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Traduction de «rapport sur les transactions suspectes » (Français → Anglais) :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous

signalement obligatoire des transactions suspectes [ obligation de signaler les transactions douteuses | signalisation obligatoire des transactions suspectes | obligation de signaler les transactions suspectes | déclaration obligatoire des opérations suspectes ]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

mandatory suspicious transaction report regime [ mandatory suspicious transaction reporting ]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]

rapport sur les activités suspectes | rapport sur les transactions suspectes

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

suspicious activity report | SAR | suspicious transaction report | STR

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) [HTML] [2018-01-01]

déclaration de soupçon | déclaration de transaction suspecte | signalement de transaction financière suspecte

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

suspicious transaction report | STR [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

communication de transactions suspectes | communication de relations d'affaires suspectes | communication | déclaration d'opérations suspectes | déclaration de soupçons de blanchiment de capitaux

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

report of suspicious transactions | suspicious transaction report | report

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

Création d'un régime de rapports sur les transactions suspectes et les mouvements transfrontaliers d'argent - Résumé des consultations

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

Creation of a Suspicious Transaction Reporting and Cross-Border Currency Reporting Regime - Summary of Consultations

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]

Création d'un régime de rapports sur les transactions suspectes et les mouvements transfrontaliers de devises

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

Creation of a Suspicious Transaction Reporting and Cross-border Currency Reporting Regime

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]

transaction suspecte | transaction douteuse

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

suspicious transaction | dubious transaction | doubtful transaction

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

Mécanisme européen d'échange d'informations sur les transactions suspectes

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

European system for the exchange of information on suspicious transactions

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

opération douteuse | transaction suspecte

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

suspicious transaction

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

transaction d'origine suspecte

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

laundry-based transaction

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) [HTML] [2018-01-01]

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

Ils ont avancé cet argument pour exempter les avocats de l'obligation de faire des rapports officiels systématiques sur les transactions suspectes, même si ces derniers sont quand même tenus de déclarer ce type de transaction.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-05]

They have used that argument to exclude lawyers having to report. They must report suspicious transactions but do not have to do the automatic, formal reporting.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-05]

http://www.parl.gc.ca/content/ (...) [HTML] [2014-09-05]

Au sujet de ce libellé, voici ma question : si l'avocat participe à une transaction suspecte, mais non à titre d'avocat, il ne va certainement pas le rapporter à quiconque, puisqu'il participe à cette transaction, et on peut alors se demander à quoi peut bien servir le nouvel article 10.1.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-03]

My question in terms of that drafting is the following: If the lawyer, not as a lawyer but as something else, is participating in a suspicious transaction, he or she is not about to divulge to anybody that he or she is participating in that transaction, therefore, of what utility, when all is said and done, is proposed new section 10.1?

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-03]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML] [2014-09-03]

Les transactions suspectes devraient être déclarées aux CRF, qui devraient faire office de centres nationaux de réception et d'analyse des déclarations de transactions suspectes et autres informations se rapportant au blanchiment de capitaux, aux infractions graves liées et au financement du terrorisme, ainsi que de centres nationaux de communication des résultats de ces analyses aux autorités compétentes.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

Suspicious transactions should be reported to the FIUs, which should serve as a national centre for receiving and analysing suspicious transactions report and other information relevant to money laundering, associated predicate offences and terrorist financing, and for disseminating to the competent authorities the results of these analyses.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2014-03-10]

(b bis) des données mesurant le nombre et le pourcentage de déclarations de transactions suspectes donnant lieu à des enquêtes approfondies et à la présentation d'un rapport annuel aux entités soumises à obligations détaillant l'utilité et le suivi des déclarations de transactions suspectes présentées.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

(ba) Data identifying the number and percentage of suspicious transaction reports (STRs) resulting in further investigation, with annual report to obliged institutions detailing the usefulness and follow-up of the STRs they presented.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2014-03-10]

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(7 quater) Afin de prévenir et de détecter les utilisations illicites éventuelles de précurseurs d'explosifs, il conviendrait que le point de contact national enregistre les transactions suspectes qui ont été signalées et que l'autorité nationale compétente prenne les mesures nécessaires pour qu'une enquête soit menée sur les circonstances précises de ladite transaction; cette enquête devrait viser notamment à déterminer si un utilisateur professionnel ayant pris part à une transaction suspecte exerce réellement ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2012-11-18]

(7c) In order to prevent and detect possible illegal use of explosives precursors it is desirable that the national contact point keep records of the reported suspicious transactions and that the national competent authority take the necessary measures to investigate the concrete circumstances, including the genuineness of the relevant economic activity exercised by a professional user involved in a suspicious transaction.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2012-11-18]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2012-11-18]

Si vous regardez le rapport annuel du CANAFE, vous verrez que ce dernier présente des statistiques sur la proportion d'opérations qu'on leur a signalées qui étaient liées à des transactions suspectes, par rapport aux opérations de valeur importante.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2011-03-09]

If you look in the FINTRAC annual report, they have data on the proportion of transactions they've gotten that were related to suspicious transactions, as opposed to large value. That's available, I believe, in the FINTRAC annual report.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2011-03-09]

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) [HTML] [2011-03-09]

Dans son rapport au Conseil de sécurité, le gouvernement du Canada a indiqué que le CANAFE avait reçu au total 17 197 rapports de transactions suspectes entre 2001 et 2003.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2006-06-21]

In its report to the Security Council, the Government of Canada reported that FINTRAC had received a total of 17,197 suspicious transaction reports between 2001 and 2003.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2006-06-21]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML] [2006-06-21]

(32) Par dérogation à l'interdiction générale d'effectuer des transactions suspectes, les entités relevant de la présente directive peuvent exécuter des transactions suspectes avant d'en informer les autorités compétentes lorsqu'il est impossible de s'abstenir d'exécuter ces transactions ou lorsque cette abstention est susceptible d'empêcher la poursuite des bénéficiaires d'une opération suspectée de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-25]

(32) As a derogation from the general prohibition to carry out suspected transactions, the entities subject to this Directive may execute suspected transactions before informing the competent authorities where refraining from the execution is impossible or likely to frustrate the efforts to pursue the beneficiaries of a suspected money laundering or terrorist financing operation.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-25]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-05-25]

(21 bis) Par dérogation à l'interdiction générale d'effectuer des transactions suspectes, les entités relevant de la présente directive peuvent exécuter des transactions suspectes avant d'en informer les autorités compétentes lorsqu'il est impossible de s'abstenir d'exécuter ces transactions ou lorsque cette abstention est susceptible d'empêcher la poursuite des bénéficiaires d'une opération suspectée de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-24]

(21a) As a derogation from the general prohibition to carry out suspected transactions, the entities subject to this Directive may execute suspected transactions before informing the competent authorities where refraining from the execution is impossible or likely to frustrate the efforts to pursue the beneficiaries of a suspected money laundering or terrorist financing operation.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-24]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-05-24]

Ces mesures couvrent les pratiques considérées comme des manipulations de marché, donnent une définition de l'information privilégiée par rapport aux instruments dérivés sur produits de base et prévoient l'établissement de listes d'initiés par les émetteurs et les personnes agissant en leur nom ou pour leur compte ainsi que la notification, aux autorités compétentes, des transactions suspectes comme des transac ...[+++]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2004-04-28]

The implementing Directive covers accepted market practices in the context of market manipulation, the definition of inside information in relation to derivatives on commodities, the drawing up of lists of insiders by issuers and persons acting on their behalf or for their account and the notification to the relevant authorities of suspicious transactions and of transactions undertaken by issuers' managers.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2004-04-28]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2004-04-28]

D'autres ont cherché : communication communication de relations d'affaires suspectes communication de transactions suspectes déclaration d'opérations suspectes déclaration de soupçon déclaration de soupçons de blanchiment de capitaux déclaration de transaction suspecte déclaration obligatoire des opérations suspectes opération douteuse rapport sur les activités suspectes rapport sur les transactions suspectes signalement de transaction financière suspecte signalement obligatoire des transactions suspectes signalisation obligatoire des transactions suspectes transaction d'origine suspecte transaction douteuse transaction suspecte

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rapport sur les transactions suspectes ->

Date index: 2021-01-10