La relazione sottolinea che è necessario un impegno a livello nazionale, in particolare nei settori seguenti: - perfezionam
ento dei sistemi di controllo per garantire efficacia nell'applicazione della legislazione antiriciclaggio a tutte le istituzioni finanziarie che rientrano nel campo di applicazione della direttiva (compresi gli uffici di cambio, che non sono sogg
etti alla vigilanza prudenziale) e alle imprese e professioni non finanziarie quali casinò, agenti immobiliari, commercianti di oggetti di elevato valore e professioni le
...[+++]gali; - guida, sostegno e vigilanza degli enti creditizi e finanziari nell'instaurazione di adeguate procedure di controllo interno e di comunicazione, e nell'organizzazione di programmi di formazione; - assistenza nell'individuazione delle caratteristiche tipiche dei metodi di riciclaggio e delle operazioni sospette; - rafforzamento della cooperazione tra le diverse autorità e i diversi organi investiti di responsabilità nel settore della lotta al riciclaggio.The report recommends that efforts are still necessary at the national level, especially in the following areas: - refining surveillance systems in order to ensure effective application of money laundering legislation to all financial institutions covered by the Directive (including bureaux de change, which are not co
vered by prudential controls) and undertakings outside the financial system such as casinos, traders in high value goods and law firms) - guiding, supporting and surveying credit and financial institutions in establishing appropriate internal control and communication procedures and in setting up training programmes - guidan
...[+++]ce in defining patterns of money laundering methods and suspicious operations - reinforcing cooperation between different authorities and bodies with responsibilities in the field of money laundering.