La relazione sottolinea che è necessario un impegno a livello nazionale, in particolare nei settori seguenti: - perfezionam
ento dei sistemi di controllo per garantire efficacia nell'applicazione della legislazione antiriciclaggio a tutte le istituzioni finanziarie che rientrano nel campo di applicazione della direttiva (compresi gli uffici di cambio, che non sono sogg
etti alla vigilanza prudenziale) e alle imprese e professioni non finanziarie quali casinò, agenti immobiliari, commercianti di oggetti di elevato valore e professioni le
...[+++]gali; - guida, sostegno e vigilanza degli enti creditizi e finanziari nell'instaurazione di adeguate procedure di controllo interno e di comunicazione, e nell'organizzazione di programmi di formazione; - assistenza nell'individuazione delle caratteristiche tipiche dei metodi di riciclaggio e delle operazioni sospette; - rafforzamento della cooperazione tra le diverse autorità e i diversi organi investiti di responsabilità nel settore della lotta al riciclaggio.Le rapport constate que les efforts suivants sont encore nécessaires au niveau national: - amélio
rer les systèmes de contrôle pour garantir l'application effective de la législation relative au blanchiment de capitaux à toutes les institutions financières couvertes par la directive (y compris les bureaux de change qui ne sont pas soumis à une survei
llance sur une base prudentielle) et aux entreprises qui ne font pas partie du système financier telles que les casinos, les commerçants en objets de luxe et les cabinets d'avocats, - guide
...[+++]r, soutenir et surveiller les institutions financières et les établissements de crédit dans la mise en place de procédures appropriées de contrôle interne et de communication et dans l'instauration de programmes de formation, - aider à la définition des caractéristiques des méthodes de blanchiment de capitaux et des opérations suspectes, - renforcer la coopération entre les différentes autorités et organismes détenant des responsabilités dans le domaine du blanchiment de capitaux.