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Acte préparatoire au blanchiment d'argent
Commission d'enquête sur les Panama papers
Infraction de prédicat
Infraction préalable au blanchiment d'argent
Infraction sous-jacente
Infraction sous-jacente au blanchiment d'argent
Infraction sous-jacente au blanchiment de capitaux
Infraction sous-jacente du blanchiment de capitaux

Traduction de «Infraction sous-jacente du blanchiment de capitaux » (Français → Anglais) :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous
infraction préalable au blanchiment d'argent | infraction sous-jacente au blanchiment d'argent | infraction sous-jacente au blanchiment de capitaux | infraction sous-jacente du blanchiment de capitaux | acte préparatoire au blanchiment d'argent
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
predicate offence to money laundering | predicate offence for money laundering | money laundering predicate offence
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]
Commission d'enquête chargée d'examiner les allégations d'infraction et de mauvaise administration dans l'application du droit de l'Union en matière de blanchiment de capitaux, d'évasion fiscale et de fraude fiscale | Commission d'enquête sur le blanchiment de capitaux, l'évasion fiscale et la fraude fiscale | commission d'enquête sur les Panama papers
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
Committee of Inquiry into Money Laundering, Tax Avoidance and Tax Evasion | Committee of Inquiry to investigate alleged contraventions and maladministration in the application of Union law in relation to money laundering, tax avoidance and tax evasion | 'Panama Papers' inquiry committee | PANA Committee [Abbr.]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]
Commission pour la prévention du blanchiment de capitaux et des infractions monétaires
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
Commission for the Prevention of Money Laundering and Financial Offences
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]
infraction sous-jacente [ infraction de prédicat ]
http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
predicate offence [ underlying offence ]
http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]
Règlement modèle concernant l'infraction du blanchiment de capitaux lié au trafic illicite des stupéfiants et aux autres infractions graves
http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
Model Regulations Concerning Laundering Offenses Connected to Illicit Drug Trafficking and Other Serious Offenses
http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]
TRADUCTIONS EN CONTEXTE
EUROPA - EU law and publications - EUR-Lex - EUR-Lex - 62016CA0676 - EN - Affaire C-676/16: Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 janvier 2018 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — CORPORATE COMPANIES s.r.o.. / Ministerstvo financí ČR (Renvoi préjudiciel — Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme — Directive 2005/60/CE — Champ d’application — Article 2, paragraphe 1, point 3, sous c), et article 3, point 7, sous a) — Objet social d’une entreprise consistant en la vente de sociétés commerciales inscrites au registr ...[+++]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2018-01-16]
EUROPA - EU law and publications - EUR-Lex - EUR-Lex - 62016CA0676 - EN - Case C-676/16: Judgment of the Court (First Chamber) of 17 January 2018 (request for a preliminary ruling from the Nejvyšší správní soud — Czech Republic) — CORPORATE COMPANIES s.r.o. v Ministerstvo financí ČR (Reference for a preliminary ruling — Prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing — Directive 2005/60/EC — Scope — Article 2(1), point 3(c) and Article 3, point 7(a) — Business activity of an undertaking consisting in the sale of companies already entered in the Register of Companies and formed sol ...[+++]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2018-01-16]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2018-01-16]
des données mesurant les phases de déclaration et d'enquête et les phases judiciaires du système national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment le nombre de déclarations de transactions suspectes présentées à la CRF, les suites données à ces déclarations et, sur une base annuelle, le nombre d'affaires instruites, de personnes poursuivies et de personnes condamnées pour blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme, les types d'infractions ...[+++]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2015-05-19]
data measuring the reporting, investigation and judicial phases of the national AML/CFT regime, including the number of suspicious transaction reports made to the FIU, the follow-up given to those reports and, on an annual basis, the number of cases investigated, the number of persons prosecuted, the number of persons convicted for money laundering or terrorist financing offences, the types of predicate offences, where such information is available, and the value in euro of property that has been frozen, seized or confiscated;
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2015-05-19]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2015-05-19]
Les États membres devraient également s'assurer que l'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs est accordé, conformément aux règles en matière de protection des données, à d'autres personnes pouvant justifier d'un intérêt légitime en ce qui concerne le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associées comme la corruption, les infractions fiscales pénales et la fraude.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2015-05-19]
Member States should also ensure that other persons who are able to demonstrate a legitimate interest with respect to money laundering, terrorist financing, and the associated predicate offences, such as corruption, tax crimes and fraud, are granted access to beneficial ownership information, in accordance with data protection rules.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2015-05-19]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2015-05-19]
Les transactions suspectes et les autres informations utiles pour lutter contre le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme devraient être signalées aux CRF, qui devraient faire office de cellules nationales centrales pour la réception, l'analyse et la dissémination des résultats de leurs analyses aux autorités compétentes.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2015-05-19]
Suspicious transactions and other information relevant to money laundering, associated predicate offences and terrorist financing should be reported to the FIU, which should serve as a central national unit for receiving, analysing and disseminating to the competent authorities the results of its analyses.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2015-05-19]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2015-05-19]
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Dans le cadre de la préparation de sa proposition législative en vue d’une révision de la troisième directive sur le blanchiment de capitaux (directive «Blanchiment»), qui sera présentée prochainement, la Commission envisage de mentionner expressément les délits fiscaux parmi les infractions principales liées au blanchiment de capitaux, conformément aux recommandations de 2012 du Groupe d’action financière (GAFI).
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-06-26]
In the context of the preparation of its legislative proposal for a review of the Third Anti-Money Laundering Directive (AMLD), to be presented shortly, the Commission is considering to explicitly mention tax crimes as predicate offences to money laundering, in line with the 2012 recommendations of the Financial Action Task Force-FATF.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-06-26]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2012-06-26]
Dans le cadre de la préparation de sa proposition législative en vue d’une révision de la troisième directive sur le blanchiment de capitaux (directive «Blanchiment»), qui sera présentée prochainement, la Commission envisage de mentionner expressément les délits fiscaux parmi les infractions principales liées au blanchiment de capitaux, conformément aux recommandations de 2012 du Groupe d’action financière (GAFI).
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-06-26]
In the context of the preparation of its legislative proposal for a review of the Third Anti-Money Laundering Directive (AMLD), to be presented shortly, the Commission is considering to explicitly mention tax crimes as predicate offences to money laundering, in line with the 2012 recommendations of the Financial Action Task Force-FATF.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-06-26]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2012-06-26]
On observe depuis quelques années une tendance à définir de manière beaucoup plus large le blanchiment de capitaux, en le fondant sur un éventail plus vaste d'infractions principales ou sous-jacentes, comme l'illustre notamment la mise à jour, en 1996, des quarante recommandations du Groupe d'action financière internationale (GAFI), le principal organisme international spécialisé dans la lutte contre le blanchiment de capitaux.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2001-12-03]
There has been a trend in recent years towards a much wider definition of money laundering based on a broader range of predicate or underlying offences, as reflected for example in the 1996 revision of the 40 Recommendations of the Financial Action Task Force (FATF), the leading international body devoted to the fight against money laundering.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2001-12-03]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2001-12-03]
On observe depuis quelques années une tendance à définir de manière beaucoup plus large le blanchiment de capitaux, en le fondant sur un éventail plus vaste d'infractions principales ou sous-jacentes, comme l'illustre notamment la mise à jour, en 1996, des quarante recommandations du Groupe d'action financière internationale (GAFI), le principal organisme international spécialisé dans la lutte contre le blanchiment de capitaux.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2001-12-03]
There has been a trend in recent years towards a much wider definition of money laundering based on a broader range of predicate or underlying offences, as reflected for example in the 1996 revision of the 40 Recommendations of the Financial Action Task Force (FATF), the leading international body devoted to the fight against money laundering.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2001-12-03]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2001-12-03]
(2) Tous les États membres ont mis en place des cellules de renseignement financier (CRF) chargées de recueillir et d'analyser les informations reçues au titre de la directive 91/308/CEE, afin d'établir un lien entre les transactions financières suspectes et les activités criminelles sous-jacentes en vue de prévenir et de combattre le blanchiment de capitaux.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2000-10-16]
(2) All Member States have set up financial intelligence units (FIUs) to collect and analyse information received under the provisions of Directive 91/308/EEC with the aim of establishing links between suspicious financial transactions and underlying criminal activity in order to prevent and to combat money laundering.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2000-10-16]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2000-10-16]
Les États membres devront adopter les mesures nécessaires pour sanctionner pénalement les infractions mentionnées (fraude, corruption, blanchiment de capitaux) ainsi que la complicité, l'instigation et, à l'exception de la corruption, la tentative.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [1995-07-25]
Member States are to take the necessary measures to impose criminal penalties for the conduct referred to above (fraud, corruption, money laundering) as well as for conduct as an accessory or instigator and, with the exception of corruption, the attempted commission of such acts.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [1995-07-25]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [1995-07-25]


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Date index: 2022-05-19
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