* L'underground banking, cioè i sistemi di pagamento estranei al canale bancario, e altri sistemi di rimessa alternativi sono utilizzati di frequente da terroristi e altri criminali per il trasferimento illegale di fondi illeciti, poiché tali sistemi non lasciano generalmente alcuna traccia in forma cartacea.
* Pour faire passer des fonds illégaux d'un pays à l'autre, les terroristes et autres criminels ont souvent recours à des opérations bancaires clandestines ou à d'autres systèmes de transfert alternatifs, qui ne laissent généralement aucune trace écrite.