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Traduction de «Comunicazione di transazioni sospette » (Italien → Français) :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous

comunicazione di transazioni sospette | comunicazione di relazioni d'affari sospette | comunicazione di sospetto | comunicazione | segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

communication de transactions suspectes | communication de relations d'affaires suspectes | communication | déclaration d'opérations suspectes | déclaration de soupçons de blanchiment de capitaux

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

obbligo di comunicazione in caso di sospetto di riciclaggio di denaro | obbligo di comunicazione | obbligo di segnalazione di operazioni sospette | obbligo di segnalare le operazioni sospette

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

obligation de communication en cas de soupçon de blanchiment | obligation de communiquer | obligation de communication | obligation de déclarer les transactions suspectes

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

segnalazione di operazioni sospette | segnalazione di transazioni finanziarie sospette

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

déclaration de soupçon | déclaration de transaction suspecte | signalement de transaction financière suspecte

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

Nel corso dell'operazione nel settore sono state censite oltre 200 transazioni sospette e si è proceduto all'arresto di 43 persone, seguito dall'arresto di ulteriori 74 persone il giorno successivo, 117 arresti complessivamente).

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2014-02-09]

Pendant cette opération, plus de 200 transactions suspectes ont été signalées par le secteur aérien et 43 personnes ont été arrêtées (suivies de 74 autres après le jour J, soit 117 arrestations au total).

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2014-02-09]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2014-02-09]

Tutte sono risultate essere collegate ad altre attività criminali, come la distribuzione di dati relativi a carte di credito su internet, intrusioni nella banche dati di istituzioni finanziarie, altre transazioni sospette, traffico di stupefacenti, tratta di esseri umani, contraffazione di documenti anche di identità e altri tipi di frode.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2014-02-09]

Des liens ont été constatés avec d’autres activités criminelles, telles que la diffusion de données de cartes de crédit via l’internet, des viols de bases de données d'établissements financiers, d’autres transactions suspectes, le trafic de stupéfiants, le trafic d’êtres humains, la contrefaçon de documents, notamment d'identité, ainsi que d'autres types de fraudes.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2014-02-09]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2014-02-09]

La Commissione elabora e aggiorna orientamenti destinati ad assistere gli operatori economici nel riconoscimento e comunicazione delle transazioni sospette.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2010-09-19]

La Commission rédigera et actualisera des lignes directrices destinées à aider les opérateurs économiques à reconnaître et à signaler les transactions suspectes.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2010-09-19]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2010-09-19]

Il presente regolamento richiede il trattamento di dati personali e la loro ulteriore comunicazione a terzi in caso di transazioni sospette.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-31]

Le présent règlement requiert le traitement de données à caractère personnel et leur communication ultérieure à des tiers en cas de transactions suspectes.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2012-12-31]

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In particolare, il trattamento dei dati personali che la concessione di licenze, la registrazione di transazioni e la segnalazione di transazioni sospette comportano, dovrebbe essere effettuato conformemente alla direttiva 95/46/CE, inclusi i principi generali di protezione dei dati, ossia minimizzazione dei dati, limitazione della finalità, proporzionalità e necessità ...[+++]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-31]

En particulier, il convient que le traitement des données à caractère personnel requis pour l’octroi d’une licence, l’enregistrement de transactions et le signalement de transactions suspectes, soit effectué conformément à la directive 95/46/CE, y compris les principes généraux en matière de protection des données, à savoir les principes de limitation des données, de limitation de la finalité, de proportionnalité et de nécessité, ainsi que l’obligation de dûment respecter le droit des personnes concernées d’accéder à leurs données, de ...[+++]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2012-12-31]

I consumatori potranno inoltre continuare ad acquistare senza restrizioni alcune delle sostanze in oggetto, la cui vendita sarà però controllata più rigorosamente, ad esempio attraverso un meccanismo di segnalazione delle transazioni sospette.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2010-09-28]

Certains produits continueront d'être vendus sans restrictions imposées aux consommateurs, mais leurs ventes seront mieux contrôlées, notamment grâce à un mécanisme permettant de signaler les opérations suspectes.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2010-09-28]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2010-09-28]

Si dovrà istituire un sistema di segnalazione delle transazioni sospette, analogo a quelli già previsti per i precursori delle droghe e per le operazioni finanziarie sospette.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2004-03-24]

Un système de signalement des opérations suspectes, comparable aux systèmes en vigueur pour les précurseurs de drogues ou les opérations financières douteuses, devrait être mis en place.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2004-03-24]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2004-03-24]

Il Consiglio ribadisce l'importanza di una stretta cooperazione tra le unità di informazione finanziaria (UIF) degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni sulle transazioni sospette, comprese quelle connesse al terrorismo.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2001-10-15]

Le Conseil réaffirme l'importance d'une coopération étroite entre les cellules de renseignement financier (CRF) des États membres pour l'échange d'informations sur les transactions suspectes, notamment celles qui sont liées au terrorisme.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2001-10-15]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2001-10-15]

Inoltre, il regolamento impone l’obbligo agli operatori economici di segnalare eventuali transazioni sospette, nonché sparizioni significative e furti, di determinate sostanze o miscele elencate sia nell’allegato I che II. Le transazioni sospette devono essere segnalate ai punti di contatto nazionali designati dalle autorità degli Stati membri.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML]

En outre, le règlement impose aux opérateurs économiques de devoir signaler toute transaction suspecte, ainsi que toute disparition ou vol important, impliquant des substances ou des mélanges énumérés dans les annexes I et II. Les transactions suspectes doivent faire l’objet d’un signalement auprès des points de contact nationaux désignés par les autorités des États membres.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML]

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fissando soglie di concentrazione per la vendita di alcuni precursori al pubblico, con un sistema di segnalazione delle transazioni sospette per alcuni di essi.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML]

fixer des seuils de concentration au-delà desquels la vente de certains précurseurs au grand public sera prohibée, tout en mettant en place un système de signalement des transactions suspectes portant sur des précurseurs donnés.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML]

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