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Riciclaggio dei proventi di attività illecite
Riciclaggio di capitali
Riciclaggio di denaro
Riciclaggio di denaro sporco

Traduction de «Riciclaggio dei proventi di attività illecite » (Italien → Français) :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous
riciclaggio di denaro | riciclaggio di denaro sporco | riciclaggio di capitali | riciclaggio dei proventi di attività illecite
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blanchiment d'argent | blanchissage d'argent | blanchissage d'argent sale | recyclage d'argent | recyclage d'argent sale | blanchiment de capitaux
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]
Direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
Directive 91/308/CEE du Conseil, du 10 juin 1991, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]
comitato di contatto in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
Comité de contact en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]
Comitato di contatto in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
Comité de contact en matière de prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]
Comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi da attività criminose e del finanziamento del terrorismo
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
Comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
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Comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo
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Comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
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TRADUCTIONS EN CONTEXTE
5. Effettuare la misurazione del riciclaggio dei proventi di attività illecite e del finanziamento del terrorismo | a) Rilevare i dati da raccogliere, inclusi i dati sulle indagini, sul congelamento, confisca o sequestro del denaro e sulle condanne per riciclaggio dei proventi di attività illecite e per finanziamento del terrorismo[xxxix] | COM/MARKT con il comitato, JLS, OLAF ed eventualmente gruppo di esperti JLS | Autunno 2006 | Elenco dei dati e degli indicatori necessari Elenco dei dati disponibili |
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
5. Mesure des activités de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme | a) Identifier les données à collecter, y compris celles relatives aux enquêtes, au gel, à la saisie, à la confiscation et aux condamnations pour blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme[xxxix] | COM/ MARKT avec le comité, JLS, OLAF et éventuellement groupe d’experts de la DG JLS | Automne 2006. | Liste des données et indicateurs requis Liste des données disponibles |
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https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2017-12-31]
Il presente regolamento va ad integrare le disposizioni della direttiva 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite nell’Unione europea (UE).
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2005-10-25]
Le présent règlement complète les dispositions de la Directive 91/308/CEE relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux au sein de l’Union européenne (UE).
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2005-10-25]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2005-10-25]
1. Le Parti convengono sulla necessità di prodigare ogni sforzo e di collaborare al fine di evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di attività illecite in generale e di attività criminali connesse a droghe illecite e a sostanze psicotrope in particolare.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2004-04-30]
1. Les parties conviennent de la nécessité de tout mettre en œuvre et de coopérer afin d'empêcher que leurs systèmes financiers servent au blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles, en général, et de délits liés au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes en particulier.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2004-04-30]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2004-04-30]
Riciclaggio di proventi di attività illecite: la Commissione sollecita sei Stati membri ad attuare la normativa comunitaria da loro stessi approvata
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2004-02-08]
Blanchiment de capitaux: la Commission somme six États membres d'appliquer la législation européenne qu'ils ont adoptée
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2004-02-08]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2004-02-08]
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La direttiva amplia il campo d'applicazione della prima direttiva sul riciclaggio dei proventi di attività illecite (91/308/EEC).
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2004-02-08]
La directive en question élargit le champ d'application de la première directive relative au blanchiment de capitaux (91/308/CEE).
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2004-02-08]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2004-02-08]
In sede di approvazione della seconda direttiva sul riciclaggio dei proventi di attività illecite, il 4 dicembre 2001, gli Stati membri hanno convenuto di recepire tale atto nel diritto nazionale entro il 15 giugno 2003.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2004-02-08]
La deuxième directive antiblanchiment a été adoptée le 4 décembre 2001. Les États membres avaient alors convenu de sa transposition en droit national pour le 15 juin 2003 au plus tard.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2004-02-08]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2004-02-08]
La Commissione europea ha deciso di chiedere formalmente all'Italia, al Portogallo, alla Grecia, alla Svezia, al Lussemburgo e alla Francia di dare attuazione alla seconda direttiva in materia di riciclaggio dei proventi di attività illecite (97/2001/CE, cfr. comunicato IP/01/1608).
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2004-02-08]
La Commission européenne a décidé de demander officiellement à l'Italie, au Portugal, à la Grèce, à la Suède, au Luxembourg et à la France d'appliquer la deuxième directive antiblanchiment (2001/97/CE, voir IP/01/1608).
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2004-02-08]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2004-02-08]
(9) Nell'azione comune 98/699/GAI adottata dal Consiglio il 3 dicembre 1998, sul riciclaggio di denaro e sull'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato(6), gli Stati membri hanno convenuto che tutti i reati gravi, secondo la definizione data nell'azione comune, costituiscono reati base ai fini della criminalizzazione del riciclaggio dei proventi di attività illecite.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2001-12-03]
(9) Dans l'action commune 98/699/JAI du 3 décembre 1998, adoptée par le Conseil, concernant l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime(6), les États membres sont convenus de considérer toutes les infractions graves, telles que définies dans l'action commune, comme des infractions principales aux fins de la criminalisation du blanchiment des capitaux.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2001-12-03]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2001-12-03]
9) All'articolo 10 è aggiunto il seguente comma: "Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di vigilanza cui una legge o un regolamento conferisce la facoltà di vigilare sulla borsa, sul cambio estero e sui mercati dei derivati finanziari informino le autorità responsabili per la lotta al riciclaggio di proventi di attività illecite qualora vengano a conoscenza di fatti che possano costituire una prova di riciclaggio di tali proventi".
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2001-12-03]
9) À l'article 10, l'alinéa suivant est ajouté: "Les États membres veillent à ce que les autorités de surveillance habilitées en vertu d'une loi à superviser les marchés boursiers, les marchés de devises et les marchés de produits financiers dérivés informent les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux si elles découvrent des faits susceptibles de constituer la preuve d'un blanchiment de capitaux".
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2001-12-03]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2001-12-03]
Sono concordi nel ritenere che, per combattere il riciclaggio del denaro, si debba dare piena applicazione alle 40 raccomandazioni del GAFI, alla direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77., nonché alla convenzione del 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML]
Nous sommes d'accord pour estimer que la lutte contre le blanchiment d’argent nécessite une pleine application des 40 recommandations du GAFI, de la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux JO L 166 du 28.6.1991, p. 77. et de la Convention de 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML]


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