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Comunicazione
Comunicazione di relazioni d'affari sospette
Comunicazione di sospetto
Comunicazione di transazioni sospette
Obbligo di comunicazione
Obbligo di segnalare le operazioni sospette
Obbligo di segnalazione di operazioni sospette
Segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio

Traduction de «Obbligo di segnalare le operazioni sospette » (Italien → Français) :

TERMINOLOGIE
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obbligo di comunicazione in caso di sospetto di riciclaggio di denaro | obbligo di comunicazione | obbligo di segnalazione di operazioni sospette | obbligo di segnalare le operazioni sospette
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
obligation de communication en cas de soupçon de blanchiment | obligation de communiquer | obligation de communication | obligation de déclarer les transactions suspectes
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]
Ordinanza del DFEP concernente l'obbligo di segnalare i fitofagi e le malattie di pericolo generale
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
Ordonnance du DFEP sur la déclaration obligatoire des ravageurs et des maladies présentant un danger général
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https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]
comunicazione di transazioni sospette | comunicazione di relazioni d'affari sospette | comunicazione di sospetto | comunicazione | segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
communication de transactions suspectes | communication de relations d'affaires suspectes | communication | déclaration d'opérations suspectes | déclaration de soupçons de blanchiment de capitaux
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TRADUCTIONS EN CONTEXTE
La direttiva relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di finanziamento del terrorismo ha esteso l'obbligo di segnalare le operazioni sospette agli enti non finanziari, compresi gli avvocati e le case da gioco[40].
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
La directive relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du financement du terrorisme a étendu aux acteurs économiques non financiers, y compris aux casinos et aux avocats, l'obligation de signaler les transactions suspectes[40].
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2017-12-31]
Anche il terzo o la persona che ha presentato il cliente dovrebbero mantenere la propria responsabilità in relazione al rispetto della presente direttiva, compreso l'obbligo di segnalare le operazioni sospette e quello di conservare i documenti, nella misura in cui ha con il cliente un rapporto che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2014-12-31]
Le tiers, ou la personne qui a introduit le client, devrait de son côté également conserver la responsabilité du respect de la présente directive, et y compris l'obligation de déclarer les transactions suspectes et de conserver des documents, dans la mesure où il entretient avec le client une relation couverte par la présente directive.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2014-12-31]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2014-12-31]
Le persone che professionalmente predispongono o eseguono negoziazioni dovrebbero essere tenute a istituire e a mantenere dispositivi, sistemi e procedure efficaci per individuare e segnalare le operazioni sospette.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2014-04-15]
Il convient que les personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel soient tenues d’établir et de maintenir des modalités, des systèmes et des procédures efficaces de détection et de notification des transactions suspectes.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2014-04-15]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2014-04-15]
A queste persone si applicheranno le disposizioni della direttiva, tra cui l’obbligo della verifica della clientela, di conservare i dati, di dotarsi di controlli interni e di segnalare le operazioni sospette.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2013-02-04]
Ces personnes seront désormais assujetties aux dispositions de la directive, et notamment à l’obligation d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, de conserver des documents, de disposer de mécanismes de contrôle interne et de déclarer les transactions suspectes.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2013-02-04]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2013-02-04]
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La direttiva relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di finanziamento del terrorismo ha esteso l'obbligo di segnalare le operazioni sospette agli enti non finanziari, compresi gli avvocati e le case da gioco[40].
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2008-12-31]
La directive relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du financement du terrorisme a étendu aux acteurs économiques non financiers, y compris aux casinos et aux avocats, l'obligation de signaler les transactions suspectes[40].
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2008-12-31]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2008-12-31]
I terzi dovrebbero mantenere inoltre la propria responsabilità in relazione a tutte le prescrizioni della presente direttiva, compreso l'obbligo di segnalare le operazioni sospette e di conservare i documenti, nella misura in cui hanno con il cliente un rapporto che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2004-12-31]
Le tiers, ou l'introducteur, demeure également responsable de toutes les obligations prévues dans la présente directive, dans la mesure où il entretient avec le client une relation couverte par la présente directive, y compris de l'obligation de déclarer les transactions suspectes et de conserver les documents.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2004-12-31]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2004-12-31]
a)informazioni relative ai mezzi utilizzabili per individuare e segnalare le operazioni sospette.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2004-12-21]
a)des informations concernant les moyens de reconnaître et de signaler les transactions suspectes.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2004-12-21]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2004-12-21]
(13) In ogni Stato membro il settore finanziario, ed in particolare gli enti creditizi, provvedono a segnalare le operazioni sospette in ottemperanza alla direttiva.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2001-12-03]
(13) Comme le requiert la directive, dans chaque État membre, le secteur financier, en particulier les établissements de crédit, déclare les transactions suspectes.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2001-12-03]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2001-12-03]
Il prestatore di servizi di pagamento, che agisce per conto del beneficiario, deve segnalare le operazioni sospette alle autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [1997-01-26]
Tout prestataire de services de paiement du bénéficiaire doit déclarer les opérations suspectes à l'autorité compétente en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [1997-01-26]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [1997-01-26]
Il prestatore di servizi di pagamento, che agisce per conto del beneficiario, deve segnalare le operazioni sospette alle autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML]
Tout prestataire de services de paiement du bénéficiaire doit déclarer les opérations suspectes à l'autorité compétente en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML]


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