We found that this problem affects companies transnationally, and that it has not only a strong financial impact, but also a serious psychological one on the victims of this sham, who are conned into signing this form and then later hounded by the company to follow up payment.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2008-12-14]

Nous avons découvert que ce problème affecte des entreprises de manière transnationale, et que non seulement il provoque un impact financier considérable, mais qu’il a également une grave incidence psychologique sur les victimes de cette imposture, qui sont dupées et se font abuser en signant ce formulaire et sont ensuite harcelées par la société qui les presse de payer.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2008-12-14]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2008-12-14]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2008-12-14]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2008-12-14]

− Mr President, the clear objective of this oral question is to get action and redress for the thousands of small businesses across the EU which are being defrauded daily out of millions of euros by sham European ‘directory companies’.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2008-05-19]

− Monsieur le Président, l’objectif clair de cette question orale est d’obtenir une action et un recours pour les milliers de petites entreprises européennes auxquelles les «sociétés annuaires» européennes fallacieuses soutirent chaque jour des millions d’euros.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2008-05-19]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2008-05-19]

Finally, it is now vital for the European Commission to look into constructive solutions to prevent and eliminate unfair competition, as illustrated by 'PO box companies' or double posting from one country to another, and the social dumping resulting from the improper posting of workers, in particular by means of 'sham self-employment'.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2006-10-25]

Enfin, il est désormais impératif que la Commission européenne examine des solutions constructives susceptibles de prévenir et d’éliminer la concurrence déloyale, illustrée par les sociétés «boîtes aux lettres» ou encore les doubles détachements d’un État à l’autre, ainsi que le dumping social découlant du détachement abusif de travailleurs, notamment par le biais des «faux travailleurs indépendants».

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2006-10-25]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2006-10-25]

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Doing that due diligence about the company finding out whether the company is stable, whether it has the resources to do this, or whether it's just a sham is a very important part of it.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2003-09-17]

L'enquête préalable sur l'entreprise – sa stabilité, l'existence de ressources pour la recherche, les précautions nécessaires contre les tentatives d'escroquerie – est très importante à cet égard.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2003-09-17]

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) [HTML] [2003-09-17]

The funds where repatriated to North America with the origin disguised, on occasions in the form of sham loans to property companies owned by the principals, either using the Jersey deposits as collateral or transferring it back to North America.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [1999-02-25]

Les fonds ont été rapatriés en Amérique du Nord en en déguisant l'origine, parfois sous la forme de prêts fictifs consentis à des sociétés immobilières appartenant aux donneurs d'ordre, soit en utilisant les dépôts de Jersey comme garantie, soit en retransférant l'argent en Amérique du Nord.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [1999-02-25]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [1999-02-25]

D'autres ont cherché : hay'at tahrir al-sham tahrir al-sham assess company needs asset management company asset manager bogus company brass plate company closed-end investment company company with share capital dummy company evaluate company needs evaluating company needs fictitious company front company fund manager gauge company needs investment company investment firm investment fund investment trust investment trusts joint stock company letterbox company money box company mutual fund open-ended investment company open-ended investment trust paper company pillow sham pooled fund public limited company public limited liability company registered company sham company sham contract sham deed sham transaction shell company shell corporation tailored pillow sham tailored sham unit trust

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Date index: 2023-01-30