Traduction de «canali di riciclaggio » (Italien → Français) :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous

canali di riciclaggio | canali di riciclaggio del denaro

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

circuit de blanchiment

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

reato preliminare per il riciclaggio di denaro | reato base di riciclaggio di denaro | atto preparatorio del riciclaggio di denaro

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

infraction préalable au blanchiment d'argent | infraction sous-jacente au blanchiment d'argent | infraction sous-jacente au blanchiment de capitaux | infraction sous-jacente du blanchiment de capitaux | acte préparatoire au blanchiment d'argent

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

indizio di riciclaggio di denaro | elemento di sospetto di riciclaggio di denaro

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

indice de blanchiment d'argent | indice de blanchiment de capitaux

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

vigilanza in materia di riciclaggio di denaro | vigilanza in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

surveillance en matière de blanchiment d'argent | surveillance en matière de lutte contre le blanchiment

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

impresa di riciclaggio | azienda di riciclaggio

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

entreprise d'économie sociale

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) [HTML] [2018-01-01]

riciclaggio di denaro [ riciclaggio di denaro sporco | riciclaggio di fondi ]

http://eurovoc.europa.eu/drupa (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

blanchiment d'argent [ blanchiment de capitaux | recyclage d'argent sale ]

http://eurovoc.europa.eu/drupa (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://eurovoc.europa.eu/drupa (...) [HTML] [2017-12-31]

Swiss Team per il riciclaggio della carta vecchia,il riciclaggio del cartone vecchio,il riciclaggio del cartone ondulato; STAR

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Swiss Team pour le recyclage de vieux papier,le recyclage de vieux carton,le recyclage de carton ondulé; STAR

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

riciclaggio | riciclaggio dei proventi

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

blanchiment d'argent | blanchiment de capitaux | blanchiment des avoirs

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

tecnologia del riciclaggio [ tecnologia del riciclo | tecnologia del riutilizzo ]

http://eurovoc.europa.eu/drupa (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

technologie du recyclage

http://eurovoc.europa.eu/drupa (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://eurovoc.europa.eu/drupa (...) [HTML] [2017-12-31]

riciclaggio di capitali [ riciclo di capitali ]

http://eurovoc.europa.eu/drupa (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

recyclage de capitaux

http://eurovoc.europa.eu/drupa (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://eurovoc.europa.eu/drupa (...) [HTML] [2017-12-31]

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

1. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti obbligati adottino opportune misure volte a individuare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tenendo conto di fattori di rischio compresi quelli relativi ai loro clienti, paesi o aree geografiche, prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2014-12-31]

1. Les États membres veillent à ce que les entités assujetties prennent des mesures appropriées pour identifier et évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, en tenant compte de facteurs de risques y compris ceux liés à leurs clients, pays ou zones géographiques, produits, services, transactions ou canaux de distribution.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2014-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2014-12-31]

Nel valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo relativi alle tipologie di clientela, aree geografiche e a particolari prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, gli Stati membri e i soggetti obbligati tengono conto almeno dei fattori indicativi di situazioni potenzialmente a basso rischio previsti all'allegato II.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2014-12-31]

Lorsqu'ils évaluent les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à certains types de clients, de zones géographiques et à des produits, services, transactions ou canaux de distribution particuliers, les États membres et les entités assujetties tiennent compte au minimum des facteurs de situations de risque potentiellement moins élevé énoncés à l'annexe II.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2014-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2014-12-31]

· progetto pilota "RECAP: riciclare su scala locale gli scarti di plastica interni generati dalle grandi regioni dell'UE votate alla conversione dei polimeri" (dopo la linea 07 03 31), inteso a migliorare il riciclaggio degli scarti di plastica interni mediante lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche per il riciclaggio di scarti generati dalla produzione di plastica nonché l'attuazione e la strutturazione di canali di riciclaggio basati su soluzioni e tecnologie sostenibili.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2011-10-25]

· Projet pilote "RECAP: recycling at local scale of internal plastic scrap created by major EU polymer converting regions" (après la ligne 07 03 31) pour améliorer le recyclage des déchets en plastique en mettant au point de nouvelles solutions techniques pour recycler les déchets de la production du plastique et en mettant en œuvre et en structurant les voies de recyclage, sur la base de solutions et de technologies durables;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2011-10-25]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2011-10-25]

96. invita la Commissione e le altre autorità di vigilanza che beneficiano del necessario accesso ai canali di cooperazione nazionali e internazionali a prevedere obblighi di adeguata verifica della clientela (cd. «customer due diligence») e dei relativi profili di rischio da parte di banche, assicurazioni e istituti di credito al fine di garantire che le società o entità giuridiche degli Stati membri ottengano informazioni esatte ed attuali sui titolari effettivi (cd. «beneficial owners») di società, trust, fondazioni e altre strutture giuridiche analoghe, anche dai paradisi fiscali, utilizzando, per l'individuazione dei beneficiari del ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-10-22]

96. invite la Commission et les autres autorités de contrôle disposant de l'accès nécessaire aux canaux de coopération nationaux et internationaux à veiller à l'application de mesures de vigilance à l'égard de la clientèle et des profils de risque afférents par les banques, les compagnies d'assurance et les établissements de crédit, afin de garantir que les entreprises ou les personnes morales des États membres obtiennent des informations adéquates, exactes et actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs finaux des entreprises, fiduciaires, fondations et autres structures juridiques similaires, y compris de la part des paradis fiscaux, en ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-10-22]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2013-10-22]

For more results, go to https://pro.wordscope.com to translate your documents with Wordscope Pro!

J. considerando che il riciclaggio è uno dei canali più insidiosi di contaminazione fra il lecito e l'illecito, un passaggio essenziale senza il quale il potere d'acquisto ottenuto con il crimine resterebbe solo potenziale, utilizzabile all'interno del circuito illegale ma incapace di tradursi in vero potere economico; considerando che la cooperazione e la collaborazione internazionale rappresentano un elemento fondamentale per il contrasto efficace al riciclaggio di denaro;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2011-10-24]

J. considérant que le blanchiment de capitaux est l'un des canaux les plus insidieux de contamination du licite par l'illicite, un passage crucial sans lequel le pouvoir d'achat que confère le crime ne resterait que potentiel et exploitable uniquement au sein du circuit illégal sans se traduire en véritable pouvoir économique; que la coopération et la collaboration internationale représentent un élément fondamental dans la lutte efficace contre le blanchiment de capitaux;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2011-10-24]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2011-10-24]

– una prospettiva estremamente amministrativa, burocratica e federalista, che non lascia molto spazio alla partecipazione e non consente di esercitare un sufficiente controllo politico sui principali poteri economici e finanziari, segnatamente le società di investimento off-shore , l’attività bancaria, i sistemi di compensazione, ossia gli effettivi canali di riciclaggio di denaro.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2003-12-03]

- une conception hautement administrative, bureaucratique et fédéraliste, qui n’est pas très participative et exercerait un faible contrôle politique sur les grandes puissances économiques et financières, en particulier les sociétés de placement à l’étranger, les opérations bancaires, les chambres de compensation, en d’autres termes, de véritables institutions de blanchiment d’argent.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2003-12-03]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2003-12-03]

– una prospettiva estremamente amministrativa, burocratica e federalista, che non lascia molto spazio alla partecipazione e non consente di esercitare un sufficiente controllo politico sui principali poteri economici e finanziari, segnatamente le società di investimento off-shore, l’attività bancaria, i sistemi di compensazione, ossia gli effettivi canali di riciclaggio di denaro.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2003-12-03]

- une conception hautement administrative, bureaucratique et fédéraliste, qui n’est pas très participative et exercerait un faible contrôle politique sur les grandes puissances économiques et financières, en particulier les sociétés de placement à l’étranger, les opérations bancaires, les chambres de compensation, en d’autres termes, de véritables institutions de blanchiment d’argent.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2003-12-03]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2003-12-03]

Dato che l'intensificazione dei controlli nel settore finanziario ha indotto i soggetti che riciclano denaro e i soggetti che finanziano il terrorismo a sperimentare metodi alternativi al fine di occultare l'origine dei proventi di attività criminose e che siffatti canali possono essere impiegati per il finanziamento del terrorismo, gli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo dovrebbero essere estesi agli intermediari assicurativi del ramo vita e ai prestatori di servizi relativi a società e trust ...[+++]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2004-12-31]

Le resserrement des contrôles effectués dans le secteur financier ayant amené les blanchisseurs de capitaux et ceux qui financent le terrorisme à rechercher d'autres méthodes pour dissimuler l'origine des produits du crime et les canaux en question pouvant être utilisés pour le financement du terrorisme, les obligations de lutte antiblanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme devraient couvrir les intermédiaires d'assurance vie ainsi que les prestataires de services aux sociétés et fiducies.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2004-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2004-12-31]

D'autres ont cherché : azienda di riciclaggio canali di riciclaggio canali di riciclaggio del denaro elemento di sospetto di riciclaggio di denaro impresa di riciclaggio indizio di riciclaggio di denaro reato base di riciclaggio di denaro riciclaggio riciclaggio dei proventi riciclaggio di capitali riciclaggio di denaro riciclaggio di denaro sporco riciclaggio di fondi riciclo di capitali tecnologia del riciclaggio tecnologia del riciclo tecnologia del riutilizzo

datacenter (19): www.wordscope.fr (v4.0.br)

'canali di riciclaggio' ->

Date index: 2024-02-29