l'argent sale et de la protection des consommateurs.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Such criteria should reflect the financial stability, money laundering and consumer protection risks posed by mobile operators' activities in the financial services area.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

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Il s'agit d'activités illégales et d'argent servant à promouvoir des activités illégales dans notre pays et des attentats terroristes partout dans le monde.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2006-10-19]

We are talking about illegal activities and money that could be used to promote illegal activities in this country and terrorist endeavours around the world.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2006-10-19]

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) [HTML] [2006-10-19]

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Le blanchiment d'argent sale provenant du commerce de la drogue, argent qui servirait à financer des activités terroristes à l'échelle internationale, est particulièrement préoccupant.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2006-03-06]

Of particular concern is laundering of monies earned through the drug trade that allegedly are being used to finance terrorist activities at an international level.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2006-03-06]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML] [2006-03-06]

Le plan d’action FLEGT identifie un certain nombre de domaines dans lesquels la Communauté ou les États membres peuvent agir (ou ont commencé à le faire). Il s’agit notamment: d’élaborer des politiques des marchés publics vigoureuses pour les produits du bois; de promouvoir les initiatives du secteur privé qui encouragent les entreprises à respecter des codes de conduite volontaires pour la récolte et l'achat de bois d'origine légale; d’inclure des critères environnementaux et sociaux dans les procédures de sélection des projets des institutions financières financées par les pouvoirs publics afin de veiller à ce que l’argent public ne favoris ...[+++]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2004-07-19]

These include: Developing robust public procurement policies for timber products; promoting private sector initiatives that encourage companies to use voluntary codes of practice for the harvesting and purchasing of legal timber; including environmental and social criteria in publicly funded financial institutions project screenings to ensure that public money does not promote illegal forest sector activity; examining possibilities to apply existing criminal legislation, such as legislation concerning money-laundering or bribery, to the proceeds of crimes related to illegal ...[+++]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2004-07-19]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2004-07-19]

Aux fins de la présente communication, la criminalité organisée dans le secteur financier («criminalité financière organisée») couvre donc tout un éventail d'activités illégales, en particulier le blanchiment d'argent, la fraude financière et la contrefaçon de l'euro, dès lors qu'elles sont le fait d'organisations criminelles.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2001-09-10]

For the purposes of this Communication, organised crime in the financial sector ("organised financial crime") covers a range of illegal activities, including money laundering, financial fraud and counterfeiting of the Euro when committed by criminal organisations.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2001-09-10]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2001-09-10]

Par définition, le blanchiment d'argent constitue le processus par lequel l'argent sale provenant d'activités criminelles est converti en biens dont il est difficile de retracer les origines illégales.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2001-05-09]

By definition, money laundering is the process by which dirty money from criminal activities is converted into assets that cannot be easily traced back to their illegal origins.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2001-05-09]

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) [HTML] [2001-05-09]

Le blanchiment d'argent, c'est-à-dire le recyclage de l'argent «sale» de la criminalité en des actifs dont on ne peut facilement retrouver les origines illégales, n'est considéré comme un acte criminel au Canada que depuis 1988.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2001-02-21]

Money laundering, the process by which " dirty money'' from criminal activities is converted into assets that cannot be easily traced back to their illegal origins, did not become a crime in Canada until 1988.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2001-02-21]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML] [2001-02-21]

la coopération dans le domaine de la prévention des activités illégales et de la prévention du contrôle de l'immigration clandestine. Avec des initiatives à propos du blanchiment d'argent, de la lutte contre la drogue et de l'immigration clandestine (sauf pour le Kazakhstan, République kirghize, l'Ukraine, et la Moldavie).

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [1999-05-30]

cooperation on the prevention of illegal activities and the prevention and control of illegal immigration, with initiatives on money laundering, the fight against drugs and illegal immigration (except for Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ukraine and Moldova).

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [1999-05-30]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [1999-05-30]

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Activité illégale de blanchiment d'argent sale ->

Date index: 2023-10-23