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Déclaration de soupçon
Déclaration de transaction suspecte
Effectuer des opérations financières
Gérer les opérations financières
Gérer les paiements
Gérer les transactions financières
Nomenclature des opérations financières
Opération financière douteuse
Opération financière suspecte
Opérations financières
Signalement de transaction financière suspecte
Superviser les transactions financières
Tableau des opérations financières
Vice-président aux opérations financières
Vice-présidente aux opérations financières

Traduction de «Opération financière suspecte » (Français → Anglais) :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous
opération financière suspecte [ opération financière douteuse ]

suspicious financial transaction


déclaration de soupçon | déclaration de transaction suspecte | signalement de transaction financière suspecte

suspicious transaction report | STR [Abbr.]


régime de déclaration obligatoire des transactions financières suspectes et des mouvements transfrontaliers d'argent liquide [ régime de déclaration obligatoire des opérations financières douteuses et des mouvements transfrontaliers d'espèces et d'effets ]

system for mandatory reporting of suspicious financial transactions and cross-border currency movements


gérer les opérations financières | gérer les paiements | gérer les transactions financières | superviser les transactions financières

handle finance transactions | process financial transactions | deal with money handling | handle financial transactions


déclaration obligatoire des transactions financières suspectes et des mouvements transfrontaliers d'argent liquide

mandatory reporting of suspicious financial transactions and cross-border currency movements


vice-président aux opérations financières | vice-présidente aux opérations financières

financial operations vice-president | vice-president, financial operations




effectuer des opérations financières

carry out financial transaction | perform financial transactions | carry out financial transactions | make financial transactions


nomenclature des opérations financières

classification of financial transactions


tableau des opérations financières

flow of fund table
TRADUCTIONS EN CONTEXTE
Je crois qu'il y a une omission notable; les entités autorisées par les lois provinciales à procéder à des opérations portant sur les instruments financiers autres que les valeurs mobilières, comme les produits dérivés, qui ne seront pas nécessairement assujettis aux obligations de signaler les opérations financières suspectes.

I think that an important omission was made. Entities authorized by provincial legislation to do business involving financial instruments other than securities, such as derivative financial instruments, will not necessarily be obligated to report suspicious financial activity.


Nous avons besoin de systèmes centralisés et automatisés afin de repérer les liens entre les opérations financières suspectes et le mouvement de fonds illicites et d'en assurer le suivi.

We need centralized and automated systems to discover the links between dubious financial operations and the movement of illicit funds, and to ensure their follow-up.


100. est d'avis que les paradis fiscaux et qu'un secret bancaire impénétrable peut masquer les profits illégaux tirés de la corruption, du blanchiment d'argent et de la grave criminalité organisée; recommande donc leur suppression; demande par conséquent à l'Union et aux États membres de régler, de toute urgence et à titre définitif, ce problème en leur sein ainsi que vis-à-vis de l'extérieur, en abordant la question avec les États et territoires tiers, notamment ceux qui sont situés en Europe ou avec lesquels les États membres réalisent des opérations financières très nombreuses ou bien suspectes ...[+++]

100. Considers that tax havens and impenetrable bank secrecy can hide the illicit profits of corruption, money laundering and organised and serious crime; recommends, therefore, that theybe dispensed with; calls on the EU and the Member States, consequently, to urgently and definitively address this issue internally, as well as externally by raising it with third states and territories, notably those in Europe or with which Member States have very numerous or suspicious financial transactions, and to take appropriate measures to ensure that the fight against crime, corruption and money laundering is effective and efficacious;


La CRF ou l'autre autorité compétente a accès, directement ou indirectement, en temps opportun, aux informations financières, administratives et judiciaires dont elle a besoin pour pouvoir exercer correctement cette fonction, qui comprend notamment l'analyse des déclarations d'opérations suspectes.

The FIU or such other competent authority shall have access, directly or indirectly, on a timely basis to the financial, administrative and law enforcement information that it requires to properly undertake this function, including the analysis of suspicious transaction reports.


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Ces modifications permettent au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) de repérer les opérations financières suspectes et les opérations d’un montant supérieur à 10 000 $ qui sont liées au terrorisme ou au blanchiment d’argent, de faire enquête à leur sujet et de transmettre des renseignements aux organismes chargés de l’application de la loi ou au Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), en cas de menace pour la sécurité du Canada.

The amendments to the PCMLTFAwere designed to allow the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) to track and investigate suspicious financial transactions and transactions over $10,000 related to terrorism, or to money laundering, and to provide information to law enforcement agencies, or to the Canadian Security Intelligence Service (CSIS), if the transactions relate to a threat to the security of Ca ...[+++]


Un système de signalement des opérations suspectes, comparable aux systèmes en vigueur pour les précurseurs de drogues ou les opérations financières douteuses, devrait être mis en place.

A system for reporting suspicious transactions should be established, comparable to existing systems for drug precursors or suspicious financial transactions.


En ayant accès à ces registres sur la base d'une déclaration d'opération suspecte, une CRF pourrait déterminer, à partir d'une recherche aboutissant soit à une réponse positive, soit à une réponse négative («hit/no hit»), si un suspect possède ou a déjà ouvert par le passé un compte bancaire dans une institution financière donnée.

Financial Intelligence Unit (“FIU”) access on the basis of a suspicious disclosure report, would reveal on a hit/no hit basis whether a suspected person has or has had a bank account with a specified institution.


considérant qu'empêcher l'utilisation du système financier à des fins de blanchiment de capitaux est une tâche qui ne peut être menée à bien par les autorités responsables de la lutte contre ce phénomène sans la coopération des établissements de crédit ou des institutions financières et de leurs autorités de surveillance; que le secret bancaire doit être levé dans ces cas; qu'un système obligatoire de déclarations des opérations suspectes qui garantit que les informations sont transmises aux autorités susmention ...[+++]

Whereas preventing the financial system from being used for money laundering is a task which cannot be carried out by the authorities responsible for combating this phenomenon without the cooperation of credit and financial institutions and their supervisory authorities; whereas banking secrecy must be lifted in such cases; whereas a mandatory system of reporting suspicious transactions which ensures that information is transmitt ...[+++]


Même si cet engagement est un peu vague aujourd'hui, il a servi à créer une obligation de rendre compte des opérations financières suspectes et des transferts d'argent transfrontaliers.

That commitment, although somewhat more vague today, was used to create a new financial reporting requirement regarding suspicious financial transactions and cross-border movement of currency.


Ces personnes et entités doivent établir des procédures de tenue des dossiers et signaler les opérations financières suspectes.

These bodies must establish record-keeping practices and report suspicious financial transactions.


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